上海国际港务(集团)股份有限公司_焦点透视_新浪财经

   一、要紧提示符

   董事会1.1、中西部及东部各州的县议会和董事会、监事、高级管理职员的抵押一节民族语言的忠实、精确、完全地,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性演出或伟大错过,并承当超常的学生和联合的法度负责任。

   1.2公司总体董事列席董事会照顾一节民族语言。

   1.3

   ■

   陈旭元,该公司负责人、掌管簿记职员作负责人严俊及簿记员机构负责人(簿记员掌管职员的)高晓丽抵押一节民族语言中决算表的真实、精确、完全地。

   1.4公司第三一节民族语言正中鹄的决算表不审计。

   二、次要财务数据和同伙替换

   2.1大财务数据

   单位:元 货币:人民币

   ■

   2.2同伙总额民族语言定期的、前十大同伙、前十大流通同伙名单刑柱

   单位:股

   ■

   三、要紧事项

   公司的3.1大决算表、在财务指标的伟大替换的制约及思考

   赠给时 □不赠给

   单位:元 货币:人民币

   ■

   3.2剖析的装有蝶铰成绩和receiver 收音机的费和感动

   □赠给 请不要勤勉

   3.3公司及持股5%前述事项的同伙接待事项执行制约

   赠给时 □不赠给

   ■

   3.4预测年首至下一民族语言期定期的的累计净赚能够为失败或许与头年声像同步比拟发作伟大变更的警示及思考阐明

   □赠给 请不要勤勉

   上海国际港务(圈出)股份股份有限公司

   法定代理人:陈戌源

   2013年10月30日

   证券代码:600018市场占有率省略:上港圈出编号:临2013-020

   上海国际港务(圈出)股份股份有限公司

   之二届董事会十九分之一次相遇公报

   董事会及公司总体董事抵押有、给错误的劝告性演出或伟大错过,并对其满意的的忠实、的精确性和完全地性承当超常的学生和联合的法度负责任。

   上海国际港务(圈出)股份股份有限公司(以下省略指:“公司”)居第二位的届董事会十九分之一次相遇于2013年10月28日以交流的办法传唤。相遇将由6名董事列席,现实提议董事6,契合公司条例、公司条例及相关性法规、法规的索赔。相遇停止提议,以下提议均采取:

   一、《上海国际港务(圈出)股份股份有限公司2013年第三一节民族语言》

   董事会照顾经过了上海国际港务(圈出)股份股份有限公司2013年第三一节民族语言。

   赞成:6票弃权:0对:0

   二、对上海国际港务(圈出)股份股份有限公司在插脚运动的

   董事会赞成举起严教员6、王耳张教员为董事会攻读学位者,非职员,并使求助于同伙大会照顾。Yan Jun教员、王耳张教员挑起本公司董事应赌输,直至教区牧师董事会任期截止。

   经公司同伙大会容忍,Yan Jun教员获选了公司董事,董事会赞成挑起董事会预算手续费主席。

   赞成:6票弃权:0对:0

   (1)举起Yan Jun教员为董事会董事攻读学位者

   赞成:6票弃权:0对:0

   (2)举起王耳张教员为董事攻读学位者的董事会

   赞成:6票弃权:0对:0

   孤独董事的暗示:审察攻读学位者简历及另外相关性交流,我们的一致认为。:攻读学位者的资历和举起顺序均契合日,具有相关性专门知识和执行职责的充其量的,可以停止座位所索赔的负责任,促成公司的开展。我们的一致赞成董事会举起Yan Jun教员、王耳张教员为董事会攻读学位者,非职员,并赞成使求助于公司同伙大会停止照顾。(孤独董事:周祺芳、莫峻、关一敏)

   (附:严俊、王耳张简历

   严俊,男,生于1968年2月,汉族,1991年8月出勤,预中共1995年10月,学院本科学历,政工师。历任上港圈出九江港务股份有限公司党委书记处、董事、行政董事;校长助理的,上海国际港务(圈出)股份股份有限公司;上海国际港务(圈出)股份股份有限公司副校长;对上海国际港党委委员(圈出)股份有限公司、副校长等职。他是上海国际港务(圈出)股份有限公司副书记处、副校长。

   王尔璋,男,生于1961年10月,汉族,1981年5月出勤,预中共1987年11月,在中央学校退职研究生的学历,政工师。曾挑起上海京晶矿物质剪短股份有限公司党委委员、董事、行政董事;对上海恢复船务公司党委会员、对上海深水港运送董事和党中央委员会处、董事、行政董事;对上海恢复船务公司党委会员、总对上海深水港运送董事和党中央委员会处、董事长、行政董事;对上海港引航员管理站党委书记处兼对上海恢复船务公司党委会员、总对上海深水港运送董事和党中央委员会处、董事长、行政董事;对上海港引航员管理站党委书记处;上海国际港务(圈出)股份股份有限公司党委副书记处兼对上海港引航员管理站党委书记处等职。他是上海国际港务(圈出)股份有限公司副书记处。)

   三、《发生着的传唤首次暂时同伙大会于2013的提议》

   董事会定于2013年11月15日(星期五)以现场开票提议办法传唤公司首次暂时同伙大会于2013,照顾对上海国际港务(圈出)股份股份有限公司在插脚运动的。(满意的详见上海证券交易税网站www.sse.com.cn本公司临2013-021公报《上海国际港务(圈出)股份股份有限公司发生着的传唤 2013 的首次暂时同伙大会的告诉。

   赞成:6票弃权:0对:0

   专门地公报。

   上海国际港务(圈出)股份有限董事会

   2013年10月30日

   证券代码:600018市场占有率省略:上港群号:临2013-021

   上海国际港务(圈出)股份股份有限公司

   发生着的传唤2013首次暂时同伙大会的告诉

   董事会及公司总体董事抵押有、给错误的劝告性演出或伟大错过,并对其满意的的忠实、的精确性和完全地性承当超常的学生和联合的法度负责任。

   要紧提示符:

   不行在这次网上开票

   鉴于上海国际港务(圈出)股份股份有限公司(H指:对立即二届董事会十九分之一次相遇归结为,公司,2013确定董事会 年11月15日(星期五)传唤首次暂时同伙大会于2013,这次相遇的插脚事项告诉如次:

   一、传唤相遇的基本制约

   1。相遇:首次暂时同伙大会于2013

   2。相遇的会议召集人:董事会

   三.相遇工夫:星期五,2013年11月15日,后部1点。:30

   4。相遇提议经过:地下开票

   5。相遇得名次:国际港务大厦多功能的厅 东美名路358号上海,太坦途入口处)

   6。登记簿日期:2013年11月8日(星期五)

   二、相遇照顾

   ■

   为同伙大会提案归结为,插脚运动的的底细是在上海证券交易税网站(http://www.sse.com.cn)透露的《上海国际港务(圈出)股份股份有限公司首次暂时同伙大会于2013相遇资料》。

   三、相遇演员

   1。公司同伙:表示保留或保存时用2013年11月8日(登记簿日期)后部封闭,,在中国证券登记簿结算股份有限公司上海公司。同伙可以付托代理人列席相遇并开票的拘票,代理人不明确的是公司的同伙。。(确认达标附后)。

   2。公司董事、监事和高级管理职员的

   三.同伙大会表明求婚者。

   四、列席相遇的登记簿办法

   1。表达工夫:2013年11月15日(星期五)12:30至13:30。

   2。报名得名次:国际港务大厦多功能的厅 东美名路358号上海,太坦途入口处)

   三.表达办法:契合上述的资格的、有意插脚相遇,应持同伙理由的车、我有独身身份证(同伙代理人还必要独身写的犯人,团体同伙代表请持同伙理由卡、个人身份证、对法度人和求婚者的权利的营业执照硬拷贝,星期五,2013年11月15日(12):30至13:30,登记簿后去国际港务大厦多功能的厅。为了抵押经常地的相遇提议,13:30后,大会不再接待同伙登记簿。

   五、另外事项

   1,这次相遇将进行半晌,同伙或代理人插脚、交通费自理。

   2。在这次相遇上的联系办法如次:

   用电话与交谈:021-35308688

   描写:021-35308688

   信箱:dongmi@portshanghai.com.cn

   使接触:李玥真

   专门地公报。

   上海国际港务(圈出)股份有限董事会

   2013年10月30日

   附件:确认达标付托书

   附件

   上海国际港务(圈出)股份股份有限公司

   确认达标付托书

   兹付托_____________教员/鸨母代表个人(公司)列席上海国际港务(圈出)股份股份有限公司首次暂时同伙大会于2013,并代表我个人(公司)行使权在VA开票。

   付托人同伙账号:

   在付托持股量:

   客户编号:

   代销人病案号:

   代销人签名:

   付托人签名:

   (团体同伙破产公断人签名盖印

   付托日期:

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