中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告及召开2009年第四次临时股东大会通知-新闻频道

  保护约分:ST中农 中垦耕作资源研制股份股份有限公司

  第三届董事会第四音级十七名

  代表大会颁布颁发第四音级无规律状况的比分和注意

  公司一切的董事和董事会身体部位均为市场占有率有者。、精确与完整性,这一注意的有毛病记载、给错误的劝告性正式的或标志错过和共同责任。

  中垦耕作资源研制股份股份有限公司第三届董事会第四音级十七名次代表大会于2009年12月4日在现时称Beijing聚集。代表大会应占董事会的11。,董事会8名身体部位,张秋、莫幼平、刘建英付托包装的顶峰、夏伟健列席了代表大会。,代表大会由李小平董事长付托王士水副董事长掌管,契合公司条例、公司条例的公司或企业规定的。董事会照顾以下法案,秒法案还没有及格,其余的提议均获全价票及格:

  1、向董事会当选的提议的故意的

  因为Chi第三届董事会任期使流产,确保董事会任务的分镜头电影剧本,提议对董事会举行新的当选,依本公司居于首位地大市场占有率有者奇纳河农垦(群)控制公司和秒大市场占有率有者新中国被信托者股份股份有限公司向董事会引荐的第四音级届董事会侯选任职于名单,董事会第三届董事会确定长官汇合点,董事会确定了第四音级个董事会的11名董事。,4的孤独董事,及格思索,第三届董事会同意举行新的当选。,董事会的现行任期将在第四音级董事会完毕。。

  2、向市场占有率有者大会上互联网网状物开票提议的协商

  向向股份股份有限公司垦区耕作资源研制长官会参考《盛行电气公司市场占有率有者大会上的互联网网状物开票请求》的函

  中垦耕作资源研制股份股份有限公司:

  作为桩市场占有率有者(7105万股),依公司条例和市场占有率有者条目的规定的,实行公司市场占有率有者一直,向董事会参考请求的特殊请求,请参考董事会照顾。。

  我格外地写信法

  附件:盛行电气公司市场占有率有者大会上的互联网网状物开票请求

  新中国被信托者股份股份有限公司

  11月20日,九,二

  附件:

  大会大会上的互联网网状物开票请求

  股份股份有限公司垦区耕作资源研制长官会:

  从股份股份有限公司第三届董事会看、中西部及东部各州的县议会任期使流产,依公司条例和公司条例的规定的,保卫一切的市场占有率有者、特殊是中小市场占有率有者的感兴趣的事,取得或结束替换,公司选出第四音级届董事会董事会身体部位、极度的董事会第四音级届中西部及东部各州的县议会一切的代表大会,现场开票和网状物开票的合并的。,向一切的市场占有率有者表示愿意网状物开票系统。

  是你这么说的嘛!法案,请董事会思索。

  提案人:新中国被信托者股份股份有限公司

  11月20日,九,二

  本条例草案的无效公认 11 票,公认6 开票同意、 4票支持、 1 票弃权、防止0票,依公司条例,同意开票的票,提议 未及格 。

  李小平、王士水、包峰、张秋董事开票支持这张票。,账如次。:

  从在理论上讲,市场占有率有者大会表示愿意的开票平台有助于,但网状物开票与付托开票方法相相比。,成果经过的不符合不明显。,并且网状物开票顺序相比引起麻烦的。,它将耗费人工和财务的资源。,例如提议被统治了。。

  刘建英孤独董事弃权,账如次。:采取网状物开票方法举行董事会和市场占有率有者大会的当选,顺序更复杂,将提升公司的本钱,同时,为了保证书ExCon的平滑地取得,到达接管程度的时期请求,我投弃权票。

  3、照顾《聘用李雪林医生担负公司第四音级届董事会董事的提案》(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  因为董事会将要发作的替换,依公司市场占有率有者的引荐,奇纳河,依公司条例的公司或企业规定的,确定长官会审察,确立或使安全李雪林医生为C公司第四音级届董事会局长。

  附:李雪林医生的简历

  李学林,生于1965年11月,中共党员,1986年8月献身于任务,卒业于奇纳河社会科一般的高等反复灌输研究工作实验室,研究生的学历,最高年级的经济学的师,奇纳河农垦(群)公司副总统、党委副上班族(掌管任务)。

  4、照顾《聘用鲍峰医生担负公司第四音级届董事会董事的提案》(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  因为董事会将要发作的替换,依公司市场占有率有者的引荐,奇纳河,依公司条例的公司或企业规定的,确定长官会审察,确立或使安全鲍峰医生为公司的第四音级位董事。。

  附:鲍峰医生的简历

  包峰,生于1968年8月,中共党员,卒业于精髓学校、日本国使分解贺综合性大学,硕士。奇纳河农垦(群)公司副总统,公司第三届董事会董事会。

  5、照顾《聘用可可碱钠水杨酸钠医生担负公司第四音级届董事会董事的提案》(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  因为董事会将要发作的替换,依公司市场占有率有者的引荐,奇纳河,依公司条例的公司或企业规定的,确定长官会审察,确立或使安全可可碱钠水杨酸钠医生为公司第四音级届董事会董事。

  附:可可碱钠水杨酸钠医生的简历

  许军,生于1954年6月,中共党员,最高年级的经济学的师,卒业于山东理工综合性大学,两年制专科学校学历。奇纳河耕作国际合作公司董事长、奇纳河耕作开展托管问询处副董事。

  6、照顾《聘用王士水医生担负公司第四音级届董事会董事的提案》(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  因为董事会将要发作的替换,依公司市场占有率有者的引荐,奇纳河,依公司条例的公司或企业规定的,确定长官会审察,确定王士程度医生为公司第四音级届董事会董事攻读学位者。

  附:王士水医生简历

  王士水医生,生于1959年8月,中共党员,最高年级的主任会计师,卒业于辽宁财经一般的高等反复灌输(东北综合性大学),综合性大学本科学历。奇纳河农垦(群)盛行公司总主任会计师,公司第三届董事会副主席、执行经理宣布。

  7、照顾《聘用刘明永医生担负公司第四音级届董事会董事的提案》(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  因为董事会将要发作的替换,依公司市场占有率有者引荐的新中国被信托者C,依公司条例的公司或企业规定的,确定长官会审察,确立或使安全刘明永医生为第第四音级届董事会董事。

  附:刘明永医生的简历

  刘明勇,生于1970年11月,卒业于奇纳河矿业综合性大学,本科学历,最高年级的主任会计师。曾在霍利机械(奇纳河)股份有限公司任务。、奇纳河乡镇企业装饰开展股份有限公司,现使狂喜于现时称Beijing海淀科学技术研制股份有限公司,任财务总监,公司第三届董事会董事会。

  8、照顾《聘用朱茵平举止文雅且有教养的女子担负公司第四音级届董事会董事的提案》(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  因为董事会将要发作的替换,依公司市场占有率有者引荐的新中国被信托者C,依公司条例的公司或企业规定的,确定长官会审察,确立或使安全朱银平举止文雅且有教养的女子为公司的第四音级位董事。。

  附:朱银平举止文雅且有教养的女子简历

  朱茵平,生于1966年6月,卒业于奇纳河人民综合性大学,综合性大学本科学历,主任会计师。曾使狂喜于原电子部华电公司、现时称Beijing医疗器械研究工作实验室、现时称Beijing海淀科学技术开展股份有限公司,现时称Beijing海科融通消息技术股份有限公司董事长。、财务总监。

  9、照顾《聘用Dan Lei医生担负公司第四音级届董事会董事的提案》(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  因为董事会将要发作的替换,依公司市场占有率有者引荐的新中国被信托者C,依公司条例的公司或企业规定的,确定长官会审察,确立或使安全Dan Lei医生为COM第四音级届董事会局长。

  附:Dan Lei医生的简历

  单磊,生于1972年9月,1990年至1994年在现时称Beijing物质一般的高等反复灌输明智地使用工程系考虑,经济学的学者及学者学位;1997年至2000年在现时称Beijing交通综合性大学经济学的明智地使用一般的高等反复灌输考虑,工商明智地使用硕士学位。从1994到现时在现时称Beijing物质一般的高等反复灌输,教员行业。

  10、照顾《聘用莫幼平医生担负公司第四音级届董事会孤独董事的提案》(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  因为董事会将要发作的替换,依公司市场占有率有者的引荐,奇纳河,依公司条例的公司或企业规定的,确定长官会审察,确定莫幼平医生为公司第四音级届董事会董事攻读学位者。

  附:莫幼平医生简历

  莫幼平,生于1958年2月,卒业于奇纳河政法综合性大学、奇纳河社会科一般的高等反复灌输研究工作实验室,法学硕士,曾在现时称Beijing人民检察院归属任务、使烦恼部,奇纳河华龙国际工役制公司、现时称Beijing汇知法律公司,退职者现时称Beijing莫幼平糖衣陷阱董事,公司第三届董事会孤独董事。

  11、照顾《聘用刘建英医生担负公司第四音级届董事会孤独董事的提案》(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  因为董事会将要发作的替换,依公司市场占有率有者的引荐,奇纳河,依公司条例的公司或企业规定的,确定长官会审察,确立或使安全刘建英医生为第第四音级届董事会董事。

  附:刘建英医生的简历

  刘建英医生,生于1969年2月,卒业于现时称Beijing人民综合性大学,奇纳河自动记录器主任会计师,我在奇纳河明智地使用科一般的高等反复灌输后勤明智地使用研究工作实验室任务。、现时称Beijing中海新智国际明智地使用咨询股份有限公司,现时称Beijing兴海主任会计公司创建,公司第三届董事会孤独董事。

  12、照顾《聘用任彭鹏医生担负公司第四音级届董事会孤独董事的提案》(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  因为董事会将要发作的替换,依新中国市场占有率有者被信托者电子公司的引荐,依公司条例的公司或企业规定的,确定长官会审察,确立或使安全任彭鹏医生为第四音级届董事会董事。

  附:任彭鹏医生的简历

  任彭鹏,生于1963年11月,卒业于现时称Beijing耕作综合性大学,奇纳河耕作综合性大学人文与开展一般的高等反复灌输小阳春,博士生教师。

  13、照顾《聘用秦程宏医生担负公司第四音级届董事会孤独董事的提案》(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  因为董事会将要发作的替换,依公司市场占有率有者引荐的新中国被信托者C,依公司条例的公司或企业规定的,确定长官会审察,确定秦程宏医生为公司第四音级届董事会董事攻读学位者。

  附:秦程宏医生简历

  秦程宏,生于1973年8月,中共党员,卒业于中南财经综合性大学、新南逃避综合性大学,商业学硕士,曾在国务的石油化学工业局任务、奇纳河昊华化学工业(群)盛行公司、奇纳河化学工业群公司,奇纳河高新技术装饰群股份有限公司退职者。

  14、向用电话通知第四音级个暂时市场占有率有者的注意

  确保公司在2009岁末取得董事会、中西部及东部各州的县议会的变化任务,依公司条例、公司条例的公司或企业规定的,董事会提议聚集第四音级次越过代表大会。,现将公司或企业事项注意如次:

  (i)代表大会日期:2009年12月24日晚上9:30,会期半歇。

  (二)代表大会地方:现时称Beijing西城区阜外街道A号28号,现时称Beijing大厦西楼12层

  (三)代表大会议程:

  1、向变卦董事会当选法案的故意的

  2、照顾确立或使安全李雪林医生为四年度董事的提议

  3、照顾任宝峰医生担负第四音级局局长的提议

  4、照顾确立或使安全可可碱钠水杨酸钠医生为第四音级年度董事的提议

  5、照顾《聘用王士水医生担负公司第四音级届董事会董事的提议》

  6、向确立或使安全刘明永医生为F董事的提议的照顾

  7、照顾《聘用朱茵平举止文雅且有教养的女子担负公司第四音级届董事会董事的提议》

  8、照顾确立或使安全Dan Lei医生为第四音级年度董事的提议

  9、照顾《聘用莫幼平医生担负公司第四音级届董事会孤独董事的提议》

  10、照顾《聘用刘建英医生担负公司第四音级届董事会孤独董事的提议》

  11、照顾《聘用任彭鹏医生担负公司第四音级届董事会孤独董事的提议》

  12、照顾《聘用秦程宏医生担负公司第四音级届董事会孤独董事的提议》

  13、《公司极度的董事会换届当选法案》评析

  14、向确立或使安全Xu Jin医生为F掌管的提议的照顾

  15、向确立或使安全张秋医生为监察人的提议的故意的

  16、向确立或使安全Zhang Zhonglin医生为遗产管理人的提议的故意的

  17、向确立或使安全吴静举止文雅且有教养的女子为第四音级届遗产管理人的提议的故意的

  18、向确立或使安全张骥医生为监察人的提议的照顾

  19、向确立或使安全常浩平举止文雅且有教养的女子为第四音级极度的夸示的故意的

  (四)献身于代表大会:

  1、献身于代表大会:

  1)公司董事、监事和最高年级的明智地使用任职于;

  2)使流产2009年12月17日(市场占有率有者大会截止过户日期)午后结尾辞后,奇纳河保护托管精髓公司一切的市场占有率有者。

  2、契合是你这么说的嘛!请求的市场占有率有者应于12月2日提议请求。:30至16:30)有我的身份证、上海市场占有率账目卡、股权表达用证书证明、付托代理人付托书,填写市场占有率有者表达表,到董事会草书体大号铅字问询处用手操作代表大会表达手续。市场占有率有者也可以及格描写或文字举行自动记录器。。

  联系电话:(010)83607416/17/18转808、83607371 描写:(010)83607370

  通讯地址:现时称Beijing西城区阜外街道A号28号京润大厦12层

  邮 编:100037

  3、 市场占有率有者的食宿费、通讯费自理。

  附: 市场占有率有者表达表

  兹表达献身于第四音级届暂时市场占有率有者大会。

  姓名: 联系电话:

  市场占有率有者记述: 身份证号码:

  持股数:

  年 月 日

  许可证付托书

  本公司(个人的)许可证(医生/举止文雅且有教养的女子)(身份证号码):)代表本公司(或个人的)献身于中垦耕作资源研制股份股份有限公司2009年度第四音级次暂时市场占有率有者大会,并许可证其装填物行使公认权。

  格外地付托。

  (个人的市场占有率) (大肚子股)

  市场占有率记述: 市场占有率记述:

  持股数: 持股数:

  付托人署名: 大肚子单位印:

  身份证号码: 法定代理人签名:

  年 月 日 年 月 日

  付托书和剪贴簿的硬拷贝均为

  本公报

  股份股份有限公司垦区耕作资源研制长官会

  2009年12月7日

  附:

  孤独董事对董事会变卦的孤独看待

  依奇纳河保护监视明智地使用长官会向确立或使安全的训练看待、上海保护交易所《市场占有率上市规定的》和公司条例的公司或企业规定的,我们的是股份股份有限公司在填海工程中间的孤独董事,对公司第三届董事会第四音级十七名次代表大会的《董事会换届当选的提议》举行了仔细的照顾,仔细的视野公司表示愿意的消息。因为孤独断定的角度,孤独看待颁发如次:

  1、公司第三届董事会任期使流产,依公司条例、公司条例的公司或企业规定的,董事会将被变卦。奇纳河农垦(盛行公司)群引荐,李雪林医生、王士水医生、鲍峰医生、可可碱钠水杨酸钠医生是公司第四音级届董事会的攻读学位者。,刘建英医生、莫幼平医生为公司第四音级届董事会孤独董事攻读学位者;新中国被信托者股份股份有限公司引荐,刘明永医生、Dan Lei医生、朱茵平举止文雅且有教养的女子、谭振彪是美国第四音级届董事会的攻读学位者。,任彭鹏医生、秦程宏医生为公司第四音级届董事会孤独董事攻读学位者。

  由第三届董事会确定长官会审察,确定李雪林医生、王士水医生、鲍峰医生、可可碱钠水杨酸钠医生、刘明永医生、Dan Lei医生、朱茵平举止文雅且有教养的女子为公司第四音级届董事会董事攻读学位者,确定刘建英医生、莫幼平医生、任彭鹏医生、秦程宏医生为第四音级届董事会孤独董事攻读学位者。

  入席董事、孤独董事已收回公司或企业承兑和申诉。。结束推举的顺序契合公司条例、公司条例和公司或企业条目的规定的;

  2、被确定的攻读学位者有着《公司条例》等金科玉律和《公司条例》向供职资历和保持健康的公司或企业规定的,从事实行董事或孤独董事职责或工作所应有着的生产能力;

  3、同意将结束任职于作为公司董事及孤独董事攻读学位者参考公司2009年第四音级次暂时市场占有率有者大会照顾。

  孤独董事:莫幼平 夏维剑 刘健迎 曲凯

  12月4日,二,九

  保护约分:ST中农 保护行为准则:600313 编号:临2009-041

  中垦耕作资源研制股份股份有限公司

  向第三届代表大会第十八届代表大会比分的公报

  公司一切的身体部位和中西部及东部各州的县议会均保证书其忠诚、精确与完整性,这一注意的有毛病记载、给错误的劝告性正式的或标志错过和共同责任。

  中垦耕作资源研制股份股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第十八次代表大会于2009年12月4日在现时称Beijing聚集,9大监事应上中西部及东部各州的县议会,6的主管,杨汉琴、曹华锋、赵雅瑜代表张骥、他Xin Li列席了代表大会。,关永光副董事掌管代表大会,契合公司条例和公司条例的公司或企业规定的,代表大会及格以下提议一致及格:

  1、 《公司极度的董事会换届当选法案》评析(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  因为第三届极度的长官会任期使流产,确保中西部及东部各州的县议会任务的分镜头电影剧本,向公司中西部及东部各州的县议会新任当选的提议,依本公司居于首位地大市场占有率有者奇纳河农垦(群)控制公司和秒大市场占有率有者新中国被信托者股份股份有限公司向公司中西部及东部各州的县议会引荐的第四音级届中西部及东部各州的县议会侯选任职于名单,中西部及东部各州的县议会确定第四音级届中西部及东部各州的县议会6名攻读学位者,旁白,3名职工代表由公司上班族当选发生。。及格思索,中西部及东部各州的县议会第三届代表大会同意举行新的当选。,中西部及东部各州的县议会的领地监事完毕任期。。

  2、照顾《聘用Xu Jin医生担负公司第四音级届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  从公司中西部及东部各州的县议会将要发作的替换谈起,依公司市场占有率有者的引荐,奇纳河,依公司条例的公司或企业规定的,Xu Jin医生被同意担负第四音级极度的监视的攻读学位者。。

  附:Xu Jin医生的简历

  Xu Jin医生,生于1958年10月,中共党员,最高年级的经济学的师,卒业于河南财务明智地使用干部一般的高等反复灌输,综合性大学本科学历。曾在工商银行任务(601398),泌阳子公司、奇纳河农村开展被信托者装饰郑州公司、奇纳河建设银行(601939),股吧)河南省分支扩张,奇纳河农垦(盛行公司)退职者党委上班族。

  3、 照顾《聘用张秋医生担负公司第四音级届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  从公司中西部及东部各州的县议会将要发作的替换谈起,依公司市场占有率有者的引荐,奇纳河,依公司条例的公司或企业规定的,张秋医生被同意担负第四音级极度的人的监事攻读学位者。。

  附:张秋医生的简历

  张秋,生于1953年9月,主任会计师,卒业于中部的电视综合性大学,两年制专科学校学历。曾在现时称Beijing化学工业局受测验站任务、现时称Beijing居于首位地群晋州德福皇宫酒店、晋州冠词研制部、合意群盛行公司,奇纳河农垦(群)控制公司审计署处长。

  4、 照顾《聘用张忠林医生担负公司第四音级届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  从公司中西部及东部各州的县议会将要发作的替换谈起,依公司市场占有率有者的引荐,奇纳河,依公司条例的公司或企业规定的,Zhang Zhonglin医生被同意担负第四音级年度的监事攻读学位者。。

  附:Zhang Zhonglin医生的简历

  张忠林,生于1955年2月,中共党员,助理工程师,现时称Beijing高等反复灌输自学考试一般的高等反复灌输,曾在国务的统计局计算精髓任务、奇纳河六甲嘧胺公司国务的统计局,他是奇纳河国务的税务总局人事使烦恼司导演。、纪检监察室副董事。

  5、 照顾《聘用吴静举止文雅且有教养的女子担负公司第四音级届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  从公司中西部及东部各州的县议会将要发作的替换谈起,依公司市场占有率有者新中国被信托者股份股份有限公司的R,依公司条例的公司或企业规定的,同意吴静举止文雅且有教养的女子是第四音级届董事会的监事攻读学位者。

  附:吴静举止文雅且有教养的女子简历

  吴静,生于1970年3月,卒业于郑州综合性大学,本科学历,退职研究生的,最高年级的人工资源明智地使用师,曾在河南中原电视台任务,现使狂喜于Ltd现时称Beijing海淀科学技术研制公司,首座主席团执行主席。

  6、 照顾《聘用章骥医生担负公司第四音级届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  从公司中西部及东部各州的县议会将要发作的替换谈起,依公司市场占有率有者新中国被信托者股份股份有限公司的R,依公司条例的公司或企业规定的,同意张骥医生作为第四音级位监事的监事攻读学位者。

  附:张骥医生的简历

  章骥,生于1966年7月,卒业于现时称Beijing工业综合性大学,本科学历。原现时称Beijing助手航空技术公司、现时称Beijing华大工贸公司、现时称Beijing四电脑技术研制精髓,现时称Beijing百知反复灌输文明服务精髓。现时我在现时称Beijing海科融通消息技术股份有限公司任务。。

  7、 照顾《聘用青稞酒平举止文雅且有教养的女子担负公司第四音级届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须参考再市场占有率有者大会照顾)

  从公司中西部及东部各州的县议会将要发作的替换谈起,依公司市场占有率有者引荐的新中国被信托者C,依公司条例的公司或企业规定的,同意常浩平举止文雅且有教养的女子是第四音级只公猪的掌管攻读学位者。

  附:常浩平举止文雅且有教养的女子简历

  青稞酒平,生于1977年8月,传单二世综合性大学学位证书。2001年至2003年在现时称Beijing经济学的明智地使用干部一般的高等反复灌输考虑财务会计职业,他眼前在现时称Beijing海淀科学技术开展处任务。。

  本公报

  Chung Ken耕作资源研制股份股份有限公司遗产管理人

  2009年12月7日

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