天一众合:第二届董事会第二十二次会议决议公告_天一众合(430089)

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第1次披露集合:次货次集合次货十二次集合

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公报日期:2016-12-14
保安的行为准则:430089   保安的省略:领域经过的调和  保举券商:万里长城保安的股份高级快车公司

               北京的旧称领域经过的调和科学技术股份高级快车公司

          次货届董事会次货十二次集合公报

     公司和董事会所有部件都使获得A的事实。、精确、满的,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性情况或大人物们思念,其质地的事实、精确性和满的性的个人和协同法律责任。

一、集合的传唤

    北京的旧称领域经过的调和科学技术股份高级快车公司(下称“公司”)次货届董事会次货十二次集合于 2016年 12月 13天的早上 9日,在公司三层集合室进行。,公司次货届中选董事付屹东、周春举、梁松、刘海斌、恳谈5高丽参加了在陈思光进行的集合。集合由公司董事长付屹东修改掌管。这次集合的传唤适合《中华人民共和国公司法》和《北京的旧称领域经过的调和科学技术股份高级快车公司条例》的规则。

二、集合开票表决

     出席集合的董事们被负责地思索在风尚上。,集合以开票表决方法沉着并审读了以下请求:

     (一)沉着经过《计划中的董事会换届并由舆论决定付屹东为第三届董事会董事的钞票》。

     公司董事付屹东是本钞票所涉事项的关系方,应预防开票。。

     开票表决果实:4票同意,0票支持,弃权票0票。

     该钞票仍需使求助于股东大会。。

     (二)沉着经过《计划中的董事会换届并由舆论决定周春举为第三届董事会董事的钞票》。

     周春居,该公司的董事,是票据社交的,应预防开票。。

     开票表决果实:4票同意,0票支持,弃权票0票。

     该钞票仍需使求助于股东大会。。

     (三)沉着经过《计划中的董事会换届并由舆论决定梁松为第三届董事会董事的钞票》。

     公司董事梁松是本钞票所涉事项的关系方,应预防开票。。

     开票表决果实:4票同意,0票支持,弃权票0票。

     该钞票仍需使求助于股东大会。。

     (四)沉着经过《计划中的董事会换届并由舆论决定刘海斌为第三届董事会董事的钞票》。

     公司董事刘海斌是本钞票所涉事项的关系方,应预防开票。。

     开票表决果实:4票同意,0票支持,弃权票0票。

     该钞票仍需使求助于股东大会。。

     (五)沉着经过《计划中的董事会换届并由舆论决定陈思广泛地第三届董事会董事的钞票》。

     陈思光,该公司的董事,是票据社交的,应预防开票。。

     开票表决果实:4票同意,0票支持,弃权票0票。

     该钞票仍需使求助于股东大会。。

     (六)沉着经过《计划中的提请传唤北京的旧称领域经过的调和科学技术股份高级快车公司2016年第三次暂时股东大会的钞票》。

      开票表决果实:5票同意,0票支持,弃权票0票。

三、备查记载主题

      1、《北京的旧称领域经过的调和科学技术股份高级快车公司次货届董事会次货十二次集合判决》

     专门地公报。

    附:

     付屹东,男,1966 年出身,奇纳河国籍,无海外不断的庇护权,硕

士程度。清华大学使温暖工程系,北京的旧称神达科学技术开发公司机师,北京的旧称数码视讯科学技术高级快车公司副总统。。,北京的旧称领域经过的调和科学技术开展高级快车责任公司任副总统、董事;眼前该公司的主席、执行代理商、董事会书记员。

     周春举,男,1965 年出身,奇纳河国籍,无海外不断的庇护权,硕

士程度。曾任铁道部通信工具用枪打猎研究生机师。,卡斯柯用枪打猎高级快车公司北京的旧称分公司工程部代理商,北京的旧称数码视讯科学技术高级快车公司副总统。。,北京的旧称领域经过的调和科学技术开展高级快车责任公司执行代理商、董事长;眼前公司董事。

     梁松,男,1965 年出身,奇纳河国籍,无海外不断的庇护权,本科

学历。一名前中信广场戴卡中心创造高级快车公司技术人员、机师、国际营业部代理商,北京的旧称领域经过的调和科学技术开展高级快车责任公司副总统、董事;该公司副总统、董事。

     刘海斌,男,1972 年出身,奇纳河国籍,无海外不断的庇护权,硕

士程度。前奇纳河船东互保协会投资额机关,广发保安的,股份高级快车公司肩膀投资额银行北京的旧称汽车、主席书记员(特殊助理的)、投资额银行上海营业部副总统,北京的旧称睿汇德科学技术投资额高级快车公司副G,北京的旧称泛谷创业投资额高级快车公司执行代理商。,苏州工业区易通投资额咨询高级快车公司董事、执行代理商;在职的公司董事。

     陈思广,男,1972 年出身,奇纳河国籍,无海外不断的庇护权,硕

士程度。作为运转迅通信工具广州公司市场部代理商助理的,保安的投资额部首长、广州珠江投资额,奇纳河能源节约投资额公司深圳京能派系,保安的投资额公司投资额代理商,深圳投资额公司资产凑合着活下去部副代理商,应超的投资额公司资产凑合着活下去部执行代理商,北京的旧称梅花投资额资产凑合着活下去部执行代理商,伊犁新疆州让他人照管预备班部件,深圳清远投资额咨询高级快车公司投资额委员会委员;苏州鑫林创业投资额高级快车公司董事。、副总统,苏州悦华生物科学技术高级快车公司董事、董事会书记员,常州的相互交换庄重的的假释期和接受,污名凑合着活下去总监,公司董事。

                                          北京的旧称领域经过的调和科学技术股份高级快车公司

                                                           董事会

                                                       2016年12月14日


                

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