电广传媒:2011年年度报告

    

  湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司

  2011 积年累月度小报

  HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.

  2012 年 4 月 19 日

  TIK 2011ANNUAL REPORT                  湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司 2011 积年累月度小报

  目       录

  上弦   要紧迅速的 ………………………………………………………………………2

  另外的节   浅谈公司的根本使习惯于 ………………………………………………………..3

  第三链杆   奖学金开腰槽者履历与事情履历汇总 …………………………………………….. 4

  四个一组之物一组之物节   常备的多种经营与市场占有率把持者引见 …………………………………………….. 6

  第五节   董事、监事、较年长者办理行政工作的和职员 ……………………….. 9

  六度音程段 公司办理构图 ……………………………………………………………..14

  第七段 市场占有率把持者大会简介 ……………………………………………………… 24

  第八日段 董事会小报 …………………………………………………………………25

  第九段 中西部及东部各州的县议会小报书 …………………………………………………………………41

  第十段 要紧事项 …………………………………………………………………….45

  第十时期的长短 财务小报 …………………………………………………………………55

  (1)审计小报 …………………………………………………………………..55

  (二)决算表 …………………………………………………………………..57

  (三)奖学金开腰槽者报表脚注 ……………………………………………………………69

  第十另外的 备查发送目录簿 ………………………………………………………..147

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  第1节要紧迅速的

  要紧迅速的:董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较年长者监视者确保这份小报

  物中缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或很多的忽略,满足的的现实、

  团体和协同责任感的严厉和充分地性。

  公司董事张华丽老师、罗伟雄老师付托商务部出发曾杰中老师中等的。、董事

  Peng Yi老师开票同意。,孤独董事熊成浴老师、陈炜老师因公月动差付托孤独董事黄昇

  闵老师开票同意。。

  天健奖学金开腰槽者师事务所爱好保密的公司公布了不胜任的详述。

  公司董事长龙秋云老师、总监视者Peng Yi老师、首座财务官毛晓平老师、财务处经

  理文啸龙老师宣布接合处竞选:在年度小报中确保财务小报的现实、充分地。

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  另外的节  浅谈公司的根本使习惯于

  1、公司条例定中文术语:    湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司

  公司条例定英文术语:    HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.

  公司英文术语缩写:    TIK

  2、公司条例定代劳人:     龙秋云

  3、董事会干事书:     廖朝晖

  包装事务代表:      唐振宇

  称呼:        湖南金鹰影视开垦的城,雨天湖南

  电  话:       (86)731—84252080,总机 84252333—8313,8339

  真与真:       (86)731—84252096

  电子邮箱:        directorate@tik.com.cn

  4、公司流露及使任务地址:   湖南金鹰影视开垦的城,雨天湖南

  公司邮递区号:      410003

  公司的互联网电力网网站:  

  5、公司指出物门侧:奇纳河包装报、包装时报、上海包装报

  本公司年度小报中指出的互联网电力网网站。:    

  公司年度小报的状态:董事会干事书处

  6、公司包装买卖所:   深圳包装买卖所

  效用缩写:      播送与电视机平均数

  效用指定遗传密码:      000917

  7、公司变换招收日期:2010 年 3 月 23 日

  招收流露使坐落在:湖南省工商业行政办理办理局

  交易单位营业执照流露号:430000000028050

  税务流露号码:430105712106217

  体制指定遗传密码:71210621-7

  公司任务的奖学金开腰槽者师事务所术语:天健奖学金开腰槽者师事务所爱好保密的公司

  奖学金开腰槽者师事务所:杭州西溪路 128 新湖商务大厦 6-10 层

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  第三链杆    奖学金开腰槽者履历与事情履历汇总

  一、年度首要腰槽指示 (单位)):人民币)

  营业返乡                                  752,142,

  返乡总额                                  758,603,

  归属于上市效用把持者的净返乡                         508,442,

  减去市场占有率把持者应承当的非惯常利弊得失

  541,769,

  的净返乡

  经纪练习发作的净资产流动                      -1,134,807,

  二、近三年的首要奖学金开腰槽者履历                       (单位)):人民币)

  往年比去年老。

  2011 年        2010 年            2009 年

  减(%)

  总进项2,845,476,023.71     6,190,909,325.39    -54.04% 4,174,983,563.93

  返乡总额758,603,      589,615,345.09    %  56,027,203.51

  归属于上市效用把持者的净返乡508,442,      410,382,708.73      29,424,810.77

  属于上市效用把持者的减去额找错误O

  541,769,      405,605,249.12     33.57%    25,145,033.27

  性利弊得失净返乡

  经纪练习发作的净资产流动 -1,134,807,            -266.07% 1,038,924,43

  682,626,412.06

  本腊尽冬残比头年

  2011 腊尽冬残     2010 腊尽冬残           2009 腊尽冬残

  端增减

  总资产       11,227,888,075.56 11,583,824,669.24    -3.07% 9,270,182,921.83

  属于上市效用把持者的缠住者权利 2,747,953,001.93 2,885,531,     -4.77% 1,953,733,095.81

  常备的        406,378,  406,378,      0  406,378,

  三、近三年的首要财务指示                       (单位)):人民币)

  往年比去年老。

  2011 第2010年 年            2009 年

  减(%)

  根本每股进项(元/股) 5      1.01    23.76%       0.07

  冲淡的每股进项(元/股) 5      1.01    23.76%       0.07

  减去非惯常利弊得失后的每股根本使习惯于

  1.33      1.00       33%     0.06

  进项(元/股)

  额外的平均数净资产赋予实得率(%)        18.03%    16.96%      6.31%     1.74%

  减去非惯常利弊得失后的额外的平均数数

  19.22%    16.77%     14.61%     1.48%

  净资产赋予实得率(%)

  每股经纪练习发作的净资产流动

  -2.79      1.68    -266.07%      6

  薪水(元/股)

  本腊尽冬残比头年

  2010 腊尽冬残           2009 腊尽冬残

  端增减

  属于上市效用把持者的每股股权

  6.76      7.10     -4.79%      4.81

  生利(元/股)

  四、触及工程和薪水的非惯常利弊得失工程:               (单位)):人民币)

  非惯常利弊得失工程薪水

  非流动资产办理利弊得失                                -2,748,

  内阁辅助稳固                                     20,282,

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  受恩惠重组利弊得失                                 199,

  要不是无效对冲事情吃的正规的运作,把持买卖掌握政府财政资产主义

  产、掌握政府财政债务买卖发作的公允价格多种经营,办理买卖性掌握政府财政资产主义——39,438,

  产、买卖掌握政府财政债务和可供卖掌握政府财政资产的进项

  除是你这么说的嘛!各项越过的倚靠营业外进项和给予                  -11,271,

  所得税压紧额                               -2,105,

  小半市场占有率把持者权利压紧额                            2,455,

  加在一起                   -33,326,

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  四个一组之物一组之物节    常备的多种经营与市场占有率把持者引见

  一、资产存量多种经营表(小报期内):

  单位:股

  本小报期多种经营前       本小报期多种经营增减(+,在这份小报的小报继后

  发行    公积金

  量子   求出比值      爱好倚靠小计 求出比值

  新市场占有率    转股

  一、有保密的使赞成期限股

  87,617,372 21.56%                         87,617,372   21.56%

  份

  1、规则持股

  2、国有公司股 87,436,704 21.51%                          87,436,704   

  3、倚靠海内缠住0 %

  到达:海内非国有

  0  %

  有公司持股

  海内自然人

  持股

  4、外资持股

  到达:海内公司

  持股

  异国自然人

  持股

  5、器械股180,668  0.04%                          180,668    0.04%

  二、无休止地库存

  318,761,033 78.44%                         318,761,033   78.44%

  份

  1、人民币权利股 318,761,033 78.44%                         318,761,033   78.44%

  2、境外交易

  资股

  3、境外上市的外

  资股

  4、倚靠

  三、爱好总额 406,378,405 1                        406,378,405   1

  注:1、在本小报完毕前的三年,公司缺勤新的市场占有率和衍生包装。。

  2、公司缺勤怀抱职员市场占有率。。

  二、市场占有率把持者引见

  1、市场占有率把持者人数与持股求出比值 单位:股

  市场占有率把持者总额                                        31,792

  前 10 名人市场占有率把持者持股

  爱好保密的使赞成 质押或上冻

  市场占有率把持者姓名 市场占有率把持者持股求出比值

  例       件爱好量子   爱好量子

  湖南播放时期核心国有公司 87,436,704   87,436,704

  奇纳河库存-易芳大 100 买卖型

  海内非国有有公司    1.36%  5,511,806

  开路式演奏者包装赋予基金

  华润深圳赋予信赖爱好保密的公司-辛集龙

  海内非国有有公司    1.35%  5,467,238

  领域 1 托收信赖基金

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  工行-诺曼包装赋予

  海内非国有有公司  1.07% 4,357,770

  基金

  山东国际信赖爱好保密的公司-泽希瑞

  海内非国有有公司  0.98% 3,980,370

  黄金1

  山东国际信赖爱好爱好保密的公司-梦想 5 号 海内非国有有公司  0.96% 3,910,424

  工行-融通深奥明显 100 演奏者

  海内非国有有公司  0.91% 3,705,354

  包装赋予基金

  奇纳河建设库存-华商静态希腊字母的高音部个字母情绪

  海内非国有有公司  0.91% 3,699,707

  混合型包装赋予基金的现场词的搭配

  深圳立田知识与技术爱好保密的公司 海内非国有有公司  0.83% 3,357,498

  童倩包装赋予基金 海内非国有有公司  0.74% 2,999,921

  前 10 名无休止地库存东持股使习惯于

  市场占有率把持者姓名  把持无休止地库存份量子    爱好旺盛生长

  奇纳河库存-易芳大 100 开路式包装赋予买卖

  5,511,806 人民币权利股

  资基金

  华润深圳赋予信赖爱好保密的公司-辛集龙领域 1 号集中资产

  5,467,238 人民币权利股

  信赖

  工行-诺曼包装赋予基金               4,357,770 人民币权利股

  山东国际信赖爱好保密的公司-泽希瑞金 1 号              3,980,370 人民币权利股

  山东国际信赖爱好爱好保密的公司-梦想 5 号                3,910,424 人民币权利股

  工行-融通深奥明显 100 演奏者包装赋予基金3,705,354 人民币权利股

  奇纳河建设库存-华商静态希腊字母的高音部个字母情绪活词的搭配混合型包装

  3,699,707 人民币权利股

  赋予基金

  深圳立田知识与技术爱好保密的公司                3,357,498 人民币权利股

  童倩包装赋予基金                2,999,921 人民币权利股

  奇纳河光大库存爱好爱好保密的公司-泰信先行战术运算

  2,993,151 人民币权利股

  券赋予基金

  湖南播放时期供工业界用的核心是高音部大市场占有率把持者,重大恩泽市场占有率把持者及倚靠市场占有率把持者 10 名股

  是你这么说的嘛!市场占有率把持者或使和谐相干的宣布接合处竞选 东西暗中缺勤任何一个人相干。,收买股票上市的公司规章也缺勤规则

  清楚分歧的行动。除此越过,倚靠市场占有率把持者暗中死气沉沉的什么相干吗?

  属于行政办法使和谐分歧的行动。。

  2、公司重大恩泽市场占有率把持者使习惯于

  术语:湖南播送站视工业界核心

  法定代劳人:陈道德观观观

  碰见日期:1997 年 1 月 20 日

  招收资产:145,000 万元

  首要经纪事情:赋予于杂多的工业界和工业界;影视节目使产生、分配与使赞成;影视稳固

  木料使赞成。

  3、把持市场占有率把持者终极现实把持人引见

  公司的终极现实把持是湖南播送站视台。。从湖南省民政局看湖南播送站视台

  傅翔政治机构信札〔2010〕34 处罚发送量子,受命办理、省级播放时期局经纪交易

  国有缠住资产,承当国家资产保持、鉴赏责任感。法定代劳人

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  为了欧阳昌琳,碰见日期为 2010 年 9 月 13 日,创办资产为 381732 万元。宾语和

  事情排序为:播送时务及倚靠物,播送与电视机节目,助长社会节约开垦的开展,新

  播送站、专用的播送、文艺播送、会诊公司、海报、无线电广播台辅助设备、播送仔细考虑、广

  播种于事情培训、音像制品的公布,电视机节目目前的,电视机转播,

  电视机供工业界用的办理,电视机仔细考虑。

  4、公司产权与把持权的相干

  湖南播送站视台

  100%

  湖南播送站视工业界核心

  

  湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司

  三、保密的使赞成期限下的爱好

  1、保密的库存多种经营表

  小报期内,公司保密的的爱好缺勤更衣。

  2、前 10 保密的使赞成期限下的爱好量子与限制局限期限

  单位:股

  保密的工程把持 新包装买卖所

  序号  有保密的使赞成期限市场占有率把持者姓名 可上市买卖时期           保密的使赞成期限

  件爱好量子           易爱好量子

  1   湖南播送站视工业界核心    87,436,7040超额使赞成期,但还没有处理的限制

  2   龙秋云            46,1410器械市场占有率

  3   彭益              34,6540器械市场占有率

  4   袁楚先 25,1140器械市场占有率

  5   曾忠            16,1580器械市场占有率

  6   毛小平 33,4860器械市场占有率

  7   熊云凯 23,1680器械市场占有率

  8   王姬闽              1,947               0高管市场占有率

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  董事会第五段、监事、较年长者办理行政工作的和职员

  一、公司董事、监事、较年长者办理层

  (i)董事、监事、较年长者办理公司的根本使习惯于

  小报期内 是在吗?

  从公司带路 市场占有率把持者名单

  性 年 任期亲子关系     任期最后部分 年底持股 年底持股 多种经营 取的酬谢 状态或其

  姓名      业务

  别 龄  日期       日期   数    数   记述 总额(一万) 他协会

  元)(税) 单元环

  从前)结清

  2010 年 02  2013 年 02

  龙秋云 董事长        男  48             61,521  61,521      79.30 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  彭  益 副董事长、总监视者 男    54             46,206  46,206      72.86 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  李章华 董事         男  47                0    0     18.00 是

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  罗伟雄 董事         男  49                0    0     33.98 是

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  袁楚西安 董事、副总经理监视者    男  53             33,486  33,486      57.98 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  曾介忠 董事、副总经理监视者    男  59             21,545  21,545      57.98 否

  月 01 日   月 01 日

  党委秘书之职、董事、副      2010 年 02  2013 年 02

  阴池赤         男   48                0    0     63.85 否

  总监视者月 01 日   月 01 日

  董事、副总经理监视者、财      2010 年 02  2013 年 02

  毛晓平,男4944,648  44,648      57.98 否

  事情总监月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  熊成玉 孤独董事       男  57                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  黄胜闽 孤独董事       男  56                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  唐世生 孤独董事       男  55                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  陈  玮 孤独董事      男  47                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  龚光明 孤独董事       男  49                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  激情的云 中西部及东部各州的县议会主席 男  61             30,891  30,891      67.83 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  陈道德观观观 监事         男  56                0    0     13.00 是

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  王姬闽 监事         男  58              2,596  2,596     33.08 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  刘莎白 副总经理监视者       男  56              1,298  1,298     42.68 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  陆萧雅 副总经理监视者       男  55                0    0     40.76 否

  月 01 日   月 01 日

  廖朝晖 副总经理监视者、董事会干事 女44 2010 年 02  2013 年 02    0    0     38.86 否

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  书月 01 日  月 01 日

  2010 年 02 2013 年 02

  王艳钟 副总经理监视者       男  43                 0     0        40.76 否

  月 01 日  月 01 日

  加在一起       -     -  -    -     -    242,191  242,191  -     808.90   -

  (二)2009 董事列席了往年的董事会集合。

  应出 现场 相连是延续的吗?

  付托出 不在次

  董事的姓名和详细职责或任务 列席 典型集合缺勤亲自演出。

  坐次数  数

  数  次数 集合次数的议论

  龙秋云 董事长           11  2   9     0   0     否

  彭 益  副董事长、总监视者      11  2   9     0   0     否

  李章华  董事            11  1   9     1   0     否

  罗伟雄 董事            11  1   9     1   0     否

  袁楚西安  董事、副总经理监视者       11  2   9     0   0     否

  曾忠 董事、副总经理监视者       11  2   9     0   0     否

  阴池赤 党委秘书之职、董事、副总经理监视者 11   2   9     0   0     否

  毛小平 董事、副总经理监视者、财务总监  11  2   9     0   0     否

  熊成玉  孤独董事          11  2   9     0   0     否

  黄胜闽  孤独董事          11  2   9     0   0     否

  唐世生  孤独董事          11  1   9     1   0     否

  陈 魏孤独董事 11  1   9     1   0     否

  龚光明 孤独董事          11  2   9     0   0     否

  年内集合董事会集合次数                        11

  到达:现场集合次数 2

  教训方法集合集合次数                          9

  现场结婚教训方法集合集合次数                      0

  (三)小报期内,公司董事、监事、高层办理行政工作的无多种经营

  (四)义不容辞的董事、监事、较年长者办理者的首要任务经验

  龙秋云:曾任湖南电力力视台新闻记者,湖南电力力视台使任务室出发,湖南电力力视台海报部

  出发,湖南播送站视展核心总监视者、湖南播送站视海报公司总监视者,湖南电力力

  播放时期爱好爱好保密的公司董事长、总监视者,义不容辞的湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司董事长。

  彭  益:曾任湖南电力力视台新闻记者,湖南电力力视台使任务室副出发,湖南播送站视

  会展核心工程公司总监视者,湖南播放时期传媒股中队副总经理监视者、训练支管

  理,义不容辞的湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司副董事长、总监视者。

  李章华:曾任湖南电力力视台新闻记者,湖南电力力视台《夜里时务》制片人,湖南电力力视

  台湾时务核心副出发,湖南电力力视台文娱频道总监,湖南播送影视成环形副总经理监视者,现

  湖南播送站视台副局长,湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司董事。

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  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司 2011 积年累月度小报

  罗伟雄:湖南播放时期海报部前出发,新闻编者室出发,副总经理编者,总编

  辑,湖南播放时期传媒股中队副总经理监视者、海报分店总监视者,湖南播送站台

  副台长,湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司董事。

  袁楚西安:湖南日本图案诗歌的成环形爱好保密的公司原厂长。、总奖学金开腰槽者师,湖南播送站视

  上演核心财务副总经理监,湖南播放时期传媒爱好保密的董事会干事书,湖南播送站视平均数爱好

  爱好保密的公司董事、上海锡泉实业爱好保密的公司董事长。,义不容辞的湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司

  董事、副总经理监视者。

  曾介忠:曾任湖南工程技术办理科出发。,湖南省电力网

  转会核心副出发,湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司董事、电力网分店总监视者,湖南省

  有线电视机电力网(成环形)爱好爱好保密的公司总监视者,义不容辞的湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司董

  事、副总经理监视者。

  阴池赤:他去日本现在称Beijing中央民族大学法发展课题。,中共湖南省委原使任务厅

  教室仔细考虑者、副局长、城市出发,麻阳苗族自治县人民内阁代表代劳,湖南

  播送与电视机平均数爱好爱好保密的公司总监视者店员,义不容辞的湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司党委秘书之职、

  董事、副总经理监视者。

  毛小平:曾任湖南电力力视机厂财务处处长、副总经理奖学金开腰槽者师,湖南播送站视展中

  财务总监,义不容辞的湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司董事、副总经理监视者、财务总监。

  熊成玉:规则开垦的供工业界用的仔细考虑核心出发Tsinghua Univers、新平均数传送仔细考虑核心

  任;多元化规则物专家会诊使服役代表,湖南播放时期传媒股保密的责任感公司孤独董事,

  现在称BeijingGE奇纳河有线电视机电力网股保密的责任感公司孤独董事,奇纳河南方演出传媒成环形爱好爱好保密的公司

  孤独董事。

  黄胜闽:曾任现在称Beijing播送发展愉快宁静的晚年、时务部副出发、时务时务学专业

  士圣职者,时务传送发展副教长、海报部出发。义不容辞的奇纳河传媒大学副教长、

  愉快宁静的晚年、博士生圣职者,奇纳河海报学术使服役常务执行主席,奇纳河国际海报协会的支管

  团体代表,奇纳河海报专家使服役常务执行主席,湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司独

  立董事,现在称Beijing公交传媒股保密的责任感公司孤独董事。

  唐世生:他使务国际事情部副总经理监视者。、杨浦分店董事,

  奇纳河国际掌握政府财政公司筹划批组长、高音部副总经理裁,奇纳河信达信赖赋予公司副总经理裁

  理,新疆宏远信赖赋予爱好爱好保密的公司董事长,奇纳河银河包装保密的责任感公司副总经理裁,公司,

  宏源包装爱好爱好保密的公司董事长。北大方正成环形爱好保密的公司较年长者副总经理裁,湖南电力力

  播放时期股保密的责任感公司孤独董事。

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  陈   玮:深圳风险赋予协会前主席,深圳开创赋予成环形总统,CIVC

  Fund 合伙人。义不容辞的深圳东方富海赋予办理爱好保密的公司董事长,湖南播送站视平均数股

  保密的责任感公司孤独董事。

  龚光明:于 1984 年至 2002 江汉石油发展节约办理系任务,一次在厦门

  奖学金开腰槽者师事务所务审计任务,吃奇纳河石油海内上市,于 1999 年至 2002

  明太阳成环形较年长者节约参谋。湖南大学奖学金开腰槽者发展副教长,义不容辞的湖南

  工商业办理发展副教长,湖南播放时期传媒股保密的责任感公司孤独董事,湖南集邮知识与技术

  股保密的责任感公司孤独董事,现在称Beijing赛迪传媒赋予股保密的责任感公司孤独董事。

  激情的云:曾任湖南电力力视台使任务室副出发、海报物部副出发,湖南播送站视

  海报公司副总经理监视者、党总支秘书之职,湖南播放时期传媒股中队副总经理监视者、海报

  分店总监视者,湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司党委秘书之职、董事、副总经理监视者。义不容辞的湖

  南播送与电视机平均数爱好爱好保密的公司中西部及东部各州的县议会主席。

  陈道德观观观:国防知识技术大学政府财政司导演,湖南省播送影视成环形资产与财务处

  出发、出发,湖南播送站台视工业界核心法定代劳人,湖南播送站视平均数爱好保密的公

  司监事。

  王姬闽:曾任湖南电力力视台技术部目前的科科长、海报部出发,湖南播送站

  视海报公司副总经理监视者,湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司公事部总监视者,湖南遮阳

  视觉上演物业办理爱好保密的公司总监视者,义不容辞的湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司监事。

  刘莎白:曾任湖南电力力视台新闻记者、专用的部副出发、制片人、社会教育核心副出发,

  湖南电力力视台居住频道总监,湖南电力力视台(总台)副总经理编者,湖南播送站台视平均数股

  中队副总经理监视者。

  陆萧雅:湖南新田县国民党委秘书之职,湖南省新田县办事处高音部副出发,

  湖南省零陵市旅游局副局长,湖南祁阳县委副秘书之职,湖南永州播送与电视机

  局局长、党组秘书之职,义不容辞的湖南播放时期传媒股中队副总经理监视者、华丰有线电力网

  重大恩泽爱好保密的公司总监视者。

  廖朝晖:使务湖南外币办理局局长、团委秘书之职、湖南证明

  证词爱好爱好保密的公司使任务室出发,湖南省人民内阁时务使任务室时务核心副出发,湘财包装爱好保密的公司

  对负有责任党委常务委员、副秘书之职、店员总统,奇纳河电力赋予成环形五凌电力爱好保密的公司董事

  长有帮助的,湖南五华上等旅社保密的责任感公司董事长,湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司赋予总

  监,义不容辞的湖南播放时期传媒股中队副总经理监视者、董事会干事书。

  王艳钟:海南特区物新闻编者室出发,湖南节约电视机台新闻记者、责任感

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  编者、制片人、时务部出发、副总经理编者,义不容辞的湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司副总经理经

  理。

  (五)董事、监事和较年长者办理行政工作的薪酬确定顺序

  公司董事、监事和较年长者办理人职员资应禀承

  福利与工钱的结婚,按照吃归结为赋予董事、监事。经公司第

  四届董事会第十二次集合提案,经过公司 2010 年度市场占有率把持者大会报酬经过,公司董

  事、监事任务给零用钱或津贴详述:董事长 23 万元,副董事长 21 万元,董事 18 万元,

  中西部及东部各州的县议会会议集合的人群人 20 万元,监事 13 一万元(整个含税)。孤独董事是指董事会。

  准保证给零用钱或津贴,孤独董事列席董事会、市场占有率把持者大会行使当权者所需的费。

  二、公司职员使习惯于

  公司职员总额 10176 人,到达:办理行政工作的 1526 人;工匠 1548 人;

  财务行政工作的 407 人;生利、使赞成行政工作的 5576 人;行政机构工作行政工作的 1119 人。

  职工教育程度:硕士学位(含硕士):529 人;本知识日历:2273 人;专

  知识日历:3182 人;专科学校以下:4192 人。

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  六度音程段 公司办理构图

  一、公司办理构图的根本使习惯于

  小报期内,公司坚持不懈公司条例。、包装法和奇纳河包装监视办理使服役股票上市的公司

  接管办理的发送必要量,持续改良公司公司办理构图、发展现代交易社会事业机构、详述大众

  分工运作。

  1、市场占有率把持者与市场占有率把持者大会:公司持续改良成文法和RU。

  等次要法规,经过多种方法确保市场占有率把持者,尤其地中小交易

  等权利的对象;确保市场占有率把持者大会的顺序和归结为是法度;保证关系买卖方针决策顺序合法

  和大众、无私的、公平地停止。

  2、重大恩泽市场占有率把持者与股票上市的公司:成文法详述的规则重大恩泽市场占有率把持者

  亵渎公司权利的使习惯于,确保公司的事情、行政工作的、资产、机构、财务与

  得五分孤独重大恩泽市场占有率把持者,无效预先阻止重大恩泽市场占有率把持者水流的或二手的

  公司及倚靠市场占有率把持者权利的练习和伤害。

  3、董事会与董事会:公司严厉禀承顺序选射中靶子董事,机构

  董事会;公司四个一组之物一组之物届董事会 13 著名导演的创作,到达有 5 名孤独董事,契合互插性

  必要量;董事会碰见了一个人战术和赋予使服役。、审计使服役与直接行动、薪酬与中止使服役、

  关系买卖复核使服役四个一组之物专业使服役;董事可以说法度和行政规章的必要量。,

  百折不挠的尽职执行工作;集合规定了董事会的次要法规。,董事会集合的人群、依法违法

  成文法和成文法的必要量。

  4、中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会:公司选射中靶子监事坚持不懈规则的顺序,机构

  中西部及东部各州的县议会;公司中西部及东部各州的县议会四个一组之物一组之物届集合 3 姓名掌管的产生,到达有 1 职员掌管,契合互插性要

  求。公司监事和中西部及东部各州的县议会严厉器械公司成文法

  关规则,尽职尽职,符合对市场占有率把持者对负有责任的情绪,公司生利经纪使习惯于

  办理各方向的监视,和公司的董事、公司较年长者办理行政工作的的墨守法规

  合规监视。

  5、结婚现实使习惯于,公司在小报期内发展了《湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司内

  给装上帘子买卖防控任务成绩评价与展望未来。

  6、论物门侧与透明性:公司指出董事会干事书对负有责任物门侧任务、承受

  赋予者拜访和会诊、对负有责任赋予者相干的办理。公司可以坚持不懈法度、法度法规

  公司成文法规则,真实、精确、充分地、即时门侧物,并确保缠住市场占有率把持者都有

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  TIK 2011ANNUAL REPORT            湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司 2011 积年累月度小报

  开腰槽物的时机均等。小报期内,公司缺勤发作年报物门侧很多的纸条。

  详述性发送的详述与必要量之比得上,董事会以为水流的大众

  机关办理构图契合必要量。

  二、孤独董事的执行

  小报期内,孤独董事应说互插法度、法规、公司成文法的必要量,给公司和

  每个市场占有率把持者执行老实百折不挠的的工作,接合处董事会和市场占有率把持者大会,精神饱满的投合心意大众

  分工运作,规定公司办理规划,促进董事会的知识方针决策、客观现实,

  保持公司和广阔中小交易的恩泽。孤独董事对有线电视机网重组的关怀、

  惠德、怀亚特、云四公司增加股份扩股、买卖所吸取兼并及互插买卖事项、公司资

  黄金占据与内部保卫声明的特别特性描述、公司怀抱把持本性评价小报、审计机关任用、

  2010 年度返乡分配、小报具有某个时代特征的,外部的颁发了孤独提议。。公司碰见了只

  董事会年度小报任务社会事业机构,在 2011 在年度小报审阅中,孤独董事与招收奖学金开腰槽者

  教员交流,严厉执行职责或任务。

  董事会孤独董事的列席:

  往年理所当然接合处 亲自列席

  孤独董事姓名                       不在(次)    不在记述

  次数    (次)(次)

  熊成玉      11      11       0         0

  黄胜闽       11      11       0         0

  唐世生       11      10       1         0    因公月动差

  陈 玮       11      10       1         0    因公月动差

  龚光明      11      11       0         0

  三、公司和重大恩泽市场占有率把持者正营业、行政工作的、资产、机构、财务等方向交互孤独、交互孤独。,

  具有孤独充分地的事情及自主经纪才能。

  1、交易孤独性:公司交易孤独性于重大恩泽市场占有率把持者,自主经纪,与重大恩泽市场占有率把持者停止事情往还

  同买卖缺勤竞赛的成绩。。

  2、行政工作的参加:这家公司正任务。、人事工钱办理完整孤独,总监视者、副

  总监视者及倚靠较年长者办理行政工作的从中开腰槽酬谢。,均未在重大恩泽市场占有率把持者名单位使务任何一个人

  业务。

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  3、资产孤独性:公司不得不孤独的使任务系统和交往设备。,工业界产权、切碎、非

  无形资产,如专利证,由公司缠住。,公司完整把持了缠住资产。。

  4、机构孤独:公司诚信,社会事业机构的发展是与法定专业相分歧的。

  环境必要发展起来。,公司本能机能机关暗中缺勤水流的的相干。,也

  缺勤任何一个人与重大恩泽市场占有率把持者搭档的例。。

  5、财务孤独:公司有孤独的财务处门,发展孤独的奖学金开腰槽者社会事业机构

  财务办理社会事业机构,在库存独立开户,重大恩泽市场占有率把持者不弄财务奖学金开腰槽者。

  四、公司怀抱把持本性评价小报

  举起公司怀抱把持,不可向迩经纪风险,助长公司详述化经纪与康健开展,公

  据政府宝库、证监会、审计署、五部委协约国出版的交易怀抱

  把持根本详述》(财会[2008]7号)和深圳包装买卖所《股票上市的公司怀抱把持向导》、

  《公司条例》、《包装法》及倚靠互插法度、详述性发送必要量,根本涉及的发展

  运作审阅射中靶子次要法规和事情流程,模型对立使完善、契合W的怀抱把持社会事业机构

  系。评价怀抱把持社会事业机构无论在缺陷和无效性。,2011年度公司怀抱把持社会事业机构

  对该机构停止了彻底彻底的本性打算。,并在此基础上,对公司怀抱把持停止了讨论。

  本性评价:

  (一)公司怀抱把持的根本目的和基本

  1、怀抱把持社会事业机构的根本目的

  (1)发展和使完善契合公司办理构图的公司办理构图。,模型知识

  方针决策机制、器械机制与监视机制,确保公司办理目的的心理到。

  (2)发展无效的风险把持系统,举起风险办理,举起风险心理,确保

  我公司各项事情练习的康健运转。

  (3)梗塞缺点、去除隐患,戒和即时碰见和正确的杂多的欺诈行动、作弊行动,

  保卫公司连箱的的中卫和充分地。

  (4)详述公司奖学金开腰槽者行动,确保奖学金开腰槽者物现实、合法、充分地,使完善奖学金开腰槽者信

  趣味聚集。

  (5)确保规则吃法度法度法规本公司怀抱次要法规通用贯彻器械。

  2、怀抱把持社会事业机构的基本

  (1)掩蔽公司怀抱的杂多的节约事情、各科室,为了交换

  开动机器审阅射中靶子使用钥匙把持点,怀抱把持在方针决策射中靶子器械、器械、监视、反应与倚靠环

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  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南播放时期传媒爱好爱好保密的公司 2011 积年累月度小报

  节。

  (2)公司规定杂多的怀抱把持和办理社会事业机构;,每个员

  工作葡萄汁居住器械。,任何一个人机关和团体都不理所当然有高于或独立于而生存怀抱把持的力气。。

  (3)确保公司怀抱机构、工作内容或任务的有理设置与分工,坚持不懈不

  忍受的责任感参加,确保不一样机构暗射中靶子权利的对象和工作、交互制约、交互监视。

  (4)正确处理本钱效益相干,确保经过有理的本钱把持获得冠把持。

  比分。

  (5)怀抱把持社会事业机构随内部环境的多种经营、C公司事情本能机能的整洁的和办理必要量

  的举起,将不时得体的和使完善。

  (二)怀抱把持概述

  1、交易怀抱把持的机构构图

  本着公司条例、《包装法》及倚靠互插法度法规、公司成文法与包装接管

  关必要量,公司碰见市场占有率把持者大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、办理机关和本能机能机关的怀抱构图

  机关把持机构构图。三会的法度运转,权利机构早已模型、方针决策机构、监视机构和监视机构

  器械机构详述的权利与责任感、各司其职、无效的制衡原则、知识方针决策、使和谐经纪的公司办理

  构图。

  BO怀抱把持机制的发展与使完善、无效器械和风险评价,怀抱把持监视

  无效器械与本性评价,怀抱把持成绩的使和谐。董事会碰见审计使服役。、战

  战术与赋予方针决策使服役、关系买卖审计使服役与直接行动、工钱和中止使服役的四

  专门使服役。

  中西部及东部各州的县议会监视碰见和器械,给导演、监视者和倚靠人

  较年长者办理行政工作的与经营行政工作的行动的监视反省。监视者对负有责任机构公司。

  机关日常运作把持练习,经过命令、使和谐、办理、监视各本能机能机关行使经纪办理

  权利,确保公司正规的运作。公司各支管机构、分店对负有责任详细产量的器械。公

  怀抱审计机关对负有责任器械审计,时限反省公司怀抱把持

  缺陷,评价器械的无效性和性能,并出现改良提议。,董事会审计使服役

  小报。

  公司本着现实使习惯于在陆军总司令部碰见了办事处。、财务和资产办理部、赋予与经纪

  办理部、劳力资源部、董事会干事书处、赋予收买部、战术开展仔细考虑核心、审计监

  察部、现在称Beijing办理陆军总司令部与国际商务部。各机关职责或任务分工详述的,在其当权者中

  排序内的请求办理和服务性的职责或任务。公司的机构构图图列举如下:

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  市场占有率把持者大会

  战战术与赋予方针决策使服役

  审计使服役

  中西部及东部各州的县议会        董事会

  直接行动、薪酬与中止使服役

  总监视者关系买卖审计使服役

  董事会干事书

  副总经理监视者        财务总监          副总经理监视者       副总经理监视者

  董   财务赋予 北风的

  事            务                  资

  会   公共力量与战术 资产金

  子京

  秘   政府财政监视仔细考虑营 并    业    管

  书       源    管    察        发    管     紧握办理

  处            理                  理

  系部 事务部

  心                    部

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