萨纳斯:青岛萨纳斯智能科技股份有限公司股票发行情况报告书_萨纳斯(834532)

典范:土著人总旷日持久的:手写本。 发稿建模:手写本

Sanac:独身对该智能POL股票发行成绩的使知晓

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公报日期:2016-03-01
青岛该公司智能科技库存无限制的公司 股票发行使知晓
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青岛该公司智能科技库存无限制的公司
(居住)):青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园4号楼5层B区)
股票发行使知晓
吉兆独身代理人
(居住)):呼和浩特忻城烧灼的南路18号内蒙古自治区
2016个月
青岛该公司智能科技库存无限制的公司 股票发行使知晓
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目 录
一、这么地成绩的根本状态............................................................................................4
二、分派前后的绝对状态........................................................................................4
三、新股票无限制的售股惠顾................................................................................................7
四、吉兆独身代理人活动着的情况股票发行合法合规性的结论性反对....................................7
五、糖衣陷阱活动着的情况股票发行的结论性反对....................................................8
六、公司的个人财产董事、监事、较高的监督人员的公开的申诉..........................................10
七、备查发稿列于表上......................................................................................................11

青岛该公司智能科技库存无限制的公司 股票发行使知晓
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释 义
在股票发行中,除非文义另有所指,随球单词或缩写有以下进口商品:
公司、 萨纳斯、发行人 指 青岛该公司智能科技库存无限制的公司
繁荣的东 指 青岛繁荣的东产业群无限制的公司
库存让公司 指 全国性中小事务库存让名人无限制的责任
吉兆独身代理人 指 日本论文公司
公司条例 指 依据所需的语境,公司条例法度的无效
《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》
《论文法》 指 中华人民共和国论文法
《事情法度》 指 全国性中小事务库存让事情法度
中国1971证监会 指 中国1971论文人的监视监督协商会议

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一、 这么地成绩的根本状态
(一) 现期发行库存数
公司以非公开的周围的判定发行的方法发行股票800万股,筹集的资产总和为800。
万元。
(二) 发行价钱
这么地成绩的价钱是每股人民币。。这次发行价钱概括思索了宏观经济周围的、
这家公司在这么地欲望。、公司眼前的开展状态、如每股净资产等多种纠纷的制约,签约单方协商
在决定。
(三) 存在合股最初的捐助的事实
此股票发行的800万股, 个人财产存在合股捐助求出比值向原合股, 详细的订阅
列举如下:
序号 合股的姓名 捐助方法 拟定阅号码(库存) 捐助概略(元)
1 繁荣的东 现钞 4,680,000 4,680,000
2 马培娜 现钞 2,000,000 2,000,000
3 张林 现钞 1,000,000 1,000,000
4 申剑飞 现钞 240,000 240,000
5 娄杰 现钞 80,000 80,000
商量 8,000,000 8,000,000
(四) 发行的宁静成绩和捐助的库存总量
股票发行按存在合股求出比值捐助。,缺乏宁静拿出反对。
(五) 这次后的成绩,桩合股或实在把持人能否变换
这次后的成绩,公司桩合股、实在把持器缺乏兑换。。
(六) 中国1971证监会能否审阅了这一成绩
在这么地成绩领先,公司有5个合股。,它包罗自然人4合股、1社团合股;公司
后的成绩,合股为5人。,它包罗自然人4合股、1社团合股。 股票发行
后,合股总额不超越200人。。依据《 非股票上市的效用上市的公司人的监视规则的法度,
效用发行可以免去向中国1971论文人的监视监督协商会议敷用审阅。
二、 分派前后的绝对状态
(一) 尽职前后,前10大合股人数、持股求出比值与库存无限制的公司的区别
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状态
1. 在这么地成绩上, 前10大合股人数、持股求出比值和股票限额
序号 合股的姓名 库存总量(库存) 持股求出比值 无限制的库存(库存)总量
1 繁荣的东 7,020,000  6,568,334
2 马培娜 3,000,000 25.00% 2,250,000
3 张林 1,500,000 12.50% 1,125,000
4 申剑飞 360,000 3.00% 335,000
5 娄杰 120,000 % 90,000
商量 12,000,000 10% 10,368,334
2. 这次后的成绩,前10大合股人数、持股求出比值和股票限额
序号 合股的姓名 库存总量(库存) 持股求出比值 无限制的库存(库存)总量
1 繁荣的东 11,700,000  6,568,334
2 马培娜 5,000,000 25.00% 3,750,000
3 张林 2,500,000 12.50% 1,875,000
4 申剑飞 600,000 3.00% 335,000
5 娄杰 200,000 % 150,000
商量 20,000,000 10% 12,678,334
(二) 这次尽职前后库存框架、合股人数、资产框架、事情框架、公
师和前进的把持、监事、较高的监督人员和果心职员的个人财产权使不同
1. 股票尽职前后的库存框架: 
库存的地产
发行前 后的成绩
总量(库存) 求出比值( %) 总量(库存) 求出比值( %)
无限制的售
请的
库存
1、桩合股、实在把持人 451,666 3.76% 5,131,666 25.66%
2、董事、监事和较高的监督人员 1,155,000 5% 1,925,000 9.63%
3、果心职员 - - - -
4、其它 25,000 0.2% 265,000 1.33%
无限制的售库存 1,631,666 13.59% 7,321,666 36.61%
限定出售
请的
库存
1、桩合股、实在把持人 6,568,334 54.74% 6,568,334 32.84%
2、董事、监事和较高的监督人员 3,465,000 28.875% 5,775,000 28.88%
3、果心职员 - - - -
4、其它 335,000 2.79% 335,000 1.68%
限定出售请的流传股商量 10,368,334 86.41% 12,678,334 63.39%
总库存 12,000,000 10% 20,000,000 10%
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2. 合股人数变化
公司发行前的合股人数为5人。。; 股票发行新增合股0人,成绩成功后, 公司
合股人数为5人。,它包罗1个公司合股。, 自然人4合股。
3. 资产框架的使不同
股票后的成绩,公司钱币资产、集资举起对齐资本,内侧钱币资
黄金举起800万元,对齐资本举起800万元, 宁静资产无变化。
4. 事情框架的使不同
公司事情框架在尽职前后未产生使不同, 次要事情依然是孤独软件产品的开门、
销售额及保养,用户化软件开门。
5. 公司把持权的变换
股票发行前,公司桩合股为青岛繁荣的东产业群无限制的公司, 举行大众
本公司库存之求出比值为。 李建志行医的实在把持人,李坚之经过繁荣的东不直截了当的拿
公司7,020,000股库存,总库存。
股票成绩成功后, 公司桩合股为青岛繁荣的东产业群无限制的公司,持
有公本公司库存之求出比值为。 李建志行医的实在把持人,李坚之经过繁荣的东不直截了当的
举行大众司7,020,000股库存,总库存。 公司把持权无变换。
6. 董事、监事、较高的监督人员和果心职员的个人财产权使不同
编 号
合股的姓
名 任 职
预发行
股总量
(股票)
预发行股
求出比值
( %)
后的成绩持
股总量
(股票)
后的成绩持
股求出比值
( %)
1 马培娜 董事长 3,000,000 25.00% 5,000,000 25.00%
2 张林 董事、执行处理者 1,500,000 12.50% 2,500,000 12.50%
3
娄杰 董事、副执行处理者、财
务总监、董事会写字台 120,000 % 200,000 %
商量 4,620,000 38.50% 7,700,000 38.50%
(三) 后的成绩次要财务指标使不同
定约雇用
股票发行前
股票后的成绩
2013年/
2013年12月31日
2014年/
2014年12月31日
2015年1-6月/
2015年6月30日
2015年1-6月/
2015年6月30日
根本每股进项(元) -0.02 0.06 0.15 0.04
净资产进项率 -1.77% 8.35% 14.58% 5.22%
虚构每股
的 现 金 流 量 净 额
(元/股)
0.33 0.88 0.34 0.10
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每股净资产(每股) /
股) 0.87 1.03 1.16 0.35
资产负债比率(合) 64.82% 75.79% 61.95% 29.63%
资产负债率( 母公
司) 62.35% 64.25% 48.67% 18.76%
滔滔不绝比率 1.32 1.27 1.51 3.87
速动比率 1.30 1.25 1.48 3.85
三、 新股票无限制的售股惠顾
公司董事、监事和较高的监督人员将由于订阅、
全国性中小事务中小事务转变法度。除
此在更远处,股票发行合股无志愿兵锁定接受报价相关性惠顾。
四、 吉兆独身代理人活动着的情况股票发行合法合规性的结论性反对
2016年1月15日, 公司吉兆独身代理人日本论文公司柜台公司这股发
行期了《日本论文公司活动着的情况青岛该公司智能科技库存无限制的效用发
活动着的情况法度合规的反对(以下略语反对),以为:
(一) 萨纳斯股票后的成绩累计合股人数未超越200人,适合非上市大众
为免中国1971论文法规的使用请。
(二) 萨纳斯折叠的公司条例使满足适合非上市大众众公司接管表明第3
公司条例召唤条打算涉及法度;各式各样的法度、名人等可以更妥公司监督框架。;公
公司使被安排好的合股会、董事会、详述的中西部及东部各州的县议会恩惠、运转定额,备款以结果合股的法定利息
利;董事会和合股会的集合诉讼顺序、深思熟虑事项、分辨充其量的相当。
《公司条例》、公司条例和涉及议事法度的法度。该公司不违背未公开的上市的法度。
以第二位章监督任务的状态。
(三) 公司在挂牌过去某一特定历史时期的及股票发行诉讼顺序中,等候交流显示工作。
(四) 发行人的成绩与中国1971证监会和中国1971证监会划一。
涉及机构金融家的涉及法度。
(五) 萨纳斯股票发行诉讼顺序和算是适合《公司条例》、《论文法》、 《非
股票上市的效用上市的公司人的监视规则、全国性中小事务库存让事情法度、
全国性中小事务股票发行细则 等相关性法度,发行过
对诉讼顺序和算是的法度采用。
(六) 萨纳斯股票发行价钱的固定价格方法有理、价钱决策顺序法度、发行价
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实在是不公平的比赛的。,有缺乏伤害公司的获利和合股。
(七) 效用发行存在合股最初的捐助的顺序和算是适合《全国性中小
事务库存让体系股票发行细则 等定额性请。
(八) 萨纳斯股票发行个人财产存在合股捐助求出比值向原合股,打算散布
这是为了举起公司的滔滔不绝性。,吐艳的边疆市面,加强事务的有益充其量的和抗风险充其量的,
使获得公司的继续健康开展。萨纳斯股票发行不使用库存结果的会计标准。
(九) 萨纳斯股票发行个人财产存在合股捐助求出比值向原合股,这股
缺乏私人的使充满基金处理者或私人的使充满基金在,这是缺乏召唤使充满于中国1971的论文使充满基
黄金欲望协会的登记签到或备案。
(十) 发行反对早已详述的库存让公司涉及接管请,并表现捐助库存
不为对立面所拿的状态。;它所签名的接受报价书是独身真正的意思。,使满足合法
无效。终于股票发行不存在股权代持的事例。
五、 糖衣陷阱活动着的情况股票发行的结论性反对
2016年1月15日, 山东琴岛糖衣陷阱柜台效用发行期了《 山东
琴岛糖衣陷阱活动着的情况青岛该公司智能科技库存无限制的公司周围的判定发行股票之合法合
法度反对的法度申诉,以为:
(一) 发行人是依法不漏水的库存无限制的公司。,它的股票早已在全国性
小事务库存让名人与公共转变,发行人具有这次周围的判定发行股票的主体资格。
(二) 合股将不熟练的在这么地定位超越股票的大量 200 人,适合非上市大众
中国1971证监会审阅免去的请。
(三) 发行周围的判定发行股票的反对是个人财产已登记签到的股票。,适合上市
大众公司人的监视规则》和《非常性监督细则》等中国1971证监会及全国性中小事务股
份让体系关涉及机构金融家的涉及法度。
(四) 董事会、集合合股大会的顺序、由于国家的涉及法度举行提议、
法规和公司条例的法度,思索开票算是能否无效;现期库存使充满
全额结果,会计公司的肯定和肯定,公司的股票发行诉讼顺序和算是合法
无效;在中国1971中小事务库存让体系仍。
(五) 公司签名的捐助股票和约和发行标的,合
同一的使满足是真实无效的。,本公司发行的与股票涉及的法度发稿的合法等候,对公司和论题的成绩
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具有法度容忍。
(六) 股票发行存在合股最初的捐助惠顾适合《事情细则》等定额性要
求,先声夺人的订阅和使生效无效性的相关性过程。
(七) 发行前的公司对齐合股的发行
象均不属于《私募使充满基金人的监视监督暂行方式》及《私募使充满基金监督人登记签到和
基金备案方式(试用)》等相关性法度法规所法度的该当登记签到备案的私募使充满基金
处理者或私人的使充满基金,有缺乏必要执行登记签到备案过程的中国1971。
(八) 公司周围的判定发行的库存适合F免去请。;
发行反对为在中国1971论文人的监视监督部件符合
关法度;等候法度的成绩和A的法度,这么地成绩的算是是无效和无效的。;
与周围的判定发行股票涉及的法度发稿; 向存在的股票周围的判定分派
合股最初的购买权的法度环境适应性, 先声夺人的订阅和使生效无效性的相关性过程;这次定
但仍必要举行备案顺序对股票让。
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六、 公司的个人财产董事、监事、较高的监督人员的公开的申诉
“ 公司的个人财产董事、监事、较高的监督人员使获得,国际航天站的使知晓缺乏看错。
载、给错误的劝告性的声明或标志放弃。,并对其确凿性、准确和完整性是倒数的孤独的。
法度责任。 ”
个人财产董事署名: ____________
个人财产掌管签名: ____________
个人财产较高的处理者的署名: ____________

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七、 备查发稿列于表上
(一) 《 青岛该公司智能科技库存无限制的公司最初的届董事会第四次会议决心》
(二) 《 青岛该公司智能科技库存无限制的效用发行课程》
(三) 《 青岛该公司智能科技库存无限制的公司2015年第四次暂时合股大会决心》
(四) 《 青岛该公司智能科技库存无限制的效用发行捐助公报》
(五) 《日本论文公司活动着的情况青岛该公司智能科技库存无限制的效用发
法度咨询
(六) 《 山东琴岛糖衣陷阱活动着的情况青岛该公司智能科技库存无限制的公司周围的判定发行
股票之合法合法度反对的法度申诉
(七) 《 青岛该公司智能科技库存无限制的公司验资使知晓》( 和信份量 2016)第
000002号)
                

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