三维工程:董事会换届选举

    山东三维吓呆工程利息股份有限公司(以下简化为“公司”)2014 年首次暂时配偶大会代表大会环行的已于 2014 年 1 月 2 日区分在《中国1971有价证券报》、有价证券时报和Cninf()的公报,代表大会于2014年1月17举行。日午前 9:30 在山狗舞淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司六楼代表大会室召开。 

    一、要紧迅速的 

(a)大会不举起、变换、被拒绝或被抛弃的人或事物提案。 

(二)配偶大会并未触及对处理危险的若干修正。 

    二、代表大会考勤

(1)代表大会工夫:2014年1月17日午前9:30

(二)利息登记签到日期:2014年1月10日

(三)代表大会名列前茅:淄博省临淄市山东区炼油槽22号六室

(四)开票:现场开票

(五)会议召开人:董事会 

(六)司仪:董事长屈思秋长官

  (七)这次代表大会的召开和召开与代表大会的举行是分歧的。、深圳有价证券交易税自有资本上市主力队员、股票上市的公司配偶会的金科玉律、标准化贴纸和公司条例的涉及规则,对互插。

  (八)列席这次代表大会的配偶及配偶代表共14人,代表公司的提议利息88,943,384股,公司总股份的254,666,013股。公司董事、监事列席代表大会,最高级管理人员和出席或知道参事列席了代表大会。。

  三、报酬和由舆论决定该法案

  (1)配偶大会以写成文字的由舆论决定席地由舆论决定。。

  (二)这次配偶大会胜利如次:

  1、采取积聚开票方法,检讨和赞成涉及开动的开动。

  屈思秋长官的选出、李祥玉长官、高永长官、王成付长官、王春江长官、邵长官是第三届董事会的非孤独董事。,选出赵金利长官、张长官学、刘海颖女儿是第三个孤独的董事会部件的公司,任期自报酬之日起三年。。

  开票最后如次:

  选出第三个董事会的6名非孤独董事

  .1屈思秋长官的选出为第三届董事会非孤独董事,88开始任职,943,384股,占列席代表大会配偶所持无效提议利息总额的100%;

  2选出李翔玉长官为第三届董事会非孤独董事,88开始任职,943,384股,占列席代表大会配偶所持无效提议利息总额的100%;

  .3选出高永长官为第三届董事会非孤独董事,88开始任职,943,384股,占列席代表大会配偶所持无效提议利息总额的100%;

  .4选出王成付长官为第三届董事会非孤独董事,88开始任职,943,384股,占列席代表大会配偶所持无效提议利息总额的100%;

  5选出王春江长官为非孤独董事第三博,88开始任职,943,384股,占列席代表大会配偶所持无效提议利息总额的100%;

  6,邵少长官被选为第三大蟒的非孤独董事。,88开始任职,943,384股,占列席代表大会配偶所持无效提议利息总额的100%;

  选出第三个董事会的3名孤独董事

  .1选出赵金利长官为第三届董事会孤独董事,88开始任职,943,384股,占列席代表大会配偶所持无效提议利息总额的100%;

  .2选出张长官学为第三届董事会孤独董事,88开始任职,943,384股,占列席代表大会配偶所持无效提议利息总额的100%;

  3选出刘海颖女儿为第三届董事会孤独董事,88开始任职,943,384股,占列席代表大会配偶所持无效提议利息总额的100%;董事会中兼差公司最高级管理人员然后由职工代表使从事的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  公司董事简历详见中国1971有价证券报、有价证券时报和巨潮信息网()上登载的《居第二位的届董事会2013年直觉次代表大会胜利公报》(公报编号:2013-045)。

  2、采取积聚开票方法,检讨和赞成涉及开动的开动。

  顾明元长官的被选、何志玲长官是掌管公司的第三个董事、配偶代表,职工代表监事,郭付泉长官一同,排队T,任期自报酬之日起三年。。

  开票最后如次:

  顾明元长官的被选为第三届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事,88开始任职,943,384股,占列席代表大会配偶所持无效提议利息总额的100%;

  何志玲长官作为第三博监视代表选出,88开始任职,943,384股,占列席代表大会配偶所持无效提议利息总额的100%;

  中西部及东部各州的县议会中亲密的二年内曾使从事过公司董事或许最高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;独自的配偶挑选的监事人数缺乏超越。

  公司监事的简历详见中国1971有价证券报J、有价证券时报和巨潮信息网()上登载的《居第二位的届中西部及东部各州的县议会2013年直觉次代表大会胜利公报》(公报编号:2013-046)。

  3、报酬和经过在附近变换登记签到的开动

  88开始任职,943,384股,占列席代表大会配偶所持利息数的100%;0对,具有0股,占列席代表大会配偶所持利息数的0%;0票弃权,具有0股,占列席代表大会配偶所持利息数的0%。

  4、审察和经过修正案<公司条例>的意向》

  88开始任职,943,384股,占列席代表大会配偶所持利息数的100%;0对,具有0股,占列席代表大会配偶所持利息数的0%;0票弃权,具有0股,占列席代表大会配偶所持利息数的0%。

  5、报酬和经过在附近新兵审计的开动

  88开始任职,943,384股,占列席代表大会配偶所持利息数的100%;0对,具有0股,占列席代表大会配偶所持利息数的0%;0票弃权,具有0股,占列席代表大会配偶所持利息数的0%。

  四、参事的法度意见

  现在称Beijing大成(青岛)法度公司、365体育备用网址参事使从事了这次配偶大会的出席或知道参事并流出法度意见书,据以为,召开和召开的配偶的顺序、配偶大会解决和解决,这次大会的会议召开人和列席者的资历,配偶大会的由舆论决定顺序和由舆论决定最后是。

  五、备查贴纸

  (1)股份有限公司首次特殊大会的胜利;

  (二)现在称Beijing大成(青岛)参事事务所在附近山东三维吓呆工程利息股份有限公司2014年首次暂时配偶大会的法度意见书。

                 第三届2014届董事会首次代表大会胜利

  山东三维吓呆工程利息股份有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会2014年首次代表大会环行的于2014年1月17日以行动方法收回,代表大会于2014年1月17日后期13:00在山狗舞淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼代表大会室以现场方法召开。应与代表大会董事9人(流行的孤独董事3人),实际上,有9位董事列席了代表大会。。监事、最高级管理人员对公司自己的事物列席代表大会。代表大会掌管屈思秋长官,头部,这次代表大会是在公司条例规则的制约和使完备的线。以下胜利在这次代表大会上以无记名开票方法经过:

  一、以9票,0票支持,0票弃权,报酬和经过第三委员主席的开动

  屈思秋长官的选出为公司第三届董事会董事长(续任),任期与本届董事会任期平稳的。

  二、以9票,0票支持,0票弃权,报酬和经过在附近选出第三委员的开动

  在向第三董事会的专业委员部件的选出、主席如次,任期与本届董事会任期平稳的:

  1、董事会战术委员:由三名部件结合,屈思秋长官,董事会主席,孤独董事赵金利长官、孤独董事张长官学为该委员委员。

  2、董事会薪酬和评价委员:由三名部件结合,孤独董事张长官学使从事头部委员,刘海颖女儿,孤独董事、董事高永长官为该委员委员。

  3、董事会审计委员:由三名部件结合,刘海颖女儿,孤独董事使从事头部委员,孤独董事赵金利长官、董事王成付长官为该委员委员。

  4、董事会挑选委员:由三名部件结合,孤独董事赵金利长官使从事头部委员,孤独董事张长官学、屈思秋长官,董事长,是委员的部件。

  三、以9票,0票支持,0票弃权,报酬和经过在附近指出g的开动

  指出Sun Bo长官为总经理,任期与本届董事会任期平稳的。

  四、以9票,0票支持,0票弃权,报酬和经过书记员长的指出开动

  吸引住高永长官为公司第三届董事会书记员(续任),任期与本届董事会任期平稳的。

  五、以9票,0票支持,0票弃权,审察赞成公司副总统的指出、主任工程师

财务

总干事的意向

  李翔玉长官的指出、高永长官、王成付长官、王春江长官、林女儿彩虹、王文旭长官为公司副总统,吸引住林女儿彩虹为公司主任工程师,王文旭长官被指出为公司的首座财务官。

  上述的军官的任期同眼前的任期平稳的。。

  六、以9票,0票支持,0票弃权,报酬和经过在附近有价证券让的开动

  李可胜长官被指出为公司有价证券事务代表,任期与本届董事会任期平稳的。

  七、以9票,0票支持,0票弃权,报酬和经过在附近指出T职掌人的开动

  李丽国长官职掌审计机关的指出,任期与本届董事会任期平稳的。

  孤独董事对最高级官员的指出有孤独的看。,详见巨潮信息网。

  公司董事简历详见中国1971有价证券报、有价证券时报和巨潮信息网()上登载的《居第二位的届董事会2013年直觉次代表大会胜利公报》(公报编号:2013-045)。孙博、林女儿彩虹、王文旭长官、李可胜长官、李立国长官的简历及高永长官的联系方法详见附件。

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