葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告::全景证券频道

在二十六度音程届葫芦岛锌业树干有限公司
原料来源 担保时报 发行物工夫 2012年06月06日 06:04 作者
    本公司及董事会当船员典当人的物质、精确、填写,没虚伪记载、给错误的劝告性宣布或专攻删掉。
葫芦岛锌业树干有限公司六度音程届二十次,这将到处公司第二楼使备有房间。闭会前10天,董事会书桌问询处服役或描绘。8名董事列席、董事共8人。,公司的监事和高管列席议论。议论的集合、依据公司条例集合、担保法和公司条例。
议论由王明慧掌管,董事长,议论公认经过了以下果断:
1、思索和对协会体格的修正采用。
备忘录变异列举如下:
第十三岁条本来:
依法登记签到的,公司的营业眼界:锌、铜冶炼及深度操作的本领、硫酸盐、硫酸盐铜、镉、铟综合利用本领操作的、重黑色金属及引起操作的;非贵金属倾向。
修正:
依法登记签到的,公司的营业眼界:锌、铜冶炼及深度操作的本领、硫酸盐、硫酸盐铜、镉、分解本领如倾向铟、重黑色金属及引起操作的、金刚砂引起、煤炭发行;非贵金属倾向。
四分经过的十三岁条本来:
有顺风的机遇经过的,本公司暂时同伴大会后2个月内:
(我)当董事人数不可8;
修正:
有顺风的机遇经过的,本公司暂时同伴大会后2个月内:
(1)董事人数少于公司规则的号码;
首次百零九条本来:
董事会由9名董事,1董事,副主席可以说得通。。
修正:
董事会由8名董事,1董事,副主席可以说得通。。
首次百一十三岁条本来:
董事会该当决议外来的使充满、依靠机械力移动资产使接受、资产抵押单据、外来的批准证事项、付托理财、相干市的靠动力行进,扩展精确的的审察和方针决策顺序;专攻使充满一件商品该当团体使关心专家、专业人士举行审察,并报同伴大会满意、喜欢。对董事会的能解决机关:
(一)深思公司年度累计外来的使充满全部含义不超越公司不久以前一期经审计净资产的50%,单人房间使充满财富不超越公司不久以前一期经审计净资产的10%的各项使充满(包孕股权使充满、生产经营性使充满、等等风险使充满)。不计前述的机构使充满应在内日。
(二)思索资产减值策略的停止、试验和推翻。
(三)公司在做出等等各项资产倾向等方向(包孕资产抵押单据、质押、资产代用方针决策,CF公司收买、使接受资产的权利。董事会不值得议论的在做两个或两个从一边至另一边的决议,在超越其经营眼界一件商品使充满财富。
修正:
董事会该当决议外来的使充满、依靠机械力移动资产使接受、资产抵押单据、外来的批准证事项、付托理财、相干市的靠动力行进,扩展精确的的审察和方针决策顺序;专攻使充满一件商品该当团体使关心专家、专业人士举行审察,并报同伴大会满意、喜欢。对董事会的能解决机关:
(一)深思公司年度累计使充满全部含义不超越公司不久以前一期经审计净资产的50%的外来的使充满。
(二)思索资产减值策略的停止、试验和推翻。
(三)董事会在法度、在法度容许的眼界内,该公司的资产可以更,资产抵押单据靠动力行进为在独身账目年度内资产抵押单据累计额不超越公司不久以前一期经审计总资产的50%。
(四)公司在做出等等各项资产倾向等方向(包孕资产代用方针决策,CF公司收买、使接受资产的权利。
染指这些对象的计算记录是负的,取其无资历的。
公认成功实现的事:8票协议,0票反,0票弃权。
2、思索及2012年度相干市BIL采用。
相干董事王明慧、365体育备用网址、金铁珊把持开票,非相干董事郑登宇、张廷安、徐武州、宗昌国、李渔开票。
公认成功实现的事:5票协议,0票反,0票弃权。
公司孤独董事的请求审察议论前,协议在内董事会议论的法案。孤独董事以为,公司估计2012年与相干方发生的市事项是公司因常客生产经营需求而发生的,使负债务举行因此的日常相干市相干的PA;相干市提供公平资历、公平、诚意的义卖基本原则,没伤害公司及使充满者的义演,尤其SMA,与公司的完全义演;董事会在该请求的深思快速地流动中,相干董事躲避公认,公认顺序和成功实现的事是合法无效的的。
3、深思经过了《续聘普华永道天空中部出发会计事务持有违禁物限公司为公司年度财务表明审计机构的请求》。
董事会决议续聘普华永道天空中部出发会计事务持有违禁物限公司为本公司2012 年度财务表明审计机构,和批准董事会决议其remuneratio,维修服务截止期限为年。
公认成功实现的事:8票协议,0票反,0票弃权。
4、深思经过了《服务奇纳出发会计事务所(特别普通合伙人身份)为公司2012 年度在内部地把持审计机构的请求》。
董事会决议服务奇纳出发会计事务所(特别普通合伙人身份)为本公司2012 年度在内部地把持审计机构,和批准董事会决议其remuneratio,维修服务截止期限为年。
公认成功实现的事:8票协议,0票反,0票弃权。
5、对一次由舆论决定董事会的深思和经过的请求。
依据相干的货物的使关心规则,对六度音程届董事会任期呼出,对8人第七届董事会,内幕,3是孤独董事,任期三年。理智中冶葫芦岛黑色金属刑柱同伴GR,任命王明慧绅士、365体育备用网址绅士、姜宏波绅士、张绅士向正东、王正强绅士是独身为公司第七届董事会董事报考者;董事会提议李渔女儿、徐绅士东华、侯宝泉绅士为公司第七届董事会孤独董事报考者(孤独董事每人每年薪水(纳税后)仍为4万元)。
请求中,孤独董事报考者该当由经复核,在内议论深思的公司的同伴。
公司的孤独董事反对:
一、董事会换届由舆论决定的董事报考者(包孕3名孤独董事)任命和公认顺序适合公司条例、对协会和等等法度和公司条例的使关心规则,合法无效的;
二、王明慧绅士,行政经理、365体育备用网址绅士、姜宏波绅士、张绅士向正东、王正强绅士是合格的法度问询处,没中国1971证监会决议为义卖禁入还没有立,没公司条例、该问询处是制止的资历是本文规则;
三、李渔女儿,本公司孤独董事报考者、徐绅士东华、侯宝泉绅士适合《说起在证券上市的公司扩展孤独董事惯例的四轮大马车反对》中使关心孤独董事供职资历及孤独性的相干命令,没中国1971证监会决议为义卖禁入还没有立,咱们以为其资历与资历孤独,适合公司条例、对公司条例的规则。
四、对董事会的8名报考者的任命(包孕3个残敌,并将《说起董事会换届由舆论决定的请求》在内公司2011长年累月度同伴大会深思。
公认成功实现的事:8票协议,0票反,0票弃权。
孤独董事任命人和报考者布告见巨潮信息网。
董事及孤独董事报考者的董事简历。
6、深思经过了《说起集合葫芦岛锌业树干有限公司2011长年累月度同伴大会预告的请求》。
公认成功实现的事:8票协议,0票反,0票弃权。
1从一边至另一边、2、3、4、5请求需在内公司2011年度同伴大会。
专门地公报
对对对对葫芦岛锌业树干有限董事会
2012年6月5日
董事报考者简历:
王明辉:男,汉族,生于1962年7月,仔细考虑生的学历,历任葫芦岛锌厂副出发、副总经理统、葫芦岛黑色金属群像有限公司、对对葫芦岛锌业树干有限公司董事、行政经理,眼前中国1971中冶葫芦岛黑色金属群像有限公司董事长、行政经理、对对葫芦岛锌业树干有限公司董事长。
365体育备用网址: 男,汉族,生于1960年11月,学会学历,历任葫芦岛锌厂副出发、副厂长、葫芦岛黑色金属群像有限行政经理,公司,他是党委书记员,中国1971中冶葫芦岛黑色金属G、副总经理统、对对葫芦岛锌业树干有限公司董事。
姜洪波:男,汉族,生于1965年10月,学会学历,初级工兵。历任葫芦岛锌厂树干有限公司二副出发、第三冶炼厂出发,在职者副总经理统、葫芦岛黑色金属群像有限公司。
张向正东:男,汉族,生于1962年11月,学会学历,初级经济学的师。历任葫芦岛锌厂团委书记员、出发基金、常务副出发、葫芦岛锌业树干有限公司担保部出发、葫芦岛锌业树干有限公司副总经理统和秘诀,在职者葫芦岛锌业树干有限行政经理。
王峥强:男,汉族,生于1966年9月,两年制专科学校学历,工兵。原杨家杖子兆字节建设部。、葫芦岛锌厂装置设计,设计师、葫芦岛锌厂稀有金属厂工会主席、对H基本建设处工程科副科长、装置部副出发MCC Huludao黑色金属群像、出发兼书记员、资金改进部出发,在职者副总经理统、葫芦岛黑色金属群像有限公司。
对孤独董事报考者的简历:
李渔:女,汉族,生于1963年10月,工商能解决硕士,初级出发会计师。2005年7月至2009年6月任北京的旧称中加博融科技新世界开展有限公司财务总监,他是北京的旧称李副总经理统和财务总监、葫芦岛锌业树干有限公司孤独董事。
徐东华:男,汉族,生于1960年8月,吉林学会仔细考虑生的院,教诲者级初级工兵,规定二级仔细考虑员。1988年至1990年,副仔细考虑员、乡下策略仔细考虑室、书桌处的;1990到2002,对国务院开展仔细考虑问询处书桌、仔细考虑员、仔细考虑室出发;2002到2004,中国1971临床问题复杂性指数公司副总经理经济学的师;2005年至2006年,仔细考虑员,国务院国资委仔细考虑中心;2006直到喂,副总经理裁、首座经济学的专家、经济学的能解决学院、机。
侯宝泉:男,汉族,生于1950年3月,本科学历。1980年9月至1985年10月任辽宁省葫芦岛市杨家杖子兆字节党委常务执行主席、党委书记员,1985年10月至1988年5月任抚顺红透山铜矿党委书记员、矿长,1988年5月至1999年8月任葫芦岛西南黑色金属群像公司纪委员、副总经理统,1999年8月至2005年10月任对对葫芦岛锌业树干有限公司董事长,2005年11月至2009年12月任辽宁省安全生产监察局次长,2009年12月直到今天任辽宁省政协授予常务执行主席。
从一边至另一边8位报考者无怨接受的实在,他们公诸于众盘、填写,不计公诸于众上演的人作为候选董事,我没任何一个相干与公司债主及其把持;我公司有没分享;我没被中国1971证监会及等等使关心部门的处分和PuNi。
证券代码:000751证券缩写:ST锌勤劳公报。:2012-019
葫芦岛锌业树干有限公司
对六度音程届中西部及东部各州的县议会第十二次议论公报
本公司及董事会当船员典当人的物质、精确、填写,没虚伪记载、给错误的劝告性宣布或专攻删掉。
葫芦岛锌业树干有限公司六度音程届中西部及东部各州的县议会第十二次议论于2012年6月5日午后在公司二楼使备有房间集合,应该是5个地产管理人,5人,议论的依据公司条例集合和《公司条例》的使关心规则。
议论掌管中西部及东部各州的县议会的会议召集人,,议论深思并经过了列举如下果断:
对公猪肉的普选的思索和采用的手势
依据公司条例的使关心规则和文字,对六度音程届中西部及东部各州的县议会任期呼出。理智中冶葫芦岛黑色金属刑柱同伴GR,任命石艳亮绅士、white Jie女儿、Sun Bo绅士为公司第七中西部及东部各州的县议会报考者。(报考者附后)
公认成功实现的事:5票协议;0票反;弃权票0票。
该请求在内2011年度同伴大会。
专门地公报
对葫芦岛锌业树干有限公司掌管会
2012年6月5日
监事报考者的简历:
史衍良,男,汉族,生于1962年7月,学会学历 ,初级政工师,在职者对葫芦岛锌业树干有限公司掌管会会议召集人。
白杰,女,汉族,生于1979年8月,学校教诲,历任葫芦岛黑色金属群像公司团委行为,葫芦岛黑色金属群像公司团委书记员,眼前葫芦岛锌树干有限公司掌管。
孙博,男,汉族,生于1979年10月,两年制专科学校学历,葫芦岛黑色金属群像公司肩部副出发的GRE,在职者葫芦岛黑色金属群像公司团委书记员、葫芦岛锌业树干有限公司掌管。
从一边至另一边3位报考者无怨接受的实在,他们公诸于众盘、填写,不过,已公诸于众上演的人为念珠菌属,我没任何一个相干与公司债主及其把持;不有效公司树干;中国1971证监会及等等使关心部门的处分和学科。
葫芦岛锌业树干有限公司
说起集合2011年度同伴大会的预告
本公司及董事会当船员典当其忠诚、精确、填写,没虚伪记载、给错误的劝告性宣布或专攻删掉。
一、召闭议论的基本情况
1。议论工夫:2012年6月28日14:00
2。会场:葫芦岛锌业树干有限公司第二楼使备有房间
三.会议召集人:董事会
4。的办法有效:议论采用现场开票办法
5。列席议论:
(1)能胜任2012年6月21日午后收盘时在中国1971担保登记签到结算有限责任公司深圳分行登记签到在册的本公司全体的同伴。公司的持有违禁物同伴有权列席同伴MEE,并可付托代理人列席议论并开票的书法,同伴代理人不用是公司的同伴。
(2)本公司董事、监事和初级能解决人员。
(3)恳求者工钱于公司。
二、议论事项
1、追忆2011年度董事会加工语句;
2、审察的2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句;
3、在2011公司岁入审察、最终研究表明;
4、思索减值的屁股规则公司的手势;
5、在2011年度期末账单表明的蓄意的;
6、在该公司的年度利润分配编程序的请求深思;
7、对公司条例的校订的蓄意的;
8、2012年度的相干市请求深思;
9、深思《续聘普华永道天空中部出发会计事务持有违禁物限公司为公司年度财务表明审计机构的请求》。
10、深思《服务奇纳出发会计事务所(特别普通合伙人身份)为公司2012 年度在内部地把持审计机构的请求》。
11、在董事会的董事会由舆论决定手势的蓄意的,董事及孤独董事孤独的由舆论决定;
前述的请求备忘录物质见公司六度音程届董事会第二十一次议论和公司六度音程届董事会第二十二次议论公报,中国1971担保报,见报在2012年4月25日和2012年6月6日,、《担保时报》和巨潮信息网上。
12、对中西部及东部各州的县议会T的董事会由舆论决定手势的蓄意的;
该法案是在六度音程第十二次议论公报备忘录,中国1971担保报,2012年6月6日颁发、《担保时报》和巨潮信息网上。
13、听孤独董事的表明;
该表明的物质曾经颁发在2012年4月25日在宏大的。
三、议论登记签到办法
1。登记签到顺序:同伴个人的身份证、担保报账卡;付托代理人持个人身份证、批准付托书、客户的身份证和付托人的担保报账卡。
2。自动记录器工夫:2012年6月28日13:00-14:00。
三.报名使坐落在:同伴大会的锌工业工人。
四、使关心事项
1、议论接触人人
接触人电话:0429-2024121
公司描绘:0429-2101801
邮递区号:125003
接触人人:刘建平
2、议论费:列席议论的包孕交通和停留E。
3、公司地址:24号,锌厂路,龙港,辽宁,葫芦岛
邮递区号:125003
公司网址:www.hldxygf.com
电子邮件:xy@hldxygf.com
对对对对葫芦岛锌业树干有限董事会
2012年6月5日
附件:
委  托  书
兹付托            绅士/女儿代表我个人(单位)列席葫芦岛锌业树干有限公司2011长年累月度同伴大会,的开票权法案的请求在这次议论上买到路堤的。
客户的专门名称或署名(署名):
付托人的身份号码(营业执照号码):
次要同伴报账:
在付托持股号码:
保管人身份号:
付托日期:2012天
 
 
 
 

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