上海国际港务(集团)股份有限公司_焦点透视_新浪财经

   一、要紧提词

   董事会1.1、中西部及东部各州的县议会和董事会、监事、高级管理任职于保障地区公报的忠诚、精确、全部,无虚伪记载、给错误的劝告性正式的或有意义的落下,并承当个别的和联盟的法度责任心。

   1.2公司总体董事列席董事会深思熟虑地区公报。

   1.3

   ■

   陈旭元,该公司负责人、掌管会计任职于工作负责人严俊及会计任职于机构负责人(会计任职于掌管任职于)高晓丽保障地区公报中决算表的真实、精确、全部。

   1.4公司第三地区公报中间的决算表未必审计。

   二、首要财务数据和同伙转变

   2.1大财务数据

   单位:元 行情:人民币

   ■

   2.2同伙总额公报末端的、前十大同伙、前十大流通同伙名单股份

   单位:股

   ■

   三、要紧事项

   公司的3.1大决算表、在财务指标的有意义的转变的保持健康及缘故

   请求时 □不请求

   单位:元 行情:人民币

   ■

   3.2辨析的秘诀成绩和receiver 收音机的使行军和冲撞

   □请求 请不要适合

   3.3公司及持股5%从一边至另一边的同伙许诺事项执行保持健康

   请求时 □不请求

   ■

   3.4预测年首至下一公报期末端的的累计净赚能够为失败或许与头年同步性比拟发作有意义的变化的警示及缘故阐明

   □请求 请不要适合

   上海国际港务(小圈子)股份股份有限公司

   法定代理人:陈戌源

   2013年10月30日

   证券代码:600018份略号:上港小圈子编号:临2013-020

   上海国际港务(小圈子)股份股份有限公司

   之二届董事会十九分之一的次大会公报

   董事会及公司总体董事保障有、给错误的劝告性正式的或有意义的落下,并对其满意的的忠诚、的精确性和全部性承当个别的和联盟的法度责任心。

   上海国际港务(小圈子)股份股份有限公司(以下略号指:“公司”)次货届董事会十九分之一的次大会于2013年10月28日以通信的办法传唤。大会将由6名董事列席,现实解决董事6,契合公司条例、公司条例及相互关系金科玉律、法规的想要。大会进行解决,以下投标均采取:

   一、《上海国际港务(小圈子)股份股份有限公司2013年第三地区公报》

   董事会深思熟虑经过了上海国际港务(小圈子)股份股份有限公司2013年第三地区公报。

   适宜:6票弃权:0对:0

   二、对上海国际港务(小圈子)股份股份有限公司在乐趣

   董事会适宜据以取名严修理6、王耳张修理为董事会报考者,非职员,并提到同伙大会深思熟虑。Yan Jun修理、王耳张修理肩膀本公司董事应反措施,直到对本届董事会任期满期。

   经公司同伙大会照准,Yan Jun修理获选了公司董事,董事会适宜肩膀董事会预算协商会议主席。

   适宜:6票弃权:0对:0

   (1)据以取名Yan Jun修理为董事会董事报考者

   适宜:6票弃权:0对:0

   (2)据以取名王耳张修理为董事报考者的董事会

   适宜:6票弃权:0对:0

   孤独董事的建议:审察报考者简历及休息相互关系知识,咱们一致认为。:报考者的资历和据以取名顺序均契合日,具有相互关系专门知识和执行职责的生产率,可以进行放置所想要的责任心,走向公司的开展。咱们一致适宜董事会据以取名Yan Jun修理、王耳张修理为董事会报考者,非职员,并适宜提到公司同伙大会进行深思熟虑。(孤独董事:周祺芳、莫峻、关一敏)

   (附:严俊、王耳张简历

   严俊,男,生于1968年2月,汉族,1991年8月下班,就任中共1995年10月,综合性大学本科学历,政工师。历任上港小圈子九江港务股份有限公司党委干事、董事、执行干练的人;董事长店员,上海国际港务(小圈子)股份股份有限公司;上海国际港务(小圈子)股份股份有限公司副董事长;对上海国际港党委委员(小圈子)股份有限公司、副董事长等职。他是上海国际港务(小圈子)股份有限公司副干事、副董事长。

   王尔璋,男,生于1961年10月,汉族,1981年5月下班,就任中共1987年11月,在中心学校退职研究生的学历,政工师。曾肩膀上海京晶汽水船停靠码头股份有限公司党委委员、董事、执行干练的人;对上海恢复船务公司党委会员、对上海深水港交际干练的人和党支部干事、董事、执行干练的人;对上海恢复船务公司党委会员、总对上海深水港交际干练的人和党支部干事、董事长、执行干练的人;对上海港驾驶管理站党委干事兼对上海恢复船务公司党委会员、总对上海深水港交际干练的人和党支部干事、董事长、执行干练的人;对上海港驾驶管理站党委干事;上海国际港务(小圈子)股份股份有限公司党委副干事兼对上海港驾驶管理站党委干事等职。他是上海国际港务(小圈子)股份有限公司副干事。)

   三、《涉及传唤初暂时同伙大会于2013的投标》

   董事会定于2013年11月15日(星期五)以现场开票解决办法传唤公司初暂时同伙大会于2013,深思熟虑对上海国际港务(小圈子)股份股份有限公司在乐趣。(满意的详见上海股票交易所网站www.sse.com.cn本公司临2013-021公报《上海国际港务(小圈子)股份股份有限公司涉及传唤 2013 的初暂时同伙大会的告发。

   适宜:6票弃权:0对:0

   格外地公报。

   上海国际港务(小圈子)股份有限董事会

   2013年10月30日

   证券代码:600018份略号:上港群号:临2013-021

   上海国际港务(小圈子)股份股份有限公司

   涉及传唤2013届初特殊总体大会的告发

   董事会及公司总体董事保障有、给错误的劝告性正式的或有意义的落下,并对其满意的的忠诚、的精确性和全部性承当个别的和联盟的法度责任心。

   要紧提词:

   不行在这次网上开票

   依上海国际港务(小圈子)股份股份有限公司(H指:对连续的二届董事会十九分之一的次大会解决,公司,2013确定董事会 年11月15日(星期五)传唤初暂时同伙大会于2013,这次大会的使关心事项告发如次:

   一、传唤大会的基本保持健康

   1。大会:初暂时同伙大会于2013

   2。大会的会议召集人:董事会

   三.大会时期:星期五,2013年11月15日,午后1点。:30

   4。大会解决经过:即席开票

   5。大会场所或地点:国际港务大厦多功能的厅 东美名路358号上海,太坦途进食)

   6。自动记录器日期:2013年11月8日(星期五)

   二、大会深思熟虑

   ■

   为同伙大会提案解决,乐趣的小事是在上海股票交易所网站(http://www.sse.com.cn)表现出的《上海国际港务(小圈子)股份股份有限公司初暂时同伙大会于2013大会资料》。

   三、大会党派的

   1。公司同伙:由于2013年11月8日(自动记录器日期)午后逼近,,在中国证券自动记录器结算股份有限公司上海办。同伙可以付托代理人列席大会并开票的拘票,代理人不用是公司的同伙。(相信附后)。

   2。公司董事、监事和高级管理任职于

   三.同伙大会证人法度顾问。

   四、列席大会的自动记录器办法

   1。指示时期:2013年11月15日(星期五)12:30至13:30。

   2。报名场所或地点:国际港务大厦多功能的厅 东美名路358号上海,太坦途进食)

   三.指示办法:契合上述的限制的、有意伴随大会,应持同伙理由的车、我有一体身份证(同伙代理人还必要一体写的犯人,社团同伙代表请持同伙理由卡、个人身份证、对法度人和法度顾问的权利的营业执照硬拷贝,星期五,2013年11月15日(12):30至13:30,自动记录器后去国际港务大厦多功能的厅。为了保障经常地的大会解决,13:30后,大会不再接待同伙自动记录器。

   五、休息事项

   1,这次大会将进行半晌,同伙或代理人吃、交通费自理。

   2。在这次大会上的联系办法如次:

   话筒:021-35308688

   肖像画法:021-35308688

   信箱:dongmi@portshanghai.com.cn

   使接触:李玥真

   格外地公报。

   上海国际港务(小圈子)股份有限董事会

   2013年10月30日

   附件:相信付托书

   附件

   上海国际港务(小圈子)股份股份有限公司

   相信付托书

   兹付托_____________修理/女人代表个人(公司)列席上海国际港务(小圈子)股份股份有限公司初暂时同伙大会于2013,并代表我个人(公司)行使权在VA开票。

   付托人同伙账号:

   在付托持股标号:

   客户编号:

   存放处识别号:

   存放处签名:

   付托人签名:

   (社团同伙法定代理人签名盖印

   付托日期:

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