中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告及召开2009年第四次临时股东大会通知-新闻频道

  储备物质免费入场券略语:ST中农 中垦饲养资源勋绩股份股份有限公司

  第三届董事会四分之一十七名

  讨论颁布颁发四分之一破格秩序状况的靠判定击败和布告

  公司合奏董事和董事会盟员均为配偶。、诚实与完整性,这一布告的误会记载、给错误的劝告性提及或有意义的事物放弃和共同责任。

  中垦饲养资源勋绩股份股份有限公司第三届董事会四分之一十七名次讨论于2009年12月4日在如今称Beijing传唤。讨论应占董事会的11。,董事会8名盟员,张秋、莫幼平、刘建英付托包装的主峰、夏伟健列席了讨论。,讨论由李小平董事长付托王士水副董事长掌管,适合公司条例、公司条例的公司或企业规定。董事会尊敬以下法案,秒法案还没有传球,宁静提议均获全价票传球:

  1、涉及董事会神的选择的提议的故意的

  比照Chi第三届董事会任期服满,确保董事会任务的串联,提议对董事会停止新的神的选择,按照本公司第一位大配偶奇纳农垦(按铃)总行和秒大配偶新中国委托股份股份有限公司向董事会引荐的四分之一届董事会侯选上班族的名单,董事会第三届董事会建造专员汇合点,董事会建造了四分之一个董事会的11名董事。,4的孤独董事,传球思索,第三届董事会加入停止新的神的选择。,董事会的现行任期将在四分之一董事会完毕。。

  2、涉及配偶大会上互联网身体开票提议的顾及

  涉及向股份股份有限公司垦区饲养资源勋绩专员会提到《行情电气公司配偶大会上的互联网身体开票摇动》的函

  中垦饲养资源勋绩股份股份有限公司:

  作为股份配偶(7105万股),按照公司条例和配偶条目的规定,执行公司配偶标题的,向董事会提到摇动的特殊摇动,请提到董事会尊敬。。

  我特别地尺牍

  附件:行情电气公司配偶大会上的互联网身体开票摇动

  新中国委托股份股份有限公司

  11月20日,九,二

  附件:

  大会大会上的互联网身体开票摇动

  股份股份有限公司垦区饲养资源勋绩专员会:

  从股份股份有限公司第三届董事会看、中西部及东部各州的县议会任期服满,按照公司条例和公司条例的规定,维修业务合奏配偶、特殊是中小配偶的爱好,完全的更衣,公司选出四分之一届董事会董事会盟员、超级的董事会四分之一届中西部及东部各州的县议会合奏讨论,现场开票和身体开票的兼备。,向合奏配偶储备物质身体开票机构。

  前述的法案,请董事会思索。

  提案人:新中国委托股份股份有限公司

  11月20日,九,二

  本条例草案的无效投票数 11 票,投票数6 开票同意、 4票反、 1 票弃权、废止0票,按照公司条例,同意开票的票,提议 未传球 。

  李小平、王士水、包峰、张秋负责人开票反这张票。,报告列举如下。:

  从抽象地讲,配偶大会储备物质的开票平台有助于,但身体开票与付托开票方法相相对地。,比分中间的分歧不明显。,同时身体开票顺序相对地费事。,它将耗费人工和覆盖资源。,依据提议被吐出或呕吐了。。

  刘建英孤独董事弃权,报告列举如下。:采取身体开票方法停止董事会和配偶大会的神的选择,顺序更复杂,将补充部子公司的本钱,同时,为了典当ExCon的十分顺利达成结尾的,达成接管程度的时期索取,我投弃权票。

  3、尊敬《衔接李雪林搀杂肩膀公司四分之一届董事会董事的提案》(须提到再配偶大会尊敬)

  比照董事会将要发作的更衣,按照公司配偶的引荐,奇纳,按照公司条例的公司或企业规定,建造专员会审察,意味着李雪林搀杂为C公司四分之一届董事会局长。

  附:李雪林搀杂的简历

  李学林,生于1965年11月,中共党员,1986年8月陪伴任务,卒业于奇纳社会科中学研究生,研究生的学历,资深的秩序师,奇纳农垦(按铃)公司副总统、党委副second 秒(掌管任务)。

  4、尊敬《衔接鲍峰搀杂肩膀公司四分之一届董事会董事的提案》(须提到再配偶大会尊敬)

  比照董事会将要发作的更衣,按照公司配偶的引荐,奇纳,按照公司条例的公司或企业规定,建造专员会审察,意味着鲍峰搀杂为公司的四分之一位董事。。

  附:鲍峰搀杂的简历

  包峰,生于1968年8月,中共党员,卒业于提取岩芯学校、日本国登贺中学,硕士。奇纳农垦(按铃)公司副总统,公司第三届董事会董事会。

  5、尊敬《衔接可可碱钠水杨酸钠搀杂肩膀公司四分之一届董事会董事的提案》(须提到再配偶大会尊敬)

  比照董事会将要发作的更衣,按照公司配偶的引荐,奇纳,按照公司条例的公司或企业规定,建造专员会审察,意味着可可碱钠水杨酸钠搀杂为公司四分之一届董事会董事。

  附:可可碱钠水杨酸钠搀杂的简历

  许军,生于1954年6月,中共党员,资深的秩序师,卒业于山东理工中学,两年制专科学校学历。奇纳饲养国际合作公司董事长、奇纳饲养开展托管办公楼副负责人。

  6、尊敬《衔接王士水搀杂肩膀公司四分之一届董事会董事的提案》(须提到再配偶大会尊敬)

  比照董事会将要发作的更衣,按照公司配偶的引荐,奇纳,按照公司条例的公司或企业规定,建造专员会审察,建造王士程度搀杂为公司四分之一届董事会董事攻读学位者。

  附:王士水搀杂简历

  王士水搀杂,生于1959年8月,中共党员,资深的主任会计师,卒业于辽宁财经中学(东北中学),中学本科学历。奇纳农垦(按铃)行情公司总主任会计师,公司第三届董事会副主席、执行经理代客买卖。

  7、尊敬《衔接刘明永搀杂肩膀公司四分之一届董事会董事的提案》(须提到再配偶大会尊敬)

  比照董事会将要发作的更衣,按照公司配偶引荐的新中国委托C,按照公司条例的公司或企业规定,建造专员会审察,意味着刘明永搀杂为第四分之一届董事会董事。

  附:刘明永搀杂的简历

  刘明勇,生于1970年11月,卒业于奇纳矿业中学,本科学历,资深的主任会计师。曾在霍利机械(奇纳)股份有限公司任务。、奇纳乡镇企业授予开展股份有限公司,现分期付款于如今称Beijing海淀科学技术勋绩股份有限公司,任财务总监,公司第三届董事会董事会。

  8、尊敬《衔接朱茵平夫人肩膀公司四分之一届董事会董事的提案》(须提到再配偶大会尊敬)

  比照董事会将要发作的更衣,按照公司配偶引荐的新中国委托C,按照公司条例的公司或企业规定,建造专员会审察,意味着朱银平夫人为公司的四分之一位董事。。

  附:朱银平夫人简历

  朱茵平,生于1966年6月,卒业于奇纳人民中学,中学本科学历,主任会计师。曾分期付款于原电子部华电公司、如今称Beijing医疗器械研究生、如今称Beijing海淀科学技术开展股份有限公司,如今称Beijing海科融通传达技术股份有限公司董事长。、财务总监。

  9、尊敬《衔接Dan Lei搀杂肩膀公司四分之一届董事会董事的提案》(须提到再配偶大会尊敬)

  比照董事会将要发作的更衣,按照公司配偶引荐的新中国委托C,按照公司条例的公司或企业规定,建造专员会审察,意味着Dan Lei搀杂为COM四分之一届董事会局长。

  附:Dan Lei搀杂的简历

  单磊,生于1972年9月,1990年至1994年在如今称Beijing物质中学监视工程系背诵,秩序侍从及侍从学位;1997年至2000年在如今称Beijing交通中学秩序监视中学背诵,工商监视硕士学位。从1994到如今在如今称Beijing物质中学,教员事务。

  10、尊敬《衔接莫幼平搀杂肩膀公司四分之一届董事会孤独董事的提案》(须提到再配偶大会尊敬)

  比照董事会将要发作的更衣,按照公司配偶的引荐,奇纳,按照公司条例的公司或企业规定,建造专员会审察,建造莫幼平搀杂为公司四分之一届董事会董事攻读学位者。

  附:莫幼平搀杂简历

  莫幼平,生于1958年2月,卒业于奇纳政法中学、奇纳社会科中学研究生,法学硕士,曾在如今称Beijing人民检察院分支扩张任务、使疲倦部,奇纳华龙国际工役制公司、如今称Beijing汇知法律公司,靠在上面的如今称Beijing莫幼平黑色豪门企业负责人,公司第三届董事会孤独董事。

  11、尊敬《衔接刘建英搀杂肩膀公司四分之一届董事会孤独董事的提案》(须提到再配偶大会尊敬)

  比照董事会将要发作的更衣,按照公司配偶的引荐,奇纳,按照公司条例的公司或企业规定,建造专员会审察,意味着刘建英搀杂为第四分之一届董事会董事。

  附:刘建英搀杂的简历

  刘建英搀杂,生于1969年2月,卒业于如今称Beijing人民中学,奇纳登记主任会计师,我在奇纳监视科中学组织工作监视研究生任务。、如今称Beijing中海新智国际监视咨询股份有限公司,如今称Beijing兴海主任会计事务所发觉,公司第三届董事会孤独董事。

  12、尊敬《衔接任彭鹏搀杂肩膀公司四分之一届董事会孤独董事的提案》(须提到再配偶大会尊敬)

  比照董事会将要发作的更衣,按照新中国配偶委托电子公司的引荐,按照公司条例的公司或企业规定,建造专员会审察,意味着任彭鹏搀杂为四分之一届董事会董事。

  附:任彭鹏搀杂的简历

  任彭鹏,生于1963年11月,卒业于如今称Beijing饲养中学,奇纳饲养中学人文与开展中学传授,博士生解说者。

  13、尊敬《衔接秦程宏搀杂肩膀公司四分之一届董事会孤独董事的提案》(须提到再配偶大会尊敬)

  比照董事会将要发作的更衣,按照公司配偶引荐的新中国委托C,按照公司条例的公司或企业规定,建造专员会审察,建造秦程宏搀杂为公司四分之一届董事会董事攻读学位者。

  附:秦程宏搀杂简历

  秦程宏,生于1973年8月,中共党员,卒业于中南财经中学、新南不付赌金而溜掉中学,商业学硕士,曾在国务的石油化学工业局任务、奇纳昊华化学工业(按铃)行情公司、奇纳化学工业按铃公司,奇纳高新技术授予按铃股份有限公司靠在上面的。

  14、涉及来访四分之一个暂时配偶的布告

  确保公司在2009岁末达成结尾的董事会、中西部及东部各州的县议会的变化任务,按照公司条例、公司条例的公司或企业规定,董事会提议传唤四分之一次敞开的讨论。,现将公司或企业事项布告列举如下:

  (i)讨论日期:2009年12月24日晚上9:30,会期半晌。

  (二)讨论核心:如今称Beijing西城区阜外街28号,如今称Beijing大厦西楼12层

  (三)讨论议程:

  1、涉及变卦董事会神的选择法案的故意的

  2、尊敬意味着李雪林搀杂为四年度负责人的提议

  3、尊敬任宝峰搀杂肩膀四分之一局局长的提议

  4、尊敬意味着可可碱钠水杨酸钠搀杂为四分之一年度负责人的提议

  5、尊敬《衔接王士水搀杂肩膀公司四分之一届董事会董事的提议》

  6、涉及意味着刘明永搀杂为F负责人的提议的尊敬

  7、尊敬《衔接朱茵平夫人肩膀公司四分之一届董事会董事的提议》

  8、尊敬意味着Dan Lei搀杂为四分之一年度负责人的提议

  9、尊敬《衔接莫幼平搀杂肩膀公司四分之一届董事会孤独董事的提议》

  10、尊敬《衔接刘建英搀杂肩膀公司四分之一届董事会孤独董事的提议》

  11、尊敬《衔接任彭鹏搀杂肩膀公司四分之一届董事会孤独董事的提议》

  12、尊敬《衔接秦程宏搀杂肩膀公司四分之一届董事会孤独董事的提议》

  13、《公司超级的董事会换届神的选择法案》评析

  14、涉及意味着Xu Jin搀杂为F掌管的提议的尊敬

  15、涉及意味着张秋搀杂为监察人的提议的故意的

  16、涉及意味着Zhang Zhonglin搀杂为遗产管理人的提议的故意的

  17、涉及意味着吴静夫人为四分之一届遗产管理人的提议的故意的

  18、涉及意味着张骥搀杂为监察人的提议的尊敬

  19、涉及意味着常浩平夫人为四分之一超级的打手势要求的故意的

  (四)陪伴讨论:

  1、陪伴讨论:

  1)公司董事、监事和资深的监视上班族的;

  2)使中止2009年12月17日(配偶大会登记日期)午后清偿后,奇纳储备物质免费入场券托管提取岩芯上海办公室合奏配偶。

  2、适合前述的索取的配偶应于12月2日求婚索取。:30至16:30)保留我的身份证、上海市场占有率存款卡、股权登记褒奖的、付托代理人付托书,填写配偶登记表,到董事会写字台办公楼用双手触摸、举起或握住讨论登记手续。配偶也可以传球传真传输或字面意义停止登记。。

  联系电话:(010)83607416/17/18转808、83607371 传真传输:(010)83607370

  通讯地址:如今称Beijing西城区阜外街28号京润大厦12层

  邮 编:100037

  3、 配偶的食宿费、车费自理。

  附: 配偶登记表

  兹登记陪伴四分之一届暂时配偶大会。

  姓名: 联系电话:

  配偶存款: 身份证号码:

  持股数:

  年 月 日

  委托付托书

  本公司(自己)委托(搀杂/夫人)(身份证号码):)代表本公司(或自己)陪伴中垦饲养资源勋绩股份股份有限公司2009年度四分之一次暂时配偶大会,并委托其满的行使投票数权。

  特别地付托。

  (关于个人的简讯市场占有率) (团体股)

  市场占有率存款: 市场占有率存款:

  持股数: 持股数:

  付托人署名: 团体单位标志:

  身份证号码: 法定代理人签名:

  年 月 日 年 月 日

  付托书和剪贴簿的硬拷贝均为

  本公报

  股份股份有限公司垦区饲养资源勋绩专员会

  2009年12月7日

  附:

  孤独董事对董事会变卦的孤独视图

  按照奇纳储备物质免费入场券监视监视专员会涉及确立或使安全的指点视图、上海储备物质免费入场券交易所《市场占有率上市规定》和公司条例的公司或企业规定,咱们是股份股份有限公司在填海工程中间的孤独董事,对公司第三届董事会四分之一十七名次讨论的《董事会换届神的选择的提议》停止了朝外尊敬,朝外视力公司储备物质的传达。由于孤独判别的视点,孤独视图颁发列举如下:

  1、公司第三届董事会任期服满,按照公司条例、公司条例的公司或企业规定,董事会将被变卦。奇纳农垦(行情公司)按铃引荐,李雪林搀杂、王士水搀杂、鲍峰搀杂、可可碱钠水杨酸钠搀杂是公司四分之一届董事会的攻读学位者。,刘建英搀杂、莫幼平搀杂为公司四分之一届董事会孤独董事攻读学位者;新中国委托股份股份有限公司引荐,刘明永搀杂、Dan Lei搀杂、朱茵平夫人、谭振彪是美国四分之一届董事会的攻读学位者。,任彭鹏搀杂、秦程宏搀杂为公司四分之一届董事会孤独董事攻读学位者。

  由第三届董事会建造专员会审察,建造李雪林搀杂、王士水搀杂、鲍峰搀杂、可可碱钠水杨酸钠搀杂、刘明永搀杂、Dan Lei搀杂、朱茵平夫人为公司四分之一届董事会董事攻读学位者,建造刘建英搀杂、莫幼平搀杂、任彭鹏搀杂、秦程宏搀杂为四分之一届董事会孤独董事攻读学位者。

  入席董事、孤独董事已收回公司或企业接受和结算单。。以上所述推举的顺序适合公司条例、公司条例和公司或企业条目的规定;

  2、被建造的攻读学位者具有《公司条例》等法规和《公司条例》涉及供职资历和状态的公司或企业规定,自己的事物执行董事或孤独董事有或起作用所应具有的最大限度的;

  3、加入将以上所述上班族的作为公司董事及孤独董事攻读学位者提到公司2009年四分之一次暂时配偶大会尊敬。

  孤独董事:莫幼平 夏维剑 刘健迎 曲凯

  12月4日,二,九

  储备物质免费入场券略语:ST中农 储备物质免费入场券行为准则:600313 编号:临2009-041

  中垦饲养资源勋绩股份股份有限公司

  涉及第三届讨论第十八届讨论靠判定击败的公报

  公司合奏盟员和中西部及东部各州的县议会均典当其可靠性、诚实与完整性,这一布告的误会记载、给错误的劝告性提及或有意义的事物放弃和共同责任。

  中垦饲养资源勋绩股份股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第十八次讨论于2009年12月4日在如今称Beijing传唤,9大监事应上中西部及东部各州的县议会,6的学院院长,杨汉琴、曹华锋、赵雅瑜代表张骥、他Xin Li列席了讨论。,关永光副负责人掌管讨论,适合公司条例和公司条例的公司或企业规定,讨论传球以下提议一致传球:

  1、 《公司超级的董事会换届神的选择法案》评析(须提到再配偶大会尊敬)

  比照第三届超级的专员会任期服满,确保中西部及东部各州的县议会任务的串联,涉及公司中西部及东部各州的县议会新任神的选择的提议,按照本公司第一位大配偶奇纳农垦(按铃)总行和秒大配偶新中国委托股份股份有限公司向公司中西部及东部各州的县议会引荐的四分之一届中西部及东部各州的县议会侯选上班族的名单,中西部及东部各州的县议会建造四分之一届中西部及东部各州的县议会6名攻读学位者,撇开,3名职工代表由公司上班族神的选择发生。。传球思索,中西部及东部各州的县议会第三届讨论加入停止新的神的选择。,中西部及东部各州的县议会的买到监事完毕任期。。

  2、尊敬《衔接Xu Jin搀杂肩膀公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须提到再配偶大会尊敬)

  从公司中西部及东部各州的县议会将要发作的更衣谈起,按照公司配偶的引荐,奇纳,按照公司条例的公司或企业规定,Xu Jin搀杂被加入肩膀四分之一超级的监视的攻读学位者。。

  附:Xu Jin搀杂的简历

  Xu Jin搀杂,生于1958年10月,中共党员,资深的秩序师,卒业于河南财务监视干部中学,中学本科学历。曾在工商银行任务(601398),泌阳子公司、奇纳农村开展委托授予郑州公司、奇纳建设银行(601939),股吧)河南省支流,奇纳农垦(行情公司)靠在上面的党委second 秒。

  3、 尊敬《衔接张秋搀杂肩膀公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须提到再配偶大会尊敬)

  从公司中西部及东部各州的县议会将要发作的更衣谈起,按照公司配偶的引荐,奇纳,按照公司条例的公司或企业规定,张秋搀杂被加入肩膀四分之一超级的人的监事攻读学位者。。

  附:张秋搀杂的简历

  张秋,生于1953年9月,主任会计师,卒业于地方电视中学,两年制专科学校学历。曾在如今称Beijing化学工业局测得结果站任务、如今称Beijing第一位按铃晋州德福皇宫酒店、晋州物品勋绩部、合意按铃行情公司,奇纳农垦(按铃)总行审计署处长。

  4、 尊敬《衔接张忠林搀杂肩膀公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须提到再配偶大会尊敬)

  从公司中西部及东部各州的县议会将要发作的更衣谈起,按照公司配偶的引荐,奇纳,按照公司条例的公司或企业规定,Zhang Zhonglin搀杂被加入肩膀四分之一年度的监事攻读学位者。。

  附:Zhang Zhonglin搀杂的简历

  张忠林,生于1955年2月,中共党员,助理工程师,如今称Beijing高等谈到自学考试中学,曾在国务的统计局计算提取岩芯任务、奇纳六甲嘧胺公司国务的统计局,他是奇纳国务的税务总局人事使疲倦司主任。、纪检监察室副负责人。

  5、 尊敬《衔接吴静夫人肩膀公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须提到再配偶大会尊敬)

  从公司中西部及东部各州的县议会将要发作的更衣谈起,按照公司配偶新中国委托股份股份有限公司的R,按照公司条例的公司或企业规定,加入吴静夫人是四分之一届董事会的监事攻读学位者。

  附:吴静夫人简历

  吴静,生于1970年3月,卒业于郑州中学,本科学历,退职研究生的,资深的人工资源监视师,曾在河南中原电视台任务,现分期付款于Ltd如今称Beijing海淀科学技术勋绩公司,首座主席团执行主席。

  6、 尊敬《衔接章骥搀杂肩膀公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须提到再配偶大会尊敬)

  从公司中西部及东部各州的县议会将要发作的更衣谈起,按照公司配偶新中国委托股份股份有限公司的R,按照公司条例的公司或企业规定,加入张骥搀杂作为四分之一位监事的监事攻读学位者。

  附:张骥搀杂的简历

  章骥,生于1966年7月,卒业于如今称Beijing工业中学,本科学历。原如今称Beijing协约国航空技术公司、如今称Beijing华大工贸公司、如今称Beijing四计算图表技术勋绩提取岩芯,如今称Beijing百知谈到文明服务提取岩芯。如今我在如今称Beijing海科融通传达技术股份有限公司任务。。

  7、 尊敬《衔接青稞酒平夫人肩膀公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须提到再配偶大会尊敬)

  从公司中西部及东部各州的县议会将要发作的更衣谈起,按照公司配偶引荐的新中国委托C,按照公司条例的公司或企业规定,加入常浩平夫人是四分之一只公猪的掌管攻读学位者。

  附:常浩平夫人简历

  青稞酒平,生于1977年8月,传单二世中学奖状。2001年至2003年在如今称Beijing秩序监视干部中学背诵财务会计职业,他眼前在如今称Beijing海淀科学技术开展处任务。。

  本公报

  Chung Ken饲养资源勋绩股份股份有限公司遗产管理人

  2009年12月7日

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