电广传媒:2011年年度报告

    

  湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司

  2011 常年度公布

  HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.

  2012 年 4 月 19 日

  TIK 2011ANNUAL REPORT                  湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司 2011 常年度公布

  目       录

  上弦   要紧线索 ………………………………………………………………………2

  秒节   浅谈公司的根本境遇 ………………………………………………………..3

  第三链杆   主任会计师通知与事情通知汇总 …………………………………………….. 4

  四分之一的节   存货的变动与合伙引见 …………………………………………….. 6

  第五节   董事、监事、初级办理参谋的和职员 ……………………….. 9

  直觉段 公司办理由 … 组成 ……………………………………………………………..14

  第七段 合伙大会简介 ……………………………………………………… 24

  八分音符段 董事会公布 …………………………………………………………………25

  第九段 中西部及东部各州的县议会公布书 …………………………………………………………………41

  第十段 要紧事项 …………………………………………………………………….45

  第十音长 财务公布 …………………………………………………………………55

  (1)审计公布 …………………………………………………………………..55

  (二)决算表 …………………………………………………………………..57

  (三)主任会计师报表脚注 ……………………………………………………………69

  第十次要的 备查贴纸列入目录 ………………………………………………………..147

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  第1节要紧线索

  要紧线索:董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、初级处理者抵押品这份公布

  数据中不注意虚伪记载。、给错误的劝告性的州或杰出的忽略,物质的忠实、

  个人的和协同适合任或任务的精确和使完整性。

  公司董事张华丽假造、罗伟雄假造付托商务部董事曾杰中假造主持。、董事

  Peng Yi假造开票同意。,孤独董事熊成浴假造、陈炜假造因公月动差付托孤独董事黄昇

  闵假造开票同意。。

  天健主任会计师师事务所家畜有限的事物公司公布了失格说明书。

  公司董事长龙秋云假造、总处理者Peng Yi假造、首座财务官毛晓平假造、财务处经

  理文啸龙假造预告:在年度公布中抵押品财务公布的忠实、使完整。

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  秒节  浅谈公司的根本境遇

  1、公司条例定中文系统命名法:    湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司

  公司条例定英文系统命名法:    HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.

  公司英文系统命名法缩写:    TIK

  2、公司条例定代劳人:     龙秋云

  3、董事会草书体大号铅字书:     廖朝晖

  使组合飞行器品事务代表:      唐振宇

  接触:        湖南金鹰影视开化城,降下湖南

  电  话:       (86)731—84252080,总机 84252333—8313,8339

  真与真:       (86)731—84252096

  电子邮箱:        directorate@tik.com.cn

  4、公司表示及使缓慢前进地址:   湖南金鹰影视开化城,降下湖南

  公司邮递区号:      410003

  公司的互联网身体网站:  

  5、公司委派数据门侧:柴纳使组合飞行器品报、使组合飞行器品时报、上海使组合飞行器品报

  本公司年度公布中委派的互联网身体网站。:    

  公司年度公布的使就职:董事会草书体大号铅字书处

  6、公司使组合飞行器品市所:   深圳使组合飞行器品市所

  公用事业缩写:      播送与广播的频道中名辞

  公用事业指定遗传密码:      000917

  7、公司变动对齐日期:2010 年 3 月 23 日

  对齐表示名列前茅:湖南省实业行政办理办理局

  营业单位营业执照表示号:430000000028050

  税务表示号码:430105712106217

  体制指定遗传密码:71210621-7

  公司找来的主任会计师师事务所系统命名法:天健主任会计师师事务所家畜有限的事物公司

  主任会计师师事务所:杭州西溪路 128 新湖商务大厦 6-10 层

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  第三链杆    主任会计师通知与事情通知汇总

  一、年度次要结果靶子 (单位)):人民币)

  营业送还                                  752,142,

  送还总额                                  758,603,

  归属于股票上市的公司合伙的净送还                         508,442,

  演绎合伙应承当的非惯常盈亏账目

  541,769,

  的净送还

  经纪教育活动产生的净现金流动量                      -1,134,807,

  二、近三年的次要主任会计师通知                       (单位)):人民币)

  往年比去年老。

  2011 年        2010 年            2009 年

  减(%)

  一般进项2,845,476,023.71     6,190,909,325.39    -54.04% 4,174,983,563.93

  送还总额758,603,      589,615,345.09    %  56,027,203.51

  归属于股票上市的公司合伙的净送还508,442,      410,382,708.73      29,424,810.77

  属于股票上市的公司合伙的演绎额批评O

  541,769,      405,605,249.12     33.57%    25,145,033.27

  性盈亏账目净送还

  经纪教育活动产生的净现金流动量 -1,134,807,            -266.07% 1,038,924,43

  682,626,412.06

  本岁末比头年

  2011 岁末     2010 岁末           2009 岁末

  端增减

  总资产       11,227,888,075.56 11,583,824,669.24    -3.07% 9,270,182,921.83

  属于股票上市的公司合伙的极度的者权利 2,747,953,001.93 2,885,531,     -4.77% 1,953,733,095.81

  存货的        406,378,  406,378,      0  406,378,

  三、近三年的次要财务靶子                       (单位)):人民币)

  往年比去年老。

  2011 第2010年 年            2009 年

  减(%)

  根本每股进项(元/股) 5      1.01    23.76%       0.07

  变稀薄每股进项(元/股) 5      1.01    23.76%       0.07

  演绎非惯常盈亏账目后的每股根本境遇

  1.33      1.00       33%     0.06

  进项(元/股)

  额外的平均数的净资产屈服(%)        18.03%    16.96%      6.31%     1.74%

  演绎非惯常盈亏账目后的额外的平均数的数

  19.22%    16.77%     14.61%     1.48%

  净资产屈服(%)

  每股经纪教育活动产生的净现金流动量

  -2.79      1.68    -266.07%      6

  概括(元/股)

  本岁末比头年

  2010 岁末           2009 岁末

  端增减

  属于股票上市的公司合伙的每股股权

  6.76      7.10     -4.79%      4.81

  产量(元/股)

  四、触及以协议约束和概括的非惯常盈亏账目以协议约束:               (单位)):人民币)

  非惯常盈亏账目以协议约束概括

  非游资处理或适合盈亏账目                                -2,748,

  内阁帮助                                     20,282,

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  过失重组盈亏账目                                 199,

  更无效对冲事情公司或事务的主力队员运作,考虑市专心于金融活动资产主义

  产、专心于金融活动责任市产生的公允使丧失变动,处理或适合市性专心于金融活动资产主义——39,438,

  产、市专心于金融活动责任和可供贩卖专心于金融活动资产的进项

  除是你这么说的嘛!各项而且的支持物营业外进项和付出                  -11,271,

  所得税挤入额                               -2,105,

  多数合伙权利挤入额                            2,455,

  加在一起                   -33,326,

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  四分之一的节    存货的变动与合伙引见

  一、资产存量变动表(公布期内):

  单位:股

  本公布期变动前       本公布期变动增减(+,在这份公布的公布以后的

  发行    公积金

  总计   脱落      家畜支持物小计 脱落

  新股权证券    转股

  一、有有限的事物交易境遇康健国家的股

  87,617,372 21.56%                         87,617,372   21.56%

  份

  1、国籍持股

  2、国有社团股 87,436,704 21.51%                          87,436,704   

  3、支持物海内极度的权0 %

  里面:海内非国有

  0  %

  有社团持股

  海内自然人

  持股

  4、外资持股

  里面:海内社团

  持股

  陌生自然人

  持股

  5、举行股180,668  0.04%                          180,668    0.04%

  二、有限库存

  318,761,033 78.44%                         318,761,033   78.44%

  份

  1、人民币权利股 318,761,033 78.44%                         318,761,033   78.44%

  2、境外义卖

  资股

  3、境外上市的外

  资股

  4、支持物

  三、家畜总额 406,378,405 1                        406,378,405   1

  注:1、在本公布完毕前的三年,公司不注意新的股权证券和衍生使组合飞行器品。。

  2、公司不注意胸怀职员股权证券。。

  二、合伙引见

  1、合伙人数与持股脱落 单位:股

  合伙总额                                        31,792

  前 10 名人合伙持股

  家畜有限的事物交易境遇 质押或解冻

  合伙姓名 合伙持股脱落

  例       件家畜总计   家畜总计

  湖南播放提取岩芯国有社团 87,436,704   87,436,704

  柴纳岸-易芳大 100 市型

  海内非国有有社团    1.36%  5,511,806

  敞开式目录使组合飞行器品投资额基金

  华润深圳投资额相信家畜有限的事物公司-辛集龙

  海内非国有有社团    1.35%  5,467,238

  界 1 托收相信基金

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  工行-诺曼使组合飞行器品投资额

  海内非国有有社团  1.07% 4,357,770

  基金

  山东国际相信家畜有限的事物公司-泽希瑞

  海内非国有有社团  0.98% 3,980,370

  黄金1

  山东国际相信家畜家畜有限的事物公司-梦想 5 号 海内非国有有社团  0.96% 3,910,424

  工行-融通深奥宣言 100 目录

  海内非国有有社团  0.91% 3,705,354

  使组合飞行器品投资额基金

  柴纳建设岸-华商静态希腊字母的最初的个字母生机勃勃

  海内非国有有社团  0.91% 3,699,707

  混合型使组合飞行器品投资额基金的现场施展

  深圳立田迷信与技术家畜有限的事物公司 海内非国有有社团  0.83% 3,357,498

  童倩使组合飞行器品投资额基金 海内非国有有社团  0.74% 2,999,921

  前 10 名有限库存东持股境遇

  合伙姓名  考虑有限库存份总计    家畜体贴的

  柴纳岸-易芳大 100 敞开式使组合飞行器品投资额市

  5,511,806 人民币权利股

  资基金

  华润深圳投资额相信家畜有限的事物公司-辛集龙界 1 号集中资产

  5,467,238 人民币权利股

  相信

  工行-诺曼使组合飞行器品投资额基金               4,357,770 人民币权利股

  山东国际相信家畜有限的事物公司-泽希瑞金 1 号              3,980,370 人民币权利股

  山东国际相信家畜家畜有限的事物公司-梦想 5 号                3,910,424 人民币权利股

  工行-融通深奥宣言 100 目录使组合飞行器品投资额基金3,705,354 人民币权利股

  柴纳建设岸-华商静态希腊字母的最初的个字母生机勃勃活施展混合型使组合飞行器品

  3,699,707 人民币权利股

  投资额基金

  深圳立田迷信与技术家畜有限的事物公司                3,357,498 人民币权利股

  童倩使组合飞行器品投资额基金                2,999,921 人民币权利股

  柴纳光大岸家畜家畜有限的事物公司-泰信先行战术运算

  2,993,151 人民币权利股

  券投资额基金

  湖南播放不动产权提取岩芯是最初的大合伙,用桩支撑合伙及支持物合伙 10 名股

  是你这么说的嘛!合伙或协同相干的预告 东西经过不注意若干相干。,收买股票上市的公司把持也不注意规则

  清楚划一的行动。除此而且,支持物合伙经过同样什么相干吗?

  属于行政办法协同划一的行动。。

  2、公司用桩支撑合伙境遇

  系统命名法:湖南电台视产业提取岩芯

  法定代劳人:陈道德观观观

  证明正确有理日期:1997 年 1 月 20 日

  对齐资产:145,000 万元

  次要经纪事情:投资额于杂多的产业和产业;影视节目生产、属性分配与交易境遇;影视知识

  木料交易境遇。

  3、把持合伙终极现实把持人引见

  公司的终极现实把持是湖南电台视台。。从湖南省民政局看湖南电台视台

  傅翔治理信札〔2010〕34 同意贴纸总计,受命办理、省级播放局经纪事务

  国有极度的资产,承当国家资产执、净增值适合任或任务。法定代劳人

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  为了欧阳昌琳,证明正确有理日期为 2010 年 9 月 13 日,办资产为 381732 万元。宾格的和

  事情程度为:播送时务及支持物数据,播送与广播的频道节目,助长社会节约开化开展,新

  电台、提供播送、文艺播送、会诊公司、海报、作无线电广播辅助设备、播送调查、广

  起源事情培训、音像制品的发行,广播的频道节目电台、广播的频道节目,广播的频道转播,

  广播的频道不动产权办理,广播的频道调查。

  4、公司产权与把持权的相干

  湖南电台视台

  100%

  湖南电台视产业提取岩芯

  

  湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司

  三、有限的事物交易境遇康健国家的下的家畜

  1、有限的事物库存变动表

  公布期内,公司有限的事物的家畜不注意使适应。

  2、前 10 有限的事物交易境遇康健国家的下的家畜总计与限局限康健国家的

  单位:股

  有限的事物以协议约束考虑 新使组合飞行器品市所

  序号  有有限的事物交易境遇康健国家的合伙姓名 可上市市时期           有限的事物交易境遇康健国家的

  件家畜总计           易家畜总计

  1   湖南电台视产业提取岩芯    87,436,7040超额交易境遇期,但还没有处理的限定

  2   龙秋云            46,1410举行股权证券

  3   彭益              34,6540举行股权证券

  4   袁楚先 25,1140举行股权证券

  5   曾忠            16,1580举行股权证券

  6   毛小平 33,4860举行股权证券

  7   熊云凯 23,1680举行股权证券

  8   王姬闽              1,947               0高管股权证券

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  董事会第五段、监事、初级办理参谋的和职员

  一、公司董事、监事、初级办理层

  (i)董事、监事、初级办理公司的根本境遇

  公布期内 是在吗?

  从公司枪弹 合伙名单

  性 年 任期接收     任期中断 年首持股 年底持股 变动 取的报答 使就职或其

  姓名      张贴

  别 龄  日期       日期   数    数   出现 总额(一万) 他协会

  元)(税) 单元环

  从前)结果

  2010 年 02  2013 年 02

  龙秋云 董事长        男  48             61,521  61,521      79.30 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  彭  益 副董事长、总处理者 男    54             46,206  46,206      72.86 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  李章华 董事         男  47                0    0     18.00 是

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  罗伟雄 董事         男  49                0    0     33.98 是

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  袁楚西安 董事、副总经理处理者    男  53             33,486  33,486      57.98 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  曾介忠 董事、副总经理处理者    男  59             21,545  21,545      57.98 否

  月 01 日   月 01 日

  党委second 秒、董事、副      2010 年 02  2013 年 02

  阴池赤          男   48                0    0     63.85 否

  总处理者月 01 日   月 01 日

  董事、副总经理处理者、财      2010 年 02  2013 年 02

  毛晓平,男4944,648  44,648      57.98 否

  事情总监月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  熊成玉 孤独董事       男  57                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  黄胜闽 孤独董事       男  56                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  唐世生 孤独董事       男  55                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  陈  玮 孤独董事      男  47                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  龚光明 孤独董事       男  49                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  燃烧云 中西部及东部各州的县议会主席 男  61             30,891  30,891      67.83 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  陈道德观观观 监事         男  56                0    0     13.00 是

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  王姬闽 监事         男  58              2,596  2,596     33.08 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  刘莎白 副总经理处理者       男  56              1,298  1,298     42.68 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  陆萧雅 副总经理处理者       男  55                0    0     40.76 否

  月 01 日   月 01 日

  廖朝晖 副总经理处理者、董事会草书体大号铅字 女44 2010 年 02  2013 年 02    0    0     38.86 否

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  预约月 01 日  月 01 日

  2010 年 02 2013 年 02

  王艳钟 副总经理处理者       男  43                 0     0        40.76 否

  月 01 日  月 01 日

  加在一起       -     -  -    -     -    242,191  242,191  -     808.90   -

  (二)2009 董事列席了往年的董事会降神会。

  应出 现场 相应是陆续的吗?

  付托出 不注意次

  董事的姓名和详细适合任 列席 典型降神会不注意亲自浮现。

  坐次数  数

  数  次数 降神会次数的议论

  龙秋云 董事长           11  2   9     0   0     否

  彭 益  副董事长、总处理者      11  2   9     0   0     否

  李章华  董事            11  1   9     1   0     否

  罗伟雄 董事            11  1   9     1   0     否

  袁楚西安  董事、副总经理处理者       11  2   9     0   0     否

  曾忠 董事、副总经理处理者       11  2   9     0   0     否

  阴池赤  党委second 秒、董事、副总经理处理者 11   2   9     0   0     否

  毛小平 董事、副总经理处理者、财务总监  11  2   9     0   0     否

  熊成玉  孤独董事          11  2   9     0   0     否

  黄胜闽  孤独董事          11  2   9     0   0     否

  唐世生  孤独董事          11  1   9     1   0     否

  陈 魏孤独董事 11  1   9     1   0     否

  龚光明 孤独董事          11  2   9     0   0     否

  年内集合董事会降神会次数                        11

  里面:现场降神会次数 2

  要旨方法集合降神会次数                          9

  现场组合飞行器品要旨方法集合降神会次数                      0

  (三)公布期内,公司董事、监事、初级办理参谋的未产生变动境遇

  (四)在职者董事、监事、初级办理者的次要任务经验

  龙秋云:曾任湖南电力力视台通讯员,湖南电力力视台使缓慢前进室董事,湖南电力力视台海报部

  董事,湖南电台视展提取岩芯总处理者、湖南电台视海报公司总处理者,湖南电力力

  播放家畜家畜有限的事物公司董事长、总处理者,在职者湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司董事长。

  彭  益:曾任湖南电力力视台通讯员,湖南电力力视台使缓慢前进室副董事,湖南电台视

  会展提取岩芯以协议约束公司总处理者,湖南播放传媒股中队副总经理处理者、伸出埋入

  理,在职者湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司副董事长、总处理者。

  李章华:曾任湖南电力力视台通讯员,湖南电力力视台《夜里时务》制片人,湖南电力力视

  台湾时务提取岩芯副董事,湖南电力力视台文娱频道总监,湖南播送影视小圈子副总经理处理者,现

  湖南电台视台副局长,湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司董事。

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  罗伟雄:湖南播放海报部前董事,新闻汇编室董事,副总经理汇编,总编

  辑,湖南播放传媒股中队副总经理处理者、海报分店总处理者,湖南电台台

  副台长,湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司董事。

  袁楚西安:湖南日本实在的小圈子家畜有限的事物公司原厂长。、总主任会计师师,湖南电台视

  演示提取岩芯财务副总经理监,湖南播放传媒家畜有限的事物董事会草书体大号铅字书,湖南电台视中名辞家畜

  家畜有限的事物公司董事、上海锡泉实业家畜有限的事物公司董事长。,在职者湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司

  董事、副总经理处理者。

  曾介忠:曾任湖南工程技术办理科董事。,湖南省身体

  运输提取岩芯副董事,湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司董事、身体分店总处理者,湖南省

  有线广播的频道身体(小圈子)家畜家畜有限的事物公司总处理者,在职者湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司董

  事、副总经理处理者。

  阴池赤:他去日本北京的旧称中央民族大学法中学课题。,中共湖南省委原使缓慢前进厅

  教室调查者、副局长、城市董事,麻阳苗族自治县人民内阁任命代劳,湖南

  播送与广播的频道中名辞家畜家畜有限的事物公司总处理者助理的,在职者湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司党委second 秒、

  董事、副总经理处理者。

  毛小平:曾任湖南电力力视机厂财务处处长、副总经理主任会计师师,湖南电台视展中

  财务总监,在职者湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司董事、副总经理处理者、财务总监。

  熊成玉:国籍开化不动产权调查提取岩芯董事Tsinghua Univers、新中名辞经过媒介传送调查提取岩芯

  任;多元性国籍数据专家会诊赋予长官,湖南播放传媒股有限的事物适合任或任务公司孤独董事,

  北京的旧称GE柴纳有线广播的频道身体股有限的事物适合任或任务公司孤独董事,柴纳南方出现传媒小圈子家畜家畜有限的事物公司

  孤独董事。

  黄胜闽:曾任北京的旧称播送中学谆谆教诲、时务部副董事、时务时务学专业

  士课本,时务经过媒介传送中学副教长、海报部董事。在职者柴纳传媒大学副教长、

  谆谆教诲、博士生课本,柴纳海报学术赋予常务执行主席,柴纳国际海报协会的支管

  个人的长官,柴纳海报专家赋予常务执行主席,湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司独

  立董事,北京的旧称公交传媒股有限的事物适合任或任务公司孤独董事。

  唐世生:他路肩国际事情部副总经理处理者。、杨浦分店董事,

  柴纳国际专心于金融活动公司筹划空军大队组长、最初的副总经理裁,柴纳信达相信投资额公司副总经理裁

  理,新疆宏远相信投资额家畜家畜有限的事物公司董事长,柴纳银河使组合飞行器品有限的事物适合任或任务公司副总经理裁,公司,

  宏源使组合飞行器品家畜家畜有限的事物公司董事长。北大方正小圈子家畜有限的事物公司初级副总经理裁,湖南电力力

  播放股有限的事物适合任或任务公司孤独董事。

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  陈   玮:深圳风险投资额协会前主席,深圳举行开幕典礼投资额小圈子董事长,CIVC

  Fund 合伙人。在职者深圳东方富海投资额办理家畜有限的事物公司董事长,湖南电台视中名辞股

  有限的事物适合任或任务公司孤独董事。

  龚光明:于 1984 年至 2002 江汉石油中学节约办理系任务,从前在厦门

  主任会计师师事务所专心于审计任务,分担柴纳石油海内上市,于 1999 年至 2002

  明太阳小圈子初级节约医生。湖南大学主任会计师中学副教长,在职者湖南

  实业办理中学副教长,湖南播放传媒股有限的事物适合任或任务公司孤独董事,湖南集邮迷信与技术

  股有限的事物适合任或任务公司孤独董事,北京的旧称赛迪传媒投资额股有限的事物适合任或任务公司孤独董事。

  燃烧云:曾任湖南电力力视台使缓慢前进室副董事、海报数据部副董事,湖南电台视

  海报公司副总经理处理者、党总支second 秒,湖南播放传媒股中队副总经理处理者、海报

  分店总处理者,湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司党委second 秒、董事、副总经理处理者。在职者湖

  南播送与广播的频道中名辞家畜家畜有限的事物公司中西部及东部各州的县议会主席。

  陈道德观观观:国防迷信技术大学政府财政司导演,湖南省播送影视小圈子资产与财务处

  董事、董事,湖南电台台视产业提取岩芯法定代劳人,湖南电台视中名辞家畜有限的事物公

  司监事。

  王姬闽:曾任湖南电力力视台技术部电台、广播的频道节目科科长、海报部董事,湖南电台

  视海报公司副总经理处理者,湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司公务部总处理者,湖南云状物

  视觉演示物业办理家畜有限的事物公司总处理者,在职者湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司监事。

  刘莎白:曾任湖南电力力视台通讯员、提供部副董事、制片人、社会教育提取岩芯副董事,

  湖南电力力视台度过频道总监,湖南电力力视台(总台)副总经理汇编,湖南电台台视中名辞股

  中队副总经理处理者。

  陆萧雅:湖南新田县原籍党委second 秒,湖南省新田县办事处最初的副董事,

  湖南省零陵市旅游局副局长,湖南祁阳县委副second 秒,湖南永州播送与广播的频道

  局局长、党组second 秒,在职者湖南播放传媒股中队副总经理处理者、华丰有线身体

  用桩支撑家畜有限的事物公司总处理者。

  廖朝晖:路肩湖南外币办理局局长、团委second 秒、湖南证明

  明显家畜有限的事物公司使缓慢前进室董事,湖南省人民内阁时务使缓慢前进室时务提取岩芯副董事,湘财使组合飞行器品家畜有限的事物公司

  适合党委常务执行主席、副second 秒、助理的董事长,柴纳电力投资额小圈子五凌电力家畜有限的事物公司董事

  长辅佐的,湖南五华举行旅馆式办公有限的事物适合任或任务公司董事长,湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司投资额总

  监,在职者湖南播放传媒股中队副总经理处理者、董事会草书体大号铅字书。

  王艳钟:海南特区数据新闻汇编室董事,湖南节约广播的频道台通讯员、适合任或任务

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  汇编、制片人、时务部董事、副总经理汇编,在职者湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司副总经理经

  理。

  (五)董事、监事和初级办理参谋的薪酬决定顺序

  公司董事、监事和初级办理人职员资应鉴于

  福利与工钱的组合飞行器品,按照公司或事务决定赋予董事、监事。经公司第

  四届董事会第十二次降神会提案,经过公司 2010 年度合伙大会仔细考虑经过,公司董

  事、监事任务赠金说明书:董事长 23 万元,副董事长 21 万元,董事 18 万元,

  中西部及东部各州的县议会会议叫进来人 20 万元,监事 13 一万元(整个含税)。孤独董事是指董事会。

  准保证津贴,孤独董事列席董事会、合伙大会行使程度所需的费。

  二、公司职员境遇

  公司职员总额 10176 人,里面:办理参谋的 1526 人;技工 1548 人;

  财务参谋的 407 人;产量、交易境遇参谋的 5576 人;行政物流参谋的 1119 人。

  职工教育程度:硕士学位(含硕士):529 人;本迷信日历:2273 人;专

  迷信日历:3182 人;专科学校以下:4192 人。

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  直觉段 公司办理由 … 组成

  一、公司办理由 … 组成的根本境遇

  公布期内,公司注意公司条例。、使组合飞行器品法和柴纳使组合飞行器品监视办理赋予股票上市的公司

  接管办理的贴纸索取,持续改善公司社团办理由 … 组成、确立或使中卫现代事务建立、说明书大众

  分工运作。

  1、合伙与合伙大会:公司持续改善条例和RU。

  等章则,经过多种方法确保合伙,特别中小事务

  等使参与;确保合伙大会的顺序和决定是法度;保证关系市方针决策顺序合法

  和大众、正确的、公平地举行。

  2、用桩支撑合伙与股票上市的公司:条例不含糊的规则用桩支撑合伙

  侵入公司权利的境遇,抵押品公司的事情、参谋的、资产、机构、财务与

  第五孤独用桩支撑合伙,无效阻止用桩支撑合伙目前的或直接

  公司及支持物合伙权利的教育活动和伤害。

  3、董事会与董事会:公司刚硬的鉴于顺序挑选董事,机构

  董事会;公司四分之一的届董事会 13 著名导演的创作,里面有 5 名孤独董事,适合中间定位性

  索取;董事会证明正确有理了任何人战术和投资额赋予。、审计赋予及指定、薪酬与调查赋予、

  关系市复核赋予四价元素专业赋予;董事可以注意法度和行政规章的索取。,

  坚韧清偿实行工作;降神会征募了董事会的章则。,董事会叫进来、依法违法

  条例和条例的索取。

  4、中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会:公司挑选监事注意规则的顺序,机构

  中西部及东部各州的县议会;公司中西部及东部各州的县议会四分之一的届降神会 3 姓名掌管的由 … 组成,里面有 1 职员掌管,适合中间定位性要

  求。公司监事和中西部及东部各州的县议会刚硬的举行公司条例

  关规则,尽职清偿,依对合伙适合的生机勃勃,公司产量经纪境遇

  办理各面貌的监视,和公司的董事、公司初级办理参谋的的法律上的义务

  合规监视。

  5、组合飞行器品现实境遇,公司在公布期内确立或使中卫了《湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司内

  门帘市防控任务成绩评价与期待。

  6、论数据门侧与明晰度:公司委派董事会草书体大号铅字书适合数据门侧任务、接到

  投资额者进入和会诊、适合投资额者相干的办理。公司可以注意法度、法度法规

  公司条例规则,真实、精确、使完整、即时门侧数据,并确保极度的合伙都有

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  购置物数据的机遇均等。公布期内,公司不注意产生年报数据门侧杰出的不知不觉地过去。

  说明书性贴纸的说明书与索取之构成,董事会以为今天的大众

  机关办理由 … 组成适合索取。

  二、孤独董事的执行

  公布期内,孤独董事应注意中间定位法度、法规、公司条例的索取,给公司和

  整个合伙实行老实坚韧的工作,插脚董事会和合伙大会,雄健了解大众

  分工运作,征募公司办理筹划某事,促进董事会的迷信方针决策、客观现实,

  技术维护公司和宽大中小事务的感兴味的事。孤独董事对有线广播的频道网重组的关怀、

  惠德、怀亚特、云四公司增加股份扩股、市所吸取兼并及中间定位市事项、公司资

  黄金占据与内部狱吏国家的的特别代理、公司胸怀把持私利评价公布、审计机关任用、

  2010 年度送还分配、公布合拍,外观宣布了孤独看。。公司设置了只

  董事会年度公布任务建立,在 2011 在年度公布换异中,孤独董事与对齐主任会计师

  教员交流,刚硬的实行适合任。

  董事会孤独董事的列席:

  往年不得已做的事插脚 亲自列席

  孤独董事姓名                       不注意(次)    不注意出现

  次数    (次)(次)

  熊成玉      11      11       0         0

  黄胜闽       11      11       0         0

  唐世生       11      10       1         0    因公月动差

  陈 玮       11      10       1         0    因公月动差

  龚光明      11      11       0         0

  三、公司和用桩支撑合伙正营业、参谋的、资产、机构、财务等面貌互相孤独、互相孤独。,

  具有孤独使完整的事情及自主经纪最大限的。

  1、事务孤独性:公司事务孤独性于用桩支撑合伙,自主经纪,与用桩支撑合伙举行事情往还

  同产业不注意竞赛的成绩。。

  2、参谋的分岔:这家公司正任务。、人事工钱办理完整孤独,总处理者、副

  总处理者及支持物初级办理参谋的从中购置物报答。,均未在用桩支撑合伙名单位路肩若干

  张贴。

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  3、资产孤独性:公司迷住孤独的使缓慢前进系统和相称设备。,产业产权、剁、非

  无形资产,如显然,由公司极度的。,公司完整把持了极度的资产。。

  4、机构孤独:公司诚信,建立的确立或使中卫是与法定专业相划一的。

  境遇需要的东西确立或使中卫起来。,公司作用机关经过不注意目前的的相干。,也

  不注意若干与用桩支撑合伙协助的记录。。

  5、财务孤独:公司有孤独的财务处门,确立或使中卫孤独的主任会计师建立

  财务办理建立,在岸独立开户,用桩支撑合伙不阻碍财务主任会计师。

  四、公司胸怀把持私利评价公布

  增强公司胸怀把持,望风经纪风险,助长公司说明书化经纪与康健开展,公

  据政府宝库、证监会、审计署、五部委工会的公布的事务胸怀

  把持根本说明书》(财会[2008]7号)和深圳使组合飞行器品市所《股票上市的公司胸怀把持削尖》、

  《公司条例》、《使组合飞行器品法》及支持物中间定位法度、说明书性贴纸索取,根本涉及的确立或使中卫

  运作换异打中章则和事情流程,构成绝对使完备、适合W的胸怀把持建立

  系。评价胸怀把持建立其中的哪一个在缺陷和无效性。,2011年度公司胸怀把持建立

  对该机构举行了彻底彻底的私利打算。,并在此基础上,对公司胸怀把持举行了讨论。

  私利评价:

  (一)公司胸怀把持的根本目的和根本的

  1、胸怀把持建立的根本目的

  (1)确立或使中卫和使完备适合公司办理由 … 组成的公司办理由 … 组成。,构成迷信

  方针决策机制、家具机制与监视机制,确保公司办理目的的创造。

  (2)确立或使中卫无效的风险把持系统,增强风险办理,加强风险智力,确保

  我公司各项事情教育活动的康健运转。

  (3)梗塞孔、除掉隐患,进行辩护和即时发觉和校正杂多的欺诈行动、作弊行动,

  狱吏公司属性的中卫和使完整。

  (4)说明书公司主任会计师行动,抵押品主任会计师数据忠实、合法、使完整,使完备主任会计师字面意义

  兴味大多。

  (5)确保国籍公司或事务法度法度法规本公司胸怀章则设法对付贯彻举行。

  2、胸怀把持建立的根本的

  (1)掩蔽公司胸怀的杂多的节约事情、各科室,为了交易

  审核换异打中钥匙把持点,胸怀把持在方针决策打中家具、举行、监视、反应与支持物环

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  节。

  (2)公司征募杂多的胸怀把持和办理建立;,整个员

  员工不得已使延期举行。,若干机关和个人的都不不得已做的事有逾越胸怀把持的力气。。

  (3)抵押品公司胸怀建立组织、岗位适合任的有理设置与分工,执不

  一致的适合任或任务分岔,确保两样机构经过的使参与和工作、互相制约、互相监视。

  (4)正确处理本钱效益相干,确保经过有理的本钱把持经过努力到达某事物最适宜条件把持。

  成功实现的事。

  (5)胸怀把持建立随内部环境的多种经营、C公司事情作用的修剪和办理索取

  的加强,将不休更新和使完备。

  (二)胸怀把持概述

  1、事务胸怀把持的建立组织由 … 组成

  推理公司条例、《使组合飞行器品法》及支持物中间定位法度法规、公司条例与使组合飞行器品接管

  关索取,公司设置合伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、办理机关和作用机关的胸怀由 … 组成

  机关把持建立组织由 … 组成。三会的法度运转,权利机构曾经构成、方针决策机构、监视机构和监视机构

  举行机构不含糊的权利与适合任或任务、各司其职、无效的制约与平衡、迷信方针决策、协同经纪的公司办理

  由 … 组成。

  BO胸怀把持机制的确立或使中卫与使完备、无效家具和风险评价,胸怀把持监视

  无效家具与私利评价,胸怀把持成绩的协同。董事会证明正确有理审计赋予。、战

  战术与投资额方针决策赋予、关系市审计赋予与指定、工钱和调查赋予的四

  专门赋予。

  中西部及东部各州的县议会监视设置和家具,给导演、处理者和支持物人

  初级办理参谋的与管理参谋的行动的监视反省。处理者适合建立组织公司。

  机关日常运作把持教育活动,经过命令、协同、办理、监视各作用机关行使经纪办理

  权利,确保公司主力队员运作。公司各支管机构、分店适合详细产量的家具。公

  胸怀审计机关适合举行审计任务。,按期反省公司胸怀把持

  缺陷,评价家具的无效性和能力,并增加改善提议。,董事会审计赋予

  公布。

  公司推理现实境遇在总店设置了办事处。、财务和资产办理部、投资额与经纪

  办理部、人文资源部、董事会草书体大号铅字书处、投资额收买部、战术开展调查提取岩芯、审计监

  察部、北京的旧称办理总店与国际商务部。各机关适合任分工不含糊的,在其权力中

  程度内的举动办理和检修适合任。公司的建立组织由 … 组成图如次:

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  TIK 2011ANNUAL REPORT                湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司 2011 常年度公布

  合伙大会

  战战术与投资额方针决策赋予

  审计赋予

  中西部及东部各州的县议会        董事会

  指定、薪酬与调查赋予

  总处理者关系市审计赋予

  董事会草书体大号铅字书

  副总经理处理者        财务总监          副总经理处理者       副总经理处理者

  董   财务投资额 投    国    北

  事            务                  资

  会   公共力量与战术 资产金

  子京

  秘   政府财政监视调查营 并    业    管

  书       源    管    察        发    管     依靠机械力移动办理

  处            理                  理

  系部 庶务部

  心                    部

  湖  华  湖湖湖 万丈万丈 在华中中上游湖 湖   广   北     电  电  保  西  新

  南                   丰                                   广  定

  南  丰     南南与South 深圳深圳 一海沙南 南   州   京     广白 宁  疆

  省  达  省、省、省 城市与城市 大大圣 金韵 韵     传  传  世  数  广

  有  有  回会惠会 大荣 晨泉公爵樱桃 鹰洪流 洪     媒  媒  开  字

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  TIK 2011ANNUAL REPORT            湖南播放传媒家畜家畜有限的事物公司 2011 常年度公布

  2、公司胸怀把持建立的结构

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