电广传媒:2011年年度报告

    

  湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司

  2011 岁岁度民族语言

  HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.

  2012 年 4 月 19 日

  TIK 2011ANNUAL REPORT                  湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  目       录

  上弦   要紧迅速的 ………………………………………………………………………2

  以第二位节   浅谈公司的根本安康使变调子 ………………………………………………………..3

  第三链杆   簿记员datum的复数与事情datum的复数汇总 …………………………………………….. 4

  第四的节   合法的有理的事变卦与成为搭档绍介 …………………………………………….. 6

  第五节   董事、监事、最高年级的办理全套服装员工和职员 ……………………….. 9

  六年级段 公司办理系统结构 ……………………………………………………………..14

  第七段 成为搭档大会简介 ……………………………………………………… 24

  八号段 董事会民族语言 …………………………………………………………………25

  第九段 中西部及东部各州的县议会民族语言书 …………………………………………………………………41

  第十段 要紧事项 …………………………………………………………………….45

  第十音长 财务民族语言 …………………………………………………………………55

  (1)审计民族语言 …………………………………………………………………..55

  (二)决算表 …………………………………………………………………..57

  (三)簿记员报表脚注 ……………………………………………………………69

  第十中等教育的 备查提供免费入场券布边 ………………………………………………………..147

  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  第1节要紧迅速的

  要紧迅速的:董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高年级的代劳商使牢固的这份民族语言

  传达中默认虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或严重忽略,情节的忠实、

  人称代名词和协同倾向的死板的和完整地性。

  公司董事张华丽行医、罗伟雄行医付托商务部监视者曾杰中行医作主持人。、董事

  Peng Yi行医开票同意。,孤独董事熊成浴行医、陈炜行医因公月动差付托孤独董事黄昇

  闵行医开票同意。。

  天健簿记员师事务所常备的受宪法限局限的公司公布了无资格的度量衡标准。

  公司董事长龙秋云行医、总代劳商Peng Yi行医、首座财务官毛晓平行医、财务处经

  理文啸龙行医使变调子:在年度民族语言中使牢固的财务民族语言的忠实、完整地。

  2

  TIK 2011ANNUAL REPORT            湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  以第二位节  浅谈公司的根本安康使变调子

  1、公司条例定中文称号:    湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司

  公司条例定英文称号:    HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.

  公司英文称号缩写:    TIK

  2、公司条例定代劳人:     龙秋云

  3、董事会干事书:     廖朝晖

  贴纸事务代表:      唐振宇

  地址:        湖南金鹰影视文明城,丰盛的地给湖南

  电  话:       (86)731—84252080,总机 84252333—8313,8339

  真与真:       (86)731—84252096

  电子邮箱:        directorate@tik.com.cn

  4、公司招收及推拿地址:   湖南金鹰影视文明城,丰盛的地给湖南

  公司邮递区号:      410003

  公司的互联网电网网站:  

  5、公司委派传达表明:中国1971贴纸报、贴纸时报、上海贴纸报

  本公司年度民族语言中委派的互联网电网网站。:    

  公司年度民族语言的方位:董事会干事书处

  6、公司贴纸市所:   深圳贴纸市所

  效用缩写:      播送与广播的频道中级的

  效用信号:      000917

  7、公司变卦招收日期:2010 年 3 月 23 日

  招收招收花费:湖南省实业行政办理办理局

  职业单位营业执照招收号:430000000028050

  税务招收号码:430105712106217

  体制信号:71210621-7

  公司利用的簿记员师事务所称号:天健簿记员师事务所常备的受宪法限局限的公司

  簿记员师事务所:杭州西溪路 128 新湖商务大厦 6-10 层

  3

  TIK 2011ANNUAL REPORT                湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  第三链杆    簿记员datum的复数与事情datum的复数汇总

  一、年度首要赢得目的 (单位)):人民币)

  营业促进                                  752,142,

  促进总额                                  758,603,

  归属于股票上市的公司成为搭档的净促进                         508,442,

  减除成为搭档应承当的非惯常盈亏账目

  541,769,

  的净促进

  经纪活跃发作的净资产流动                      -1,134,807,

  二、近三年的首要簿记员datum的复数                       (单位)):人民币)

  当年比去年老。

  2011 年        2010 年            2009 年

  减(%)

  总进项2,845,476,023.71     6,190,909,325.39    -54.04% 4,174,983,563.93

  促进总额758,603,      589,615,345.09    %  56,027,203.51

  归属于股票上市的公司成为搭档的净促进508,442,      410,382,708.73      29,424,810.77

  属于股票上市的公司成为搭档的减除额做错O

  541,769,      405,605,249.12     33.57%    25,145,033.27

  性盈亏账目净促进

  经纪活跃发作的净资产流动 -1,134,807,            -266.07% 1,038,924,43

  682,626,412.06

  本年根儿比头年

  2011 年根儿     2010 年根儿           2009 年根儿

  端增减

  总资产       11,227,888,075.56 11,583,824,669.24    -3.07% 9,270,182,921.83

  属于股票上市的公司成为搭档的财富者权利 2,747,953,001.93 2,885,531,     -4.77% 1,953,733,095.81

  合法的有理的事        406,378,  406,378,      0  406,378,

  三、近三年的首要财务目的                       (单位)):人民币)

  当年比去年老。

  2011 第2010年 年            2009 年

  减(%)

  根本每股支出额(元/股) 5      1.01    23.76%       0.07

  变稀薄每股支出额(元/股) 5      1.01    23.76%       0.07

  减除非惯常盈亏账目后的每股根本安康使变调子

  1.33      1.00       33%     0.06

  支出额(元/股)

  额外的秤锤净资产产量(%)        18.03%    16.96%      6.31%     1.74%

  减除非惯常盈亏账目后的额外的秤锤数

  19.22%    16.77%     14.61%     1.48%

  净资产产量(%)

  每股经纪活跃发作的净资产流动

  -2.79      1.68    -266.07%      6

  款项(元/股)

  本年根儿比头年

  2010 年根儿           2009 年根儿

  端增减

  属于股票上市的公司成为搭档的每股股权

  6.76      7.10     -4.79%      4.81

  制造(元/股)

  四、关涉同上和款项的非惯常盈亏账目同上:               (单位)):人民币)

  非惯常盈亏账目同上款项

  非动产性情盈亏账目                                -2,748,

  内阁限额                                     20,282,

  4

  TIK 2011ANNUAL REPORT            湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  亏空安康使变调子重组盈亏账目                                 199,

  而且无效对冲事情关于的有规律的运作,握住市库存家的职业资产主义

  产、库存家的职业亏空市发作的公允估价变卦,性情市性库存家的职业资产主义——39,438,

  产、市库存家的职业亏空和可供声明库存家的职业资产的进项

  除是你这么说的嘛!各项那一边的别的营业外支出额和支出额                  -11,271,

  所得税产生额                               -2,105,

  多数成为搭档权利产生额                            2,455,

  算计                   -33,326,

  5

  TIK 2011ANNUAL REPORT               湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  第四的节    合法的有理的事变卦与成为搭档绍介

  一、资产存量变卦表(民族语言期内):

  单位:股

  本民族语言期变卦前       本民族语言期变卦增减(+,在这份民族语言的民族语言接近末期的

  发行    公积金

  标号   洁治      常备的别的小计 洁治

  新产权证券    转股

  一、有受宪法限局限的推销的前提股

  87,617,372 21.56%                         87,617,372   21.56%

  份

  1、公务的持股

  2、国有团体股 87,436,704 21.51%                          87,436,704   

  3、别的国际物主身份0 %

  在内地:国际非国有

  0  %

  有团体持股

  国际自然人

  持股

  4、外资持股

  在内地:海内团体

  持股

  异国自然人

  持股

  5、停止股180,668  0.04%                          180,668    0.04%

  二、无穷大库存

  318,761,033 78.44%                         318,761,033   78.44%

  份

  1、人民币权利股 318,761,033 78.44%                         318,761,033   78.44%

  2、境外街市

  资股

  3、境外上市的外

  资股

  4、别的

  三、常备的总额 406,378,405 1                        406,378,405   1

  注:1、在本民族语言完毕前的三年,公司默认新的产权证券和衍生贴纸。。

  2、公司默认在内侧地职员产权证券。。

  二、成为搭档绍介

  1、成为搭档人数与持股洁治 单位:股

  成为搭档总额                                        31,792

  前 10 名人成为搭档持股

  常备的受宪法限局限的推销的 质押或上冻

  成为搭档姓名 成为搭档持股洁治

  例       件常备的标号   常备的标号

  湖南参与电台、广播的频道节决心演出提取岩芯国有团体 87,436,704   87,436,704

  中国1971库存-易芳大 100 市型

  国际非国有有团体    1.36%  5,511,806

  开式标志贴纸花费基金

  华润深圳花费自信地期待常备的受宪法限局限的公司-辛集龙

  国际非国有有团体    1.35%  5,467,238

  领域 1 托收自信地期待基金

  6

  TIK 2011ANNUAL REPORT             湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  工行-诺曼贴纸花费

  国际非国有有团体  1.07% 4,357,770

  基金

  山东国际自信地期待常备的受宪法限局限的公司-泽希瑞

  国际非国有有团体  0.98% 3,980,370

  黄金1

  山东国际自信地期待常备的常备的受宪法限局限的公司-梦想 5 号 国际非国有有团体  0.96% 3,910,424

  工行-融通深处证明 100 标志

  国际非国有有团体  0.91% 3,705,354

  贴纸花费基金

  中国1971建设库存-华商静态希腊字母的居于首位地个字母活泼的

  国际非国有有团体  0.91% 3,699,707

  混合型贴纸花费基金的现场使成形

  深圳立田学科与技术常备的受宪法限局限的公司 国际非国有有团体  0.83% 3,357,498

  童倩贴纸花费基金 国际非国有有团体  0.74% 2,999,921

  前 10 名无穷大库存东持股安康使变调子

  成为搭档姓名  握住无穷大库存份标号    常备的生

  中国1971库存-易芳大 100 开式贴纸花费市

  5,511,806 人民币权利股

  资基金

  华润深圳花费自信地期待常备的受宪法限局限的公司-辛集龙领域 1 号集中资产

  5,467,238 人民币权利股

  自信地期待

  工行-诺曼贴纸花费基金               4,357,770 人民币权利股

  山东国际自信地期待常备的受宪法限局限的公司-泽希瑞金 1 号              3,980,370 人民币权利股

  山东国际自信地期待常备的常备的受宪法限局限的公司-梦想 5 号                3,910,424 人民币权利股

  工行-融通深处证明 100 标志贴纸花费基金3,705,354 人民币权利股

  中国1971建设库存-华商静态希腊字母的居于首位地个字母活泼的活使成形混合型贴纸

  3,699,707 人民币权利股

  花费基金

  深圳立田学科与技术常备的受宪法限局限的公司                3,357,498 人民币权利股

  童倩贴纸花费基金                2,999,921 人民币权利股

  中国1971光大库存常备的常备的受宪法限局限的公司-泰信先行战术运算

  2,993,151 人民币权利股

  券花费基金

  湖南参与电台、广播的频道节决心演出人称代名词财富提取岩芯是居于首位地大成为搭档,用桩区分成为搭档及别的成为搭档 10 名股

  是你这么说的嘛!成为搭档或被归入同一类别相干的使变调子 东西当中默认若干相干。,收买股票上市的公司规则的也默认规则

  清楚划一的行动。除此那一边,别的成为搭档当中不动的什么相干吗?

  属于行政办法被归入同一类别划一的行动。。

  2、公司用桩区分成为搭档安康使变调子

  称号:湖南电台视工业界提取岩芯

  法定代劳人:陈道德观观观

  使成为日期:1997 年 1 月 20 日

  招收资产:145,000 万元

  首要经纪事情:花费于杂多的工业界和工业界;影视节目虚构、频率分布与推销的;影视使牢固

  木料推销的。

  3、把持成为搭档终极现实把持人绍介

  公司的终极现实把持是湖南电台视台。。从湖南省民政局看湖南电台视台

  傅翔政治安排信札〔2010〕34 认可提供免费入场券标号,受命办理、省级参与电台、广播的频道节决心演出局经纪职业

  国有财富资产,承当国家资产坚持不懈、净增值倾向。法定代劳人

  7

  TIK 2011ANNUAL REPORT               湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  为了欧阳昌琳,使成为日期为 2010 年 9 月 13 日,办资产为 381732 万元。决心和

  事情范畴为:播送压及别的传达,播送与广播的频道节目,助长社会理财文明开展,新

  电台、特价播送、文艺播送、导师职位、海报、用无线电发送讯息辅助设备、播送想出、广

  起源事情培训、音像制品的颁发,广播的频道节目出现,广播的频道转播,

  广播的频道人称代名词财富办理,广播的频道想出。

  4、公司产权与把持权的相干

  湖南电台视台

  100%

  湖南电台视工业界提取岩芯

  

  湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司

  三、受宪法限局限的推销的前提下的常备的

  1、受宪法限局限的库存变卦表

  民族语言期内,公司受宪法限局限的的常备的默认变更。

  2、前 10 受宪法限局限的推销的前提下的常备的标号与限局限前提

  单位:股

  受宪法限局限的同上握住 新贴纸市所

  序号  有受宪法限局限的推销的前提成为搭档姓名 可上市市时期           受宪法限局限的推销的前提

  件常备的标号           易常备的标号

  1   湖南电台视工业界提取岩芯    87,436,7040超额推销的期,但还没有处理的限

  2   龙秋云            46,1410停止产权证券

  3   彭益              34,6540停止产权证券

  4   袁楚先 25,1140停止产权证券

  5   曾杰中 16,1580停止产权证券

  6   毛小平 33,4860停止产权证券

  7   熊云凯 23,1680停止产权证券

  8   王姬闽              1,947               0高管产权证券

  8

  TIK 2011ANNUAL REPORT               湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  董事会第五段、监事、最高年级的办理全套服装员工和职员

  一、公司董事、监事、最高年级的办理层

  (i)董事、监事、最高年级的办理公司的根本安康使变调子

  民族语言期内 是在吗?

  从公司指挥 成为搭档名单

  性 年 任期门第     任期音管 年首持股 年底持股 变卦 取的偿还 方位或其

  姓名      作用

  别 龄  日期       日期   数    数   记述 总额(一万) 他协会

  元)(税) 单元环

  领先)决心性的

  2010 年 02  2013 年 02

  龙秋云 董事长        男  48             61,521  61,521      79.30 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  彭  益 副董事长、总代劳商 男    54             46,206  46,206      72.86 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  李章华 董事         男  47                0    0     18.00 是

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  罗伟雄 董事         男  49                0    0     33.98 是

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  袁楚西安 董事、副总经理代劳商    男  53             33,486  33,486      57.98 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  曾介忠 董事、副总经理代劳商    男  59             21,545  21,545      57.98 否

  月 01 日   月 01 日

  党委大臣、董事、副      2010 年 02  2013 年 02

  阴池赤         男   48                0    0     63.85 否

  总代劳商月 01 日   月 01 日

  董事、副总经理代劳商、财      2010 年 02  2013 年 02

  毛晓平,男4944,648  44,648      57.98 否

  事情总监月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  熊成玉 孤独董事       男  57                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  黄胜闽 孤独董事       男  56                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  唐世生 孤独董事       男  55                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  陈  玮 孤独董事      男  47                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  龚光明 孤独董事       男  49                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  着火的云 中西部及东部各州的县议会主席 男  61             30,891  30,891      67.83 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  陈道德观观观 监事         男  56                0    0     13.00 是

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  王姬闽 监事         男  58              2,596  2,596     33.08 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  刘莎白 副总经理代劳商       男  56              1,298  1,298     42.68 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  陆萧雅 副总经理代劳商       男  55                0    0     40.76 否

  月 01 日   月 01 日

  廖朝晖 副总经理代劳商、董事会干事 女44 2010 年 02  2013 年 02    0    0     38.86 否

  9

  TIK 2011ANNUAL REPORT                湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  书简月 01 日  月 01 日

  2010 年 02 2013 年 02

  王艳钟 副总经理代劳商       男  43                 0     0        40.76 否

  月 01 日  月 01 日

  算计       -     -  -    -     -    242,191  242,191  -     808.90   -

  (二)2009 董事列席了当年的董事会接触。

  应出 现场 契合是延续的吗?

  付托出 默认次

  董事的姓名和详细工作 列席 典型接触默认亲自摆脱。

  坐次数  数

  数  次数 接触次数的议论

  龙秋云 董事长           11  2   9     0   0     否

  彭 益  副董事长、总代劳商      11  2   9     0   0     否

  李章华  董事            11  1   9     1   0     否

  罗伟雄 董事            11  1   9     1   0     否

  袁楚西安  董事、副总经理代劳商       11  2   9     0   0     否

  曾忠 董事、副总经理代劳商       11  2   9     0   0     否

  阴池赤 党委大臣、董事、副总经理代劳商 11   2   9     0   0     否

  毛小平 董事、副总经理代劳商、财务总监  11  2   9     0   0     否

  熊成玉  孤独董事          11  2   9     0   0     否

  黄胜闽  孤独董事          11  2   9     0   0     否

  唐世生  孤独董事          11  1   9     1   0     否

  陈 魏孤独董事 11  1   9     1   0     否

  龚光明  孤独董事          11  2   9     0   0     否

  年内传唤董事会接触次数                        11

  在内地:现场接触次数 2

  契合方法传唤接触次数                          9

  现场兼有契合方法传唤接触次数                      0

  (三)民族语言期内,公司董事、监事、高层办理全套服装员工无改变

  (四)在职的董事、监事、最高年级的办理者的首要任务经验

  龙秋云:曾任湖南电力力视台新闻任务者,湖南电力力视台推拿室监视者,湖南电力力视台海报部

  监视者,湖南电台视展提取岩芯总代劳商、湖南电台视海报控制公司总代劳商,湖南电力力

  参与电台、广播的频道节决心演出常备的常备的受宪法限局限的公司董事长、总代劳商,在职的湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司董事长。

  彭  益:曾任湖南电力力视台新闻任务者,湖南电力力视台推拿室副监视者,湖南电台视

  会展提取岩芯同上公司总代劳商,湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒股作伴副总经理代劳商、工程传达室

  理,在职的湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司副董事长、总代劳商。

  李章华:曾任湖南电力力视台新闻任务者,湖南电力力视台《夜里压》制片人,湖南电力力视

  台湾压提取岩芯副监视者,湖南电力力视台文娱频道总监,湖南播送影视大批副总经理代劳商,现

  湖南电台视台副局长,湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司董事。

  10

  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  罗伟雄:湖南参与电台、广播的频道节决心演出海报部前监视者,新闻校订室监视者,副总经理校订,总编

  辑,湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒股作伴副总经理代劳商、海报分店总代劳商,湖南电台台

  副台长,湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司董事。

  袁楚西安:湖南日本有形的大批常备的受宪法限局限的公司原厂长。、总簿记员师,湖南电台视

  展览品提取岩芯财务副总经理监,湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的受宪法限局限的董事会干事书,湖南电台视中级的常备的

  常备的受宪法限局限的公司董事、上海锡泉实业常备的受宪法限局限的公司董事长。,在职的湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司

  董事、副总经理代劳商。

  曾介忠:曾任湖南工程技术办理科监视者。,湖南省电网

  使转移提取岩芯副监视者,湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司董事、电网分店总代劳商,湖南省

  有线广播的频道电网(大批)常备的常备的受宪法限局限的公司总代劳商,在职的湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司董

  事、副总经理代劳商。

  阴池赤:他去日本现在称Beijing中央大學法特许默想。,中共湖南省委原推拿厅

  教室想出者、副局长、城市监视者,麻阳苗族自治县人民内阁指定代劳,湖南

  播送与广播的频道中级的常备的常备的受宪法限局限的公司总代劳商侍从武官,在职的湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司党委大臣、

  董事、副总经理代劳商。

  毛小平:曾任湖南电力力视机厂财务处处长、副总经理簿记员师,湖南电台视展中

  财务总监,在职的湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司董事、副总经理代劳商、财务总监。

  熊成玉:公务的文明人称代名词财富想出提取岩芯监视者Tsinghua Univers、新中级的播送想出提取岩芯

  任;部分时间公务的传达专家商议政务会专员,湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒股受宪法限局限的倾向公司孤独董事,

  现在称BeijingGE中国1971有线广播的频道电网股受宪法限局限的倾向公司孤独董事,中国1971南方颁发传媒大批常备的常备的受宪法限局限的公司

  孤独董事。

  黄胜闽:曾任现在称Beijing播送特许灌输、压部副监视者、压压学专业

  士教练机,压播送特许副教长、海报部监视者。在职的中国1971传媒大学副教长、

  灌输、博士生教练机,中国1971海报学术政务会常务执行主席,中国1971国际海报协会的分支使符合

  人称代名词专员,中国1971海报专家政务会常务执行主席,湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司独

  立董事,现在称Beijing公交传媒股受宪法限局限的倾向公司孤独董事。

  唐世生:他使用国际事情部副总经理代劳商。、杨浦分店董事,

  中国1971国际库存家的职业公司准备团体组长、居于首位地副总经理裁,中国1971信达自信地期待花费公司副总经理裁

  理,新疆宏远自信地期待花费常备的常备的受宪法限局限的公司董事长,中国1971银河贴纸受宪法限局限的倾向公司副总经理裁,公司,

  宏源贴纸常备的常备的受宪法限局限的公司董事长。北大方正大批常备的受宪法限局限的公司最高年级的副总经理裁,湖南电力力

  参与电台、广播的频道节决心演出股受宪法限局限的倾向公司孤独董事。

  11

  TIK 2011ANNUAL REPORT           湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  陈   玮:深圳风险花费协会前主席,深圳更新花费大批校长,CIVC

  Fund 合伙人。在职的深圳东方富海花费办理常备的受宪法限局限的公司董事长,湖南电台视中级的股

  受宪法限局限的倾向公司孤独董事。

  龚光明:于 1984 年至 2002 江汉石油特许理财办理系任务,一旦在厦门

  簿记员师事务所务审计任务,厕中国1971石油海内上市,于 1999 年至 2002

  明太阳大批最高年级的理财导师。湖南大学簿记员特许副教长,在职的湖南

  实业办理特许副教长,湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒股受宪法限局限的倾向公司孤独董事,湖南集邮学科与技术

  股受宪法限局限的倾向公司孤独董事,现在称Beijing赛迪传媒花费股受宪法限局限的倾向公司孤独董事。

  着火的云:曾任湖南电力力视台推拿室副监视者、海报传达部副监视者,湖南电台视

  海报公司副总经理代劳商、党总支大臣,湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒股作伴副总经理代劳商、海报

  分店总代劳商,湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司党委大臣、董事、副总经理代劳商。在职的湖

  南播送与广播的频道中级的常备的常备的受宪法限局限的公司中西部及东部各州的县议会主席。

  陈道德观观观:国防学科技术大学公有经济司主任,湖南省播送影视大批资产与财务处

  监视者、监视者,湖南电台台视工业界提取岩芯法定代劳人,湖南电台视中级的常备的受宪法限局限的公

  司监事。

  王姬闽:曾任湖南电力力视台技术部出现科科长、海报部监视者,湖南电台

  视海报公司副总经理代劳商,湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司公务部总代劳商,湖南影子

  视觉展览品物业办理常备的受宪法限局限的公司总代劳商,在职的湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司监事。

  刘莎白:曾任湖南电力力视台新闻任务者、特价部副监视者、制片人、社会教育提取岩芯副监视者,

  湖南电力力视台生命频道总监,湖南电力力视台(总台)副总经理校订,湖南电台台视中级的股

  作伴副总经理代劳商。

  陆萧雅:湖南新田县籍贯党委大臣,湖南省新田县办事处居于首位地副监视者,

  湖南省零陵市旅游局副局长,湖南祁阳县委副大臣,湖南永州播送与广播的频道

  局局长、党组大臣,在职的湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒股作伴副总经理代劳商、华丰有线电网

  用桩区分常备的受宪法限局限的公司总代劳商。

  廖朝晖:使用湖南外币办理局局长、团委大臣、湖南证明

  使明显常备的受宪法限局限的公司推拿室监视者,湖南省人民内阁压推拿室压提取岩芯副监视者,湘财贴纸常备的受宪法限局限的公司

  对负有责任党委常务执行主席、副大臣、侍从武官校长,中国1971电力花费大批五凌电力常备的受宪法限局限的公司董事

  长侍从武官,湖南五华酒店受宪法限局限的倾向公司董事长,湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司花费总

  监,在职的湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒股作伴副总经理代劳商、董事会干事书。

  王艳钟:海南特区传达新闻校订室监视者,湖南理财广播的频道台新闻任务者、倾向

  12

  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  校订、制片人、压部监视者、副总经理校订,在职的湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司副总经理经

  理。

  (五)董事、监事和最高年级的办理全套服装员工薪酬决心顺序

  公司董事、监事和最高年级的办理人职员资应因

  福利与工钱的兼有,按照关于决心赋予董事、监事。经公司第

  四届董事会第十二次接触提案,经过公司 2010 年度成为搭档大会详述经过,公司董

  事、监事任务折扣度量衡标准:董事长 23 万元,副董事长 21 万元,董事 18 万元,

  中西部及东部各州的县议会会议聚集人 20 万元,监事 13 一万元(整个含税)。孤独董事是指董事会。

  准保证补助,孤独董事列席董事会、成为搭档大会行使王牌所需的费。

  二、公司职员安康使变调子

  公司职员总额 10176 人,在内地:办理全套服装员工 1526 人;技工 1548 人;

  财务全套服装员工 407 人;制造、推销的全套服装员工 5576 人;行政物流全套服装员工 1119 人。

  职工教育程度:硕士学位(含硕士):529 人;本学科日历:2273 人;专

  学科日历:3182 人;专科学校以下:4192 人。

  13

  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  六年级段 公司办理系统结构

  一、公司办理系统结构的根本安康使变调子

  民族语言期内,公司信守公司条例。、贴纸法和中国1971贴纸监视办理政务会股票上市的公司

  接管办理的提供免费入场券规定,持续改善公司团体办理系统结构、肉体美现代职业名物、度量衡标准大众

  分工运作。

  1、成为搭档与成为搭档大会:公司持续改善大大地和RU。

  等章则,经过多种方法确保成为搭档,格外地中小职业

  等右方的;确保成为搭档大会的顺序和决心是法度;保证关系市方针决策顺序合法

  和大众、合法的、公平地停止。

  2、用桩区分成为搭档与股票上市的公司:大大地明确的规则用桩区分成为搭档

  违反公司权利的安康使变调子,使牢固的公司的事情、全套服装员工、资产、机构、财务与

  五个的孤独用桩区分成为搭档,无效转移用桩区分成为搭档直线或闪烁其词的

  公司及别的成为搭档权利的活跃和伤害。

  3、董事会与董事会:公司死板的因顺序挑出董事,机构

  董事会;公司第四的届董事会 13 著名导演的创作,在内地有 5 名孤独董事,契合相干性

  规定;董事会使成为了每一战术和花费政务会。、审计政务会与提供食宿、薪酬与抑制政务会、

  关系市复核政务会四分染色体专业政务会;董事能信违法度和行政规章的规定。,

  百折不挠的尽职实行工作;接触构图了董事会的章则。,董事会聚集、依法违法

  大大地和大大地的规定。

  4、中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会:公司挑出监事信守规则的顺序,机构

  中西部及东部各州的县议会;公司中西部及东部各州的县议会第四的届接触 3 姓名掌管的构图,在内地有 1 职员掌管,契合相干性要

  求。公司监事和中西部及东部各州的县议会死板的停止公司大大地

  关规则,尽职尽职,依对成为搭档对负有责任的活泼的,公司制造经纪安康使变调子

  办理各边的监视,和公司的董事、公司最高年级的办理全套服装员工的法律上的义务

  合规监视。

  5、兼有现实安康使变调子,公司在民族语言期内肉体美了《湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司内

  幕布市防控任务成绩评价与筹划某事未来。

  6、论传达表明与透明的东西:公司委派董事会干事书对负有责任传达表明任务、收到

  花费者会见和商议、对负有责任花费者相干的办理。公司可以信违法度、法度法规

  公司大大地规则,真实、精确、完整地、即时表明传达,并确保财富成为搭档都有

  14

  TIK 2011ANNUAL REPORT            湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  在传达的机遇均等。民族语言期内,公司默认发作年报传达表明严重摆脱。

  度量衡标准性提供免费入场券的度量衡标准与规定之比拟,董事会以为流传的的大众

  机关办理系统结构契合规定。

  二、孤独董事的执行

  民族语言期内,孤独董事应信守相干法度、法规、公司大大地的规定,给公司和

  全套服装成为搭档实行老实百折不挠的的工作,参与董事会和成为搭档大会,敏捷的懂得大众

  分工运作,构图公司办理筹划某事,促进董事会的学科方针决策、客观现实,

  时限检修公司和宽大中小职业的有益于。孤独董事对有线广播的频道网重组的关怀、

  惠德、怀亚特、云四公司增加股份扩股、市所吸取合及相干市事项、公司资

  黄金占据与内部备款以支付使变调子的特别表现、公司在内侧地把持亲手评价民族语言、审计机关任用、

  2010 年度促进分配、民族语言过去某一特定历史时期的,外面的颁发了孤独暗示。。公司引起了只

  董事会年度民族语言任务名物,在 2011 在年度民族语言处理中,孤独董事与招收簿记员

  教员交流,死板的实行工作。

  董事会孤独董事的列席:

  当年将会参与 亲自列席

  孤独董事姓名                       默认(次)    默认记述

  次数    (次)(次)

  熊成玉      11      11       0         0

  黄胜闽       11      11       0         0

  唐世生       11      10       1         0    因公月动差

  陈 玮       11      10       1         0    因公月动差

  龚光明 11      11       0         0

  三、公司和用桩区分成为搭档正营业、全套服装员工、资产、机构、财务等边倒数孤独、倒数孤独。,

  具有孤独完整地的事情及自主经纪才能。

  1、职业孤独性:公司职业孤独性于用桩区分成为搭档,自主经纪,与用桩区分成为搭档停止事情往还

  同职业默认竞赛的成绩。。

  2、全套服装员工断绝关系:这家公司正任务。、人事工钱办理完整孤独,总代劳商、副

  总代劳商及别的最高年级的办理全套服装员工从中在偿还。,均未在用桩区分成为搭档名单位使用若干

  作用。

  15

  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  3、资产孤独性:公司保留孤独的推拿零碎和相配设备。,工业界产权、品牌、非

  无形资产,如专利品,由公司财富。,公司完整把持了财富资产。。

  4、机构孤独:公司诚信,名物的肉体美是与法定专业相划一的。

  地貌询问肉体美起来。,公司应变量机关当中默认直线的相干。,也

  默认若干与用桩区分成为搭档互助的窥测。。

  5、财务孤独:公司有孤独的财务处门,肉体美孤独的簿记员名物

  财务办理名物,在库存独自开户,用桩区分成为搭档不插财务簿记员。

  四、公司在内侧地把持亲手评价民族语言

  借款公司在内侧地把持,站岗经纪风险,助长公司度量衡标准化经纪与安康开展,公

  据公有经济部、证监会、审计署、五部委助手解除的职业在内侧地

  把持根本度量衡标准》(财会[2008]7号)和深圳贴纸市所《股票上市的公司在内侧地把持显示》、

  《公司条例》、《贴纸法》及别的相干法度、度量衡标准性提供免费入场券规定,根本掩蔽的肉体美

  运作处理做成某事章则和事情流程,使符合绝对优秀的、契合W的在内侧地把持名物

  系。评价在内侧地把持名物即使在缺陷和无效性。,2011年度公司在内侧地把持名物

  对该机构停止了彻底彻底的亲手策划。,并在此基础上,对公司在内侧地把持停止了讨论。

  亲手评价:

  (一)公司在内侧地把持的根本目的和初步

  1、在内侧地把持名物的根本目的

  (1)肉体美和优秀的契合公司办理系统结构的公司办理系统结构。,使符合学科

  方针决策机制、手段机制与监视机制,确保公司办理目的的发生。

  (2)肉体美无效的风险把持系统,借款风险办理,借款风险思想,确保

  我公司各项事情活跃的安康运转。

  (3)梗塞擅自公开、避免隐患,保卫和即时一下子看到和指出错误杂多的欺诈行动、作弊行动,

  备款以支付公司财富的牢固的和完整地。

  (4)度量衡标准公司簿记员行动,使牢固的簿记员传达忠实、合法、完整地,优秀的簿记员函件

  趣味堆。

  (5)确保公务的关于法度法度法规本公司在内侧地章则开始贯彻停止。

  2、在内侧地把持名物的初步

  (1)避难所公司在内侧地的杂多的理财事情、各科室,为了事务

  容易╱难以)驾驶处理做成某事提供线索把持点,在内侧地把持在方针决策做成某事手段、停止、监视、反应与别的环

  16

  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  节。

  (2)公司构图杂多的在内侧地把持和办理名物;,全套服装员

  工蜂葡萄汁忍受停止。,若干机关和人称代名词都不将会有领先在内侧地把持的力。。

  (3)使牢固的公司在内侧地安排、岗位工作的有理设置与分工,坚持不懈不

  忍受的倾向断绝关系,确保不同的机构当做成某事右方的和工作、倒数制约、倒数监视。

  (4)正确处理本钱效益相干,确保经过有理的本钱把持跑到冠把持。

  终结。

  (5)在内侧地把持名物随内部环境的改变、C公司事情应变量的装饰和办理规定

  的借款,将不竭修改和优秀的。

  (二)在内侧地把持概述

  1、职业在内侧地把持的安排系统结构

  战场公司条例、《贴纸法》及别的相干法度法规、公司大大地与贴纸接管

  关规定,公司引起成为搭档大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、办理机关和应变量机关的在内侧地系统结构

  机关把持安排系统结构。三会的法度运转,权利机构曾经使符合、方针决策机构、监视机构和监视机构

  停止机构明确的权利与倾向、各司其职、无效的制约与平衡、学科方针决策、被归入同一类别经纪的公司办理

  系统结构。

  BO在内侧地把持机制的肉体美与优秀的、无效手段和风险评价,在内侧地把持监视

  无效手段与亲手评价,在内侧地把持成绩的被归入同一类别。董事会使成为审计政务会。、战

  战术与花费方针决策政务会、关系市审计政务会与提供食宿、工钱和抑制政务会的四

  专门政务会。

  中西部及东部各州的县议会监视引起和手段,给导演、代劳商和别的人

  最高年级的办理全套服装员工与推拿全套服装员工行动的监视反省。代劳商对负有责任安排公司。

  机关日常运作把持活跃,经过命令、被归入同一类别、办理、监视各应变量机关行使经纪办理

  权利,确保公司有规律的运作。公司各分支使符合机构、分店对负有责任详细产生的手段。公

  在内侧地审计机关对负有责任手段审计,时限反省公司在内侧地把持

  缺陷,评价手段的无效性和生产率,并筹集改善提议。,董事会审计政务会

  民族语言。

  公司战场现实安康使变调子在陆军总司令部引起了办事处。、财务和资产办理部、花费与经纪

  办理部、人文资源部、董事会干事书处、花费收买部、战术开展想出提取岩芯、审计监

  察部、现在称Beijing办理陆军总司令部与国际商务部。各机关工作分工明确的,在其王牌中

  范畴内的活动办理和维修工作。公司的安排系统结构图如次:

  17

  TIK 2011ANNUAL REPORT                湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  成为搭档大会

  战战术与花费方针决策政务会

  审计政务会

  中西部及东部各州的县议会        董事会

  提供食宿、薪酬与抑制政务会

  总代劳商关系市审计政务会

  董事会干事书

  副总经理代劳商        财务总监          副总经理代劳商       副总经理代劳商

  董   财务花费 自北地

  事            务                  资

  会   公共长处与战术 资产金

  子京

  秘   公有经济监视想出营 并    业    管

  书       源    管    察        发    管     依靠机械力移动办理

  处            理                  理

  系部 庶务部

  心                    部

  湖  华  湖湖湖 万丈万丈 在华中中上游湖 湖   广   北     电  电  保  西  新

  南                   丰                                   广  定

  南  丰     南南与South 深圳深圳 一海沙南 南   州   京     广白 宁  疆

  省  达  省、省、省 城市与城市 大大圣 金韵 韵     传  传  世  数  广

  有  有  回会惠会 大荣 晨泉公爵樱桃 鹰洪流 洪     媒  媒  开  字

  悦                                                               电

  (

  线  线     润心 晨涵 自北地船是真正的菲。 特许市范畴 广     影  文  利

  有                                                          有  电  网

  电  网     有  有  有   创    投  经舒叶司 置   告   告     业  化  线  视  络

  线

  )

  视  络  有线线路 业    资  有丰盛的花费。 职业有 有     投  发  广  信  有

  网  控     电网网 投    有  限局限性酒 有   限   限     资  展  播  息

  络                                                          电    限

  络  股  Collaterals络 资产限额 管子公典 限局限大众 公     北  有  视  网  责

  集  有  这是受宪法限局限的度的。 有    公  理   管    司   司       公   司   司     京  限  综  络  任

  团  限  限限 受宪法限局限的机关 有   理                师有 公  合  有  公

  限                                   司  信

  股  公  功功功功 公           有                             限局限利钱 限  司

  份  司     除新手 司       公   限                             公

  司                                      网  公

  18                               络

  有                            公                             司       司

  限                            司                                  有

  限

  公                                                               公

  司                                                               司

  TIK 2011ANNUAL REPORT            湖南参与电台、广播的频道节决心演出传媒常备的常备的受宪法限局限的公司 2011 岁岁度民族语言

  2、公司在内侧地把持名物的安排

  兼有职业标点和其询问,公司曾经肉体美了一套契合在内侧地把持的在内侧地把持名物。

  �

Leave a Comment

(0 Comments)

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注