电广传媒:2011年年度报告

    

  湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司

  2011 岁岁年年度说话

  HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.

  2012 年 4 月 19 日

  TIK 2011ANNUAL REPORT                  湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司 2011 岁岁年年度说话

  目       录

  上弦   要紧指出 ………………………………………………………………………2

  另外的节   浅谈公司的根本限局限 ………………………………………………………..3

  第三链杆   会计任务知识与事情知识汇总 …………………………………………….. 4

  四的节   公平裁决变卦与隐名引见 …………………………………………….. 6

  第五节   董事、监事、上级经管员工和职员 ……………………….. 9

  六度音程段 公司经管有组织的 ……………………………………………………………..14

  第七段 隐名大会简介 ……………………………………………………… 24

  第八日段 董事会说话 …………………………………………………………………25

  第九段 中西部及东部各州的县议会说话书 …………………………………………………………………41

  第十段 要紧事项 …………………………………………………………………….45

  第十一节 财务说话 …………………………………………………………………55

  (1)审计说话 …………………………………………………………………..55

  (二)决算表 …………………………………………………………………..57

  (三)会计任务报表脚注 ……………………………………………………………69

  第十第二份食物 备查记载容量 ………………………………………………………..147

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  第1节要紧指出

  要紧指出:董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上级代劳商抵押品这份说话

  数据中缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性的说起或严重忽略,灵的真理、

  分类人事广告版和协同责任感的真实和完成或完毕性。

  公司董事张华丽假造、罗伟雄假造付托商务部上端曾杰中假造温和的。、董事

  Peng Yi假造开票同意。,孤独董事熊成浴假造、陈炜假造因公月动差付托孤独董事黄昇

  闵假造开票同意。。

  天健会计任务师事务所使产生相干有限的事物公司颁发了失格基准。

  公司董事长龙秋云假造、总代劳商Peng Yi假造、首座财务官毛晓平假造、财务处经

  理文啸龙假造申报:在年度说话中抵押品财务说话的真理、完成或完毕。

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  另外的节  浅谈公司的根本限局限

  1、公司条例定中文确定:    湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司

  公司条例定英文确定:    HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.

  公司英文确定缩写:    TIK

  2、公司条例定代劳人:     龙秋云

  3、董事会干事书:     廖朝晖

  包装事务代表:      唐振宇

  接触:        湖南金鹰影视养殖城,长沙湖南

  电  话:       (86)731—84252080,总机 84252333—8313,8339

  真与真:       (86)731—84252096

  电子邮箱:        directorate@tik.com.cn

  4、公司登记簿及工厂地址:   湖南金鹰影视养殖城,长沙湖南

  公司邮递区号:      410003

  公司的互联网电网网站:  

  5、公司使具有特性数据揭示:柴纳包装报、包装时报、上海包装报

  本公司年度说话中使具有特性的互联网电网网站。:    

  公司年度说话的外景:董事会干事书处

  6、公司包装市所:   深圳包装市所

  公用事业缩写:      播送与广播的频道浊塞音

  公用事业编码:      000917

  7、公司变卦登记簿日期:2010 年 3 月 23 日

  登记簿登记簿得名次:湖南省实业行政经管经管局

  发射单位营业执照登记簿号:430000000028050

  税务登记簿号码:430105712106217

  体制编码:71210621-7

  公司引诱的会计任务师事务所确定:天健会计任务师事务所使产生相干有限的事物公司

  会计任务师事务所:杭州西溪路 128 新湖商务大厦 6-10 层

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  第三链杆    会计任务知识与事情知识汇总

  一、年度首要薪水对象 (单位)):人民币)

  营业有益                                  752,142,

  有益总额                                  758,603,

  归属于股票上市的公司隐名的净有益                         508,442,

  体谅隐名应承当的非惯常利弊得失

  541,769,

  的净有益

  经纪参与战役发作的净现金流动量                      -1,134,807,

  二、近三年的首要会计任务知识                       (单位)):人民币)

  往年比去年老。

  2011 年        2010 年            2009 年

  减(%)

  一般消耗2,845,476,023.71     6,190,909,325.39    -54.04% 4,174,983,563.93

  有益总额758,603,      589,615,345.09    %  56,027,203.51

  归属于股票上市的公司隐名的净有益508,442,      410,382,708.73      29,424,810.77

  属于股票上市的公司隐名的体谅额过失O

  541,769,      405,605,249.12     33.57%    25,145,033.27

  性利弊得失净有益

  经纪参与战役发作的净现金流动量 -1,134,807,            -266.07% 1,038,924,43

  682,626,412.06

  本腊尽冬残比头年

  2011 腊尽冬残     2010 腊尽冬残           2009 腊尽冬残

  端增减

  总资产       11,227,888,075.56 11,583,824,669.24    -3.07% 9,270,182,921.83

  属于股票上市的公司隐名的具有者合法权利 2,747,953,001.93 2,885,531,     -4.77% 1,953,733,095.81

  公平裁决        406,378,  406,378,      0  406,378,

  三、近三年的首要财务对象                       (单位)):人民币)

  往年比去年老。

  2011 第2010年 年            2009 年

  减(%)

  根本每股消耗(元/股) 5      1.01    23.76%       0.07

  变薄每股消耗(元/股) 5      1.01    23.76%       0.07

  体谅非惯常利弊得失后的每股根本限局限

  1.33      1.00       33%     0.06

  消耗(元/股)

  额外的几何平均净资产获利(%)        18.03%    16.96%      6.31%     1.74%

  体谅非惯常利弊得失后的额外的几何平均数

  19.22%    16.77%     14.61%     1.48%

  净资产获利(%)

  每股经纪参与战役发作的净现金流动量

  -2.79      1.68    -266.07%      6

  薪水(元/股)

  本腊尽冬残比头年

  2010 腊尽冬残           2009 腊尽冬残

  端增减

  属于股票上市的公司隐名的每股股权

  6.76      7.10     -4.79%      4.81

  分娩(元/股)

  四、触及目前的罪状和薪水的非惯常利弊得失目前的罪状:               (单位)):人民币)

  非惯常利弊得失目前的罪状薪水

  非游资凑合着活下去利弊得失                                -2,748,

  内阁帮助                                     20,282,

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  订婚重组利弊得失                                 199,

  更无效对冲事情使担忧的常态运作,诈骗市干金融活动资产主义

  产、干金融活动背债市发作的公允意义变卦,凑合着活下去市性干金融活动资产主义——39,438,

  产、市干金融活动背债和可供失望干金融活动资产的进项

  除前述的各项除非的对立面营业外消耗和消耗                  -11,271,

  所得税挤入额                               -2,105,

  多数隐名合法权利挤入额                            2,455,

  总结                   -33,326,

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  四的节    公平裁决变卦与隐名引见

  一、资产存量变卦表(说话期内):

  单位:股

  本说话期变卦前       本说话期变卦增减(+,在这份说话的说话继后

  发行    公积金

  号码   攀登      使产生相干对立面小计 攀登

  新的股本    转股

  一、有有限的事物失望保持安康股

  87,617,372 21.56%                         87,617,372   21.56%

  份

  1、乡下持股

  2、国有大肚子股 87,436,704 21.51%                          87,436,704   

  3、对立面海内物主身份0 %

  内侧的:海内非国有

  0  %

  有大肚子持股

  海内自然人

  持股

  4、外资持股

  内侧的:海内大肚子

  持股

  陌生自然人

  持股

  5、处死股180,668  0.04%                          180,668    0.04%

  二、无数的库存

  318,761,033 78.44%                         318,761,033   78.44%

  份

  1、人民币合法权利股 318,761,033 78.44%                         318,761,033   78.44%

  2、境外集市

  资股

  3、境外上市的外

  资股

  4、对立面

  三、使产生相干总额 406,378,405 1                        406,378,405   1

  注:1、在本说话完毕前的三年,公司缺勤新的的股本和衍生包装。。

  2、公司缺勤救济院内的职员的股本。。

  二、隐名引见

  1、隐名人数与持股攀登 单位:股

  隐名总额                                        31,792

  前 10 名人隐名持股

  使产生相干有限的事物失望 质押或上冻

  隐名姓名 隐名持股攀登

  例       件使产生相干号码   使产生相干号码

  湖南播放时期要点国有大肚子 87,436,704   87,436,704

  柴纳筑-易芳大 100 市型

  海内非国有有大肚子    1.36%  5,511,806

  开路式转位包装值得买的东西基金

  华润深圳值得买的东西信任使产生相干有限的事物公司-辛集龙

  海内非国有有大肚子    1.35%  5,467,238

  界 1 托收信任基金

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  工行-诺曼包装值得买的东西

  海内非国有有大肚子  1.07% 4,357,770

  基金

  山东国际信任使产生相干有限的事物公司-泽希瑞

  海内非国有有大肚子  0.98% 3,980,370

  黄金1

  山东国际信任使产生相干使产生相干有限的事物公司-梦想 5 号 海内非国有有大肚子  0.96% 3,910,424

  工行-融通深渊明显 100 转位

  海内非国有有大肚子  0.91% 3,705,354

  包装值得买的东西基金

  柴纳建设筑-华商静态希腊字母的要素个字母心

  海内非国有有大肚子  0.91% 3,699,707

  混合型包装值得买的东西基金的现场配给

  深圳立田科学认识与技术使产生相干有限的事物公司 海内非国有有大肚子  0.83% 3,357,498

  童倩包装值得买的东西基金 海内非国有有大肚子  0.74% 2,999,921

  前 10 名无数的库存东持股限局限

  隐名姓名  诈骗无数的库存份号码    使产生相干产生

  柴纳筑-易芳大 100 开路式包装值得买的东西市

  5,511,806 人民币合法权利股

  资基金

  华润深圳值得买的东西信任使产生相干有限的事物公司-辛集龙界 1 号集中资产

  5,467,238 人民币合法权利股

  信任

  工行-诺曼包装值得买的东西基金               4,357,770 人民币合法权利股

  山东国际信任使产生相干有限的事物公司-泽希瑞金 1 号              3,980,370 人民币合法权利股

  山东国际信任使产生相干使产生相干有限的事物公司-梦想 5 号                3,910,424 人民币合法权利股

  工行-融通深渊明显 100 转位包装值得买的东西基金3,705,354 人民币合法权利股

  柴纳建设筑-华商静态希腊字母的要素个字母心活配给混合型包装

  3,699,707 人民币合法权利股

  值得买的东西基金

  深圳立田科学认识与技术使产生相干有限的事物公司                3,357,498 人民币合法权利股

  童倩包装值得买的东西基金                2,999,921 人民币合法权利股

  柴纳光大筑使产生相干使产生相干有限的事物公司-泰信先行谋略运算

  2,993,151 人民币合法权利股

  券值得买的东西基金

  湖南播放时期干产业的要点是要素大隐名,界分隐名及对立面隐名 10 名股

  前述的隐名或为配和声相干的申报 东西暗中缺勤一些相干。,收买股票上市的公司规则的也缺勤规则

  清楚划一的行动。除此除非,对立面隐名暗中另外什么相干吗?

  属于行政办法为配和声划一的行动。。

  2、公司界分隐名限局限

  确定:湖南播送站视产业要点

  法定代劳人:陈道德观观观

  创建日期:1997 年 1 月 20 日

  登记簿资产:145,000 万元

  首要经纪事情:值得买的东西于各式各样的产业和产业;影视节目样式、频率分布与失望;影视固定

  木料失望。

  3、把持隐名终极现实把持人引见

  公司的终极现实把持是湖南播送站视台。。从湖南省民政局看湖南播送站视台

  傅翔政府信札〔2010〕34 约束力记载号码,受命经管、省级播放时期局经纪发射

  国有具有资产,承当国家资产固执己见、增量责任感。法定代劳人

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  为了欧阳昌琳,创建日期为 2010 年 9 月 13 日,办资产为 381732 万元。致力于和

  事情程度为:播送压及对立面数据,播送与广播的频道节目,助长社会经济学的养殖开展,新

  播送站、特价播送、文艺播送、指导老师任务、海报、无线电接收机或发射机辅助设备、播送结论、广

  收获事情培训、音像制品的发行,广播的频道节目目前的,广播的频道转播,

  广播的频道干产业的经管,广播的频道结论。

  4、公司产权与把持权的相干

  湖南播送站视台

  100%

  湖南播送站视产业要点

  

  湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司

  三、有限的事物失望保持安康下的使产生相干

  1、有限的事物库存变卦表

  说话期内,公司有限的事物的使产生相干缺勤变老。

  2、前 10 有限的事物失望保持安康下的使产生相干号码与限局限保持安康

  单位:股

  有限的事物目前的罪状诈骗 新包装市所

  序号  有有限的事物失望保持安康隐名姓名 可上市市时期           有限的事物失望保持安康

  件使产生相干号码           易使产生相干号码

  1   湖南播送站视产业要点    87,436,7040超额失望期,但还没有处理的限量

  2   龙秋云            46,1410处死的股本

  3   彭益              34,6540处死的股本

  4   袁楚先 25,1140处死的股本

  5   曾杰中 16,1580处死的股本

  6   毛小平 33,4860处死的股本

  7   熊云凯 23,1680处死的股本

  8   王姬闽              1,947               0高管的股本

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  董事会第五段、监事、上级经管员工和职员

  一、公司董事、监事、上级经管层

  (i)董事、监事、上级经管公司的根本限局限

  说话期内 是在吗?

  从公司枪弹 隐名名单

  性 年 任期出身     任期保险装置 年首持股 年底持股 变卦 取的薪水 外景或其

  姓名      杆

  别 龄  日期       日期   数    数   记述 总额(一万) 他协会

  元)(税) 单元环

  先前)给予

  2010 年 02  2013 年 02

  龙秋云 董事长        男  48             61,521  61,521      79.30 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  彭  益 副董事长、总代劳商 男    54             46,206  46,206      72.86 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  李章华 董事         男  47                0    0     18.00 是

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  罗伟雄 董事         男  49                0    0     33.98 是

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  袁楚西安 董事、副总经理代劳商    男  53             33,486  33,486      57.98 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  曾介忠 董事、副总经理代劳商    男  59             21,545  21,545      57.98 否

  月 01 日   月 01 日

  党委大臣、董事、副      2010 年 02  2013 年 02

  阴池赤         男   48                0    0     63.85 否

  总代劳商月 01 日   月 01 日

  董事、副总经理代劳商、财      2010 年 02  2013 年 02

  毛晓平,男4944,648  44,648      57.98 否

  事情总监月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  熊成玉 孤独董事       男  57                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  黄胜闽 孤独董事       男  56                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  唐世生 孤独董事       男  55                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  陈  玮 孤独董事      男  47                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  龚光明 孤独董事       男  49                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  flame的现在分词云 中西部及东部各州的县议会主席 男  61             30,891  30,891      67.83 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  陈道德观观观 监事         男  56                0    0     13.00 是

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  王姬闽 监事         男  58              2,596  2,596     33.08 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  刘莎白 副总经理代劳商       男  56              1,298  1,298     42.68 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  陆萧雅 副总经理代劳商       男  55                0    0     40.76 否

  月 01 日   月 01 日

  廖朝晖 副总经理代劳商、董事会干事 女44 2010 年 02  2013 年 02    0    0     38.86 否

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  TIK 2011ANNUAL REPORT                湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司 2011 岁岁年年度说话

  卷月 01 日  月 01 日

  2010 年 02 2013 年 02

  王艳钟 副总经理代劳商       男  43                 0     0        40.76 否

  月 01 日  月 01 日

  总结       -     -  -    -     -    242,191  242,191  -     808.90   -

  (二)2009 董事列席了往年的董事会会。

  应出 现场 表达是陆续的吗?

  付托出 不注意次

  董事的姓名和详细证券 列席 典型会缺勤亲自摆脱。

  位次数  数

  数  次数 会次数的议论

  龙秋云 董事长           11  2   9     0   0     否

  彭 益  副董事长、总代劳商      11  2   9     0   0     否

  李章华  董事            11  1   9     1   0     否

  罗伟雄 董事            11  1   9     1   0     否

  袁楚西安  董事、副总经理代劳商       11  2   9     0   0     否

  曾忠 董事、副总经理代劳商       11  2   9     0   0     否

  阴池赤 党委大臣、董事、副总经理代劳商 11   2   9     0   0     否

  毛小平 董事、副总经理代劳商、财务总监  11  2   9     0   0     否

  熊成玉  孤独董事          11  2   9     0   0     否

  黄胜闽  孤独董事          11  2   9     0   0     否

  唐世生  孤独董事          11  1   9     1   0     否

  陈 魏孤独董事 11  1   9     1   0     否

  龚光明 孤独董事          11  2   9     0   0     否

  年内传唤董事会会次数                        11

  内侧的:现场会次数 2

  书信方法传唤会次数                          9

  现场结合的书信方法传唤会次数                      0

  (三)说话期内,公司董事、监事、高层经管员工无偏离

  (四)弯垂下来的董事、监事、上级经管者的首要任务经验

  龙秋云:曾任湖南电力力视台地名词典,湖南电力力视台工厂室上端,湖南电力力视台海报部

  上端,湖南播送站视展要点总代劳商、湖南播送站视海报公司总代劳商,湖南电力力

  播放时期使产生相干使产生相干有限的事物公司董事长、总代劳商,弯垂下来的湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司董事长。

  彭  益:曾任湖南电力力视台地名词典,湖南电力力视台工厂室副上端,湖南播送站视

  会展要点目前的罪状公司总代劳商,湖南播放时期传媒股公司副总经理代劳商、预调帐篷

  理,弯垂下来的湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司副董事长、总代劳商。

  李章华:曾任湖南电力力视台地名词典,湖南电力力视台《夜里压》制片人,湖南电力力视

  台湾压要点副上端,湖南电力力视台文娱频道总监,湖南播送影视一营副总经理代劳商,现

  湖南播送站视台副局长,湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司董事。

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  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司 2011 岁岁年年度说话

  罗伟雄:湖南播放时期海报部前上端,报刊阅览室上端,副总经理编纂者,总编

  辑,湖南播放时期传媒股公司副总经理代劳商、海报分店总代劳商,湖南播送站台

  副台长,湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司董事。

  袁楚西安:湖南日本用混凝土修筑一营使产生相干有限的事物公司原厂长。、总会计任务师,湖南播送站视

  显露出要点财务副总经理监,湖南播放时期传媒使产生相干有限的事物董事会干事书,湖南播送站视浊塞音使产生相干

  使产生相干有限的事物公司董事、上海锡泉实业使产生相干有限的事物公司董事长。,弯垂下来的湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司

  董事、副总经理代劳商。

  曾介忠:曾任湖南工程技术经管科上端。,湖南省电网

  转移要点副上端,湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司董事、电网分店总代劳商,湖南省

  有线广播的频道电网(一营)使产生相干使产生相干有限的事物公司总代劳商,弯垂下来的湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司董

  事、副总经理代劳商。

  阴池赤:他去日本北京的旧称菲律宾中央大学法特权沉思。,中共湖南省委原工厂厅

  教室结论者、副局长、城市上端,麻阳苗族自治县人民内阁装设代劳,湖南

  播送与广播的频道浊塞音使产生相干使产生相干有限的事物公司总代劳商助理的,弯垂下来的湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司党委大臣、

  董事、副总经理代劳商。

  毛小平:曾任湖南电力力视机厂财务处处长、副总经理会计任务师,湖南播送站视展中

  财务总监,弯垂下来的湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司董事、副总经理代劳商、财务总监。

  熊成玉:乡下养殖干产业的结论要点上端Tsinghua Univers、新浊塞音繁殖结论要点

  任;兼职乡下数据专家征询专员专员,湖南播放时期传媒股有限的事物责任感公司孤独董事,

  北京的旧称GE柴纳有线广播的频道电网股有限的事物责任感公司孤独董事,柴纳南方颁布传媒一营使产生相干使产生相干有限的事物公司

  孤独董事。

  黄胜闽:曾任北京的旧称播送特权谆谆教诲、压部副上端、压压学专业

  士任大学导师,压繁殖特权副教长、海报部上端。弯垂下来的柴纳传媒大学副教长、

  谆谆教诲、博士生任大学导师,柴纳海报学术专员常务执行主席,柴纳国际海报协会的支管

  分类人事广告版专员,柴纳海报专家专员常务执行主席,湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司独

  立董事,北京的旧称公交传媒股有限的事物责任感公司孤独董事。

  唐世生:他干国际事情部副总经理代劳商。、杨浦分店董事,

  柴纳国际干金融活动公司筹划集合组长、要素副总经理裁,柴纳信达信任值得买的东西公司副总经理裁

  理,新疆宏远信任值得买的东西使产生相干使产生相干有限的事物公司董事长,柴纳银河包装有限的事物责任感公司副总经理裁,公司,

  宏源包装使产生相干使产生相干有限的事物公司董事长。北大方正一营使产生相干有限的事物公司上级副总经理裁,湖南电力力

  播放时期股有限的事物责任感公司孤独董事。

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  TIK 2011ANNUAL REPORT           湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司 2011 岁岁年年度说话

  陈   玮:深圳风险值得买的东西协会前主席,深圳举行开幕典礼值得买的东西一营校长,CIVC

  Fund 合伙人。弯垂下来的深圳东方富海值得买的东西经管使产生相干有限的事物公司董事长,湖南播送站视浊塞音股

  有限的事物责任感公司孤独董事。

  龚光明:于 1984 年至 2002 江汉石油特权经济学的经管系任务,到底在厦门

  会计任务师事务所干审计任务,预柴纳石油海内上市,于 1999 年至 2002

  明太阳一营上级经济学的指导老师。湖南大学会计任务特权副教长,弯垂下来的湖南

  实业经管特权副教长,湖南播放时期传媒股有限的事物责任感公司孤独董事,湖南集邮科学认识与技术

  股有限的事物责任感公司孤独董事,北京的旧称赛迪传媒值得买的东西股有限的事物责任感公司孤独董事。

  flame的现在分词云:曾任湖南电力力视台工厂室副上端、海报数据部副上端,湖南播送站视

  海报公司副总经理代劳商、党总支大臣,湖南播放时期传媒股公司副总经理代劳商、海报

  分店总代劳商,湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司党委大臣、董事、副总经理代劳商。弯垂下来的湖

  南播送与广播的频道浊塞音使产生相干使产生相干有限的事物公司中西部及东部各州的县议会主席。

  陈道德观观观:国防科学认识技术大学公有经济司许诺人,湖南省播送影视一营资产与财务处

  上端、上端,湖南播送站台视产业要点法定代劳人,湖南播送站视浊塞音使产生相干有限的事物公

  司监事。

  王姬闽:曾任湖南电力力视台技术部目前的科科长、海报部上端,湖南播送站

  视海报公司副总经理代劳商,湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司公务部总代劳商,湖南挡风物

  视觉显露出物业经管使产生相干有限的事物公司总代劳商,弯垂下来的湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司监事。

  刘莎白:曾任湖南电力力视台地名词典、特价部副上端、制片人、社会教育要点副上端,

  湖南电力力视台活着的频道总监,湖南电力力视台(总台)副总经理编纂者,湖南播送站台视浊塞音股

  公司副总经理代劳商。

  陆萧雅:湖南新田县家乡党委大臣,湖南省新田县办事处要素副上端,

  湖南省零陵市旅游局副局长,湖南祁阳县委副大臣,湖南永州播送与广播的频道

  局局长、党组大臣,弯垂下来的湖南播放时期传媒股公司副总经理代劳商、华丰有线电网

  界分使产生相干有限的事物公司总代劳商。

  廖朝晖:干湖南外币经管局局长、团委大臣、湖南证明

  文凭使产生相干有限的事物公司工厂室上端,湖南省人民内阁压工厂室压要点副上端,湘财包装使产生相干有限的事物公司

  许诺党委常务执行主席、副大臣、助理的校长,柴纳电力值得买的东西一营五凌电力使产生相干有限的事物公司董事

  长助理的,湖南五华酒店有限的事物责任感公司董事长,湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司值得买的东西总

  监,弯垂下来的湖南播放时期传媒股公司副总经理代劳商、董事会干事书。

  王艳钟:海南特区数据报刊阅览室上端,湖南经济学的广播的频道台地名词典、责任感

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  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司 2011 岁岁年年度说话

  编纂者、制片人、压部上端、副总经理编纂者,弯垂下来的湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司副总经理经

  理。

  (五)董事、监事和上级经管员工薪酬确定顺序

  公司董事、监事和上级经管人职员资应秉承

  福利与工钱的结合的,按照使担忧后果赋予董事、监事。经公司第

  四届董事会第十二次会提案,经过公司 2010 年度隐名大会照顾经过,公司董

  事、监事任务按定量供给基准:董事长 23 万元,副董事长 21 万元,董事 18 万元,

  中西部及东部各州的县议会会议集结人 20 万元,监事 13 一万元(整个含税)。孤独董事是指董事会。

  准赔偿金折扣,孤独董事列席董事会、隐名大会行使大行政区所需的费。

  二、公司职员限局限

  公司职员总额 10176 人,内侧的:经管员工 1526 人;工匠 1548 人;

  财务员工 407 人;分娩、失望员工 5576 人;行政逻辑学员工 1119 人。

  职工教育程度:硕士学位(含硕士):529 人;本科学认识日历:2273 人;专

  科学认识日历:3182 人;专科学校以下:4192 人。

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  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司 2011 岁岁年年度说话

  六度音程段 公司经管有组织的

  一、公司经管有组织的的根本限局限

  说话期内,公司强调公司条例。、包装法和柴纳包装监视经管专员股票上市的公司

  接管经管的记载必要条件,持续改善公司大肚子经管有组织的、创建现代发射社会事业机构、投机大众

  分工运作。

  1、隐名与隐名大会:公司持续改善管理和RU。

  等章则,经过多种方法确保隐名,显著地中小发射

  等正常的;确保隐名大会的顺序和后果是法度;保证关系市方针决策顺序合法

  和大众、平衡法的、公平地举行。

  2、界分隐名与股票上市的公司:管理清楚的规则界分隐名

  蚕食公司合法权利的限局限,抵押品公司的事情、员工、资产、机构、财务与

  五孤独界分隐名,无效警戒界分隐名直接的或间接的

  公司及对立面隐名合法权利的参与战役和伤害。

  3、董事会与董事会:公司迫切的秉承顺序选择董事,有有组织的的

  董事会;公司四的届董事会 13 著名导演的创作,内侧的有 5 名孤独董事,契合中间定位性

  必要条件;董事会创建了任一战术和值得买的东西专员。、审计专员与确定、薪酬与进入专员、

  关系市复核专员四分染色体专业专员;董事能应法度和行政规章的必要条件。,

  勤奋的宣告无罪执行工作;会建造了董事会的章则。,董事会集结、依法违法

  管理和管理的必要条件。

  4、中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会:公司选择监事强调规则的顺序,有有组织的的

  中西部及东部各州的县议会;公司中西部及东部各州的县议会四的届会 3 姓名掌管的著作,内侧的有 1 职员掌管,契合中间定位性要

  求。公司监事和中西部及东部各州的县议会迫切的处死公司管理

  关规则,尽职宣告无罪,遵照对隐名许诺的心,公司分娩经纪限局限

  经管各田的监视,和公司的董事、公司上级经管员工的效力

  合规监视。

  5、结合的现实限局限,公司在说话期内创建了《湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司内

  幕布市防控任务业绩评价与预测未来。

  6、论数据揭示与透明性:公司使具有特性董事会干事书许诺数据揭示任务、欢迎

  值得买的东西者增长和征询、许诺值得买的东西者相干的经管。公司可以强调法度、法度法规

  公司管理规则,真实、正确、完成或完毕、即时揭示数据,并确保具有隐名都有

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  TIK 2011ANNUAL REPORT            湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司 2011 岁岁年年度说话

  如愿以偿数据的机遇均等。说话期内,公司缺勤发作年报数据揭示严重误差。

  投机性记载的投机与必要条件之对照,董事会以为通常的大众

  机关经管有组织的契合必要条件。

  二、孤独董事的执行

  说话期内,孤独董事应应中间定位法度、法规、公司管理的必要条件,给公司和

  尽量的隐名执行老实勤奋的的工作,参与董事会和隐名大会,正量默认大众

  分工运作,建造公司经管发射,促进董事会的科学认识方针决策、客观现实,

  保管公司和宽大中小发射的感趣味的事。孤独董事对有线广播的频道网重组的关怀、

  惠德、怀亚特、云四公司增加股份扩股、市所吸取合及中间定位市事项、公司资

  黄金占据与内部防护措施养护的特别描述方法、公司救济院内的把持其评价说话、审计机关任用、

  2010 年度有益分配、说话连续,异质的颁发了孤独提议。。公司复兴了只

  董事会年度说话任务社会事业机构,在 2011 在年度说话工序中,孤独董事与登记簿会计任务

  教员交流,迫切的执行证券。

  董事会孤独董事的列席:

  往年被期望参与 亲自列席

  孤独董事姓名                       不注意(次)    不注意记述

  次数    (次)(次)

  熊成玉      11      11       0         0

  黄胜闽       11      11       0         0

  唐世生       11      10       1         0    因公月动差

  陈 玮       11      10       1         0    因公月动差

  龚光明      11      11       0         0

  三、公司和界分隐名在营业、员工、资产、机构、财务等田倒数孤独、倒数孤独。,

  具有孤独完成或完毕的事情及自主经纪生产率。

  1、发射孤独性:公司发射孤独性于界分隐名,自主经纪,与界分隐名举行事情往还

  同神召缺勤竞赛的成绩。。

  2、员工参加:这家公司在任务。、人事工钱经管完整孤独,总代劳商、副

  总代劳商及对立面上级经管员工从中如愿以偿薪水。,均未在界分隐名名单位干一些

  杆。

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  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司 2011 岁岁年年度说话

  3、资产孤独性:公司具有孤独的工厂零碎和交往设备。,产业产权、嘴周围的地方、非

  无形资产,如专利权,由公司具有。,公司完整把持了具有资产。。

  4、机构孤独:公司诚信,社会事业机构的创建是与法定专业相划一的。

  放置必要创建起来。,公司功能机关暗中缺勤直接的的相干。,也

  缺勤一些与界分隐名合群的包围。。

  5、财务孤独:公司有孤独的财务处门,创建孤独的会计任务社会事业机构

  财务经管社会事业机构,在筑独立开户,界分隐名不出面财政计算任务。

  四、公司救济院内的把持其评价说话

  预付款公司救济院内的把持,望风经纪风险,助长公司投机化经纪与安康开展,公

  据公有经济部、证监会、审计署、五部委团结期的发射救济院内的

  把持根本投机》(财会[2008]7号)和深圳包装市所《股票上市的公司救济院内的把持直接的》、

  《公司条例》、《包装法》及对立面中间定位法度、投机性记载必要条件,根本避难所的创建

  运作工序做成某事章则和事情流程,表格绝对圆满的、契合W的救济院内的把持社会事业机构

  系。评价救济院内的把持社会事业机构即使在缺陷和无效性。,2011年度公司救济院内的把持社会事业机构

  对该机构举行了彻底彻底的其自我反省。,并在此基础上,对公司救济院内的把持举行了讨论。

  其评价:

  (一)公司救济院内的把持的根本目的和初步

  1、救济院内的把持社会事业机构的根本目的

  (1)创建和圆满的契合公司经管有组织的的公司经管有组织的。,表格科学认识

  方针决策机制、进行机制与监视机制,确保公司经管目的的发生。

  (2)创建无效的风险把持系统,预付款风险经管,预付款风险意识到,确保

  我公司各项事情参与战役的安康运转。

  (3)梗塞漏电、避免隐患,进行辩护和即时看见和校正各式各样的欺诈行动、作弊行动,

  防护措施公司资产的冷藏箱和完成或完毕。

  (4)投机公司会计任务行动,抵押品会计任务数据真理、合法、完成或完毕,圆满的会计任务字面意义

  趣味块。

  (5)确保乡下使担忧法度法度法规本公司救济院内的章则接收贯彻处死。

  2、救济院内的把持社会事业机构的初步

  (1)掩蔽公司救济院内的的各式各样的经济学的事情、各科室,为了买卖

  审阅工序做成某事键把持点,救济院内的把持在方针决策做成某事进行、处死、监视、反应与对立面环

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  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司 2011 岁岁年年度说话

  节。

  (2)公司建造各式各样的救济院内的把持和经管社会事业机构;,尽量的员

  工作麝香延期处死。,一些机关和分类人事广告版都不被期望有胜过救济院内的把持的力气。。

  (3)抵押品公司救济院内的有组织的、岗位证券的有理设置与分工,强调不

  和谐的责任感参加,确保差额机构暗做成某事正常的和工作、倒数制约、倒数监视。

  (4)正确处理本钱效益相干,确保经过有理的本钱把持实现姣姣者把持。

  使发生。

  (5)救济院内的把持社会事业机构随内部环境的偏离、C公司事情功能的苗条的和经管必要条件

  的预付款,将不息合适的和圆满的。

  (二)救济院内的把持概述

  1、发射救济院内的把持的有组织的有组织的

  基本原则公司条例、《包装法》及对立面中间定位法度法规、公司管理与包装接管

  关必要条件,公司复兴隐名大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、经管机关和功能机关的救济院内的有组织的

  机关把持有组织的有组织的。三会的法度运转,权利机构曾经表格、方针决策机构、监视机构和监视机构

  处死机构清楚的权利与责任感、各司其职、无效的制约与平衡、科学认识方针决策、为配和声经纪的公司经管

  有组织的。

  BO救济院内的把持机制的创建与圆满的、无效进行和风险评价,救济院内的把持监视

  无效进行与其评价,救济院内的把持成绩的为配和声。董事会创建审计专员。、战

  战术与值得买的东西方针决策专员、关系市审计专员与确定、工钱和进入专员的四

  专门专员。

  中西部及东部各州的县议会监视复兴和进行,给导演、代劳商和对立面人

  上级经管员工与开刀员工行动的监视反省。代劳商许诺有组织的公司。

  机关日常运作把持参与战役,经过命令、为配和声、经管、监视各功能机关行使经纪经管

  权利,确保公司常态运作。公司各支管机构、分店许诺详细乘积的进行。公

  救济院内的审计机关许诺进行审计,时限反省公司救济院内的把持

  缺陷,评价进行的无效性和效力,并目前的改善提议。,董事会审计专员

  说话。

  公司基本原则现实限局限在司令部复兴了办事处。、财务和资产经管部、值得买的东西与经纪

  经管部、劳力资源部、董事会干事书处、值得买的东西收买部、战术开展结论要点、审计监

  察部、北京的旧称经管司令部与国际商务部。各机关证券分工清楚的,在其王子的领土中

  程度内的故意显示经管和服务器证券。公司的有组织的有组织的图如次:

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  TIK 2011ANNUAL REPORT                湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司 2011 岁岁年年度说话

  隐名大会

  战战术与值得买的东西方针决策专员

  审计专员

  中西部及东部各州的县议会        董事会

  确定、薪酬与进入专员

  总代劳商关系市审计专员

  董事会干事书

  副总经理代劳商        财务总监          副总经理代劳商       副总经理代劳商

  董   财务值得买的东西 北方地区的

  事            务                  资

  会   公共力量与战术 资产金

  子京

  秘   公有经济监视结论营 并    业    管

  书       源    管    察        发    管     采选经管

  处            理                  理

  系部 事务部

  心                    部

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  TIK 2011ANNUAL REPORT            湖南播放时期传媒使产生相干使产生相干有限的事物公司 2011 岁岁年年度说话

  2、公司救济院内的把持社会事业机构的排列

  结合的神召特征和纯净的销路,公司曾经创建了一套契合救济院内的把持的救济院内的把持社会事业机构。

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