电广传媒:2011年年度报告

    

  湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司

  2011 成年累月度传达

  HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.

  2012 年 4 月 19 日

  TIK 2011ANNUAL REPORT                  湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  目       录

  上弦   要紧指出 ………………………………………………………………………2

  第二份食物节   浅谈公司的根本乐音 ………………………………………………………..3

  第三链杆   会计学档案与事情档案汇总 …………………………………………….. 4

  四元组一组之物节   极好的变换与使协作引见 …………………………………………….. 6

  第五节   董事、监事、较年长者使用行政工作的和职员 ……………………….. 9

  特别感应段 公司使用建筑学 ……………………………………………………………..14

  第七段 使协作大会简介 ……………………………………………………… 24

  八分之音长 董事会传达 …………………………………………………………………25

  第九段 中西部及东部各州的县议会传达书 …………………………………………………………………41

  第十段 要紧事项 …………………………………………………………………….45

  第十音长 财务传达 …………………………………………………………………55

  (1)审计传达 …………………………………………………………………..55

  (二)决算表 …………………………………………………………………..57

  (三)会计学报表脚注 ……………………………………………………………69

  第十代劳人 备查用纸赘生物容量 ………………………………………………………..147

  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  第1节要紧指出

  要紧指出:董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较年长者处理者誓言这份传达

  传达中缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性的乐音或标志忽略,情节的真相、

  独特的和协同工作的老实和整整性。

  公司董事张华丽假造、罗伟雄假造付托商务部监视者曾杰中假造稳健的。、董事

  Peng Yi假造开票同意。,孤独董事熊成浴假造、陈炜假造因公月动差付托孤独董事黄昇

  闵假造开票同意。。

  天健会计学师事务所分开无限的事物公司公布了无限的事物制的基准。

  公司董事长龙秋云假造、总处理者Peng Yi假造、首座财务官毛晓平假造、财务处经

  理文啸龙假造声称:在年度传达中誓言财务传达的真相、整整。

  2

  TIK 2011ANNUAL REPORT            湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  第二份食物节  浅谈公司的根本乐音

  1、公司条例定中文名字:    湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司

  公司条例定英文名字:    HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.

  公司英文名字缩写:    TIK

  2、公司条例定代劳人:     龙秋云

  3、董事会干事书:     廖朝晖

  保释金事务代表:      唐振宇

  做加法:        湖南金鹰影视文明城,宽宏大量的落下湖南

  电  话:       (86)731—84252080,总机 84252333—8313,8339

  真与真:       (86)731—84252096

  电子邮箱:        directorate@tik.com.cn

  4、公司完整契合及使缓慢前进地址:   湖南金鹰影视文明城,宽宏大量的落下湖南

  公司邮递区号:      410003

  公司的互联网零碎网站:  

  5、公司选定的传达揭示:柴纳保释金报、保释金时报、上海保释金报

  本公司年度传达中选定的的互联网零碎网站。:    

  公司年度传达的获名次:董事会干事书处

  6、公司保释金市所:   深圳保释金市所

  公用事业缩写:      播送与电视节目大众传媒

  公用事业编码:      000917

  7、公司变换登记簿日期:2010 年 3 月 23 日

  登记簿完整契合色点:湖南省工商业行政机关使用局

  当权派单位营业执照完整契合号:430000000028050

  税务完整契合号码:430105712106217

  体制编码:71210621-7

  公司受雇的会计学师事务所名字:天健会计学师事务所分开无限的事物公司

  会计学师事务所:杭州西溪路 128 新湖商务大厦 6-10 层

  3

  TIK 2011ANNUAL REPORT                湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  第三链杆    会计学档案与事情档案汇总

  一、年度首要获利按过活典型苗条的 (单位)):人民币)

  营业进项                                  752,142,

  进项总额                                  758,603,

  归属于股票上市的公司使协作的净进项                         508,442,

  减去使协作应承当的非惯常盈亏账目

  541,769,

  的净进项

  经纪战役产生的净资产流动                      -1,134,807,

  二、近三年的首要会计学档案                       (单位)):人民币)

  往年比去年老。

  2011 年        2010 年            2009 年

  减(%)

  毛进项2,845,476,023.71     6,190,909,325.39    -54.04% 4,174,983,563.93

  进项总额758,603,      589,615,345.09    %  56,027,203.51

  归属于股票上市的公司使协作的净进项508,442,      410,382,708.73      29,424,810.77

  属于股票上市的公司使协作的减去额归咎于O

  541,769,      405,605,249.12     33.57%    25,145,033.27

  性盈亏账目净进项

  经纪战役产生的净资产流动 -1,134,807,            -266.07% 1,038,924,43

  682,626,412.06

  本腊尽冬残比头年

  2011 腊尽冬残     2010 腊尽冬残           2009 腊尽冬残

  端增减

  总资产       11,227,888,075.56 11,583,824,669.24    -3.07% 9,270,182,921.83

  属于股票上市的公司使协作的缠住者权利 2,747,953,001.93 2,885,531,     -4.77% 1,953,733,095.81

  极好的        406,378,  406,378,      0  406,378,

  三、近三年的首要财务按过活典型苗条的                       (单位)):人民币)

  往年比去年老。

  2011 第2010年 年            2009 年

  减(%)

  根本每股进项(元/股) 5      1.01    23.76%       0.07

  弄细每股进项(元/股) 5      1.01    23.76%       0.07

  减去非惯常盈亏账目后的每股根本乐音

  1.33      1.00       33%     0.06

  进项(元/股)

  额外的平均率净资产屈服(%)        18.03%    16.96%      6.31%     1.74%

  减去非惯常盈亏账目后的额外的平均率数

  19.22%    16.77%     14.61%     1.48%

  净资产屈服(%)

  每股经纪战役产生的净资产流动

  -2.79      1.68    -266.07%      6

  财富(元/股)

  本腊尽冬残比头年

  2010 腊尽冬残           2009 腊尽冬残

  端增减

  属于股票上市的公司使协作的每股股权

  6.76      7.10     -4.79%      4.81

  分娩(元/股)

  四、触及以协议约束和财富的非惯常盈亏账目以协议约束:               (单位)):人民币)

  非惯常盈亏账目以协议约束财富

  非流动本钱举动盈亏账目                                -2,748,

  内阁给零用钱或赠物                                     20,282,

  4

  TIK 2011ANNUAL REPORT            湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  罪重组盈亏账目                                 199,

  除非无效对冲事情关于的按期地运作,扣留市堆积业务本钱主义

  产、堆积业务倾向市产生的公允使丧失变换,举动市性堆积业务本钱主义——39,438,

  产、市堆积业务倾向和可供配售堆积业务资产的进项

  除是你这么说的嘛!各项不计的其他的营业外进项和花费的钱                  -11,271,

  所得税感情额                               -2,105,

  多数使协作权利感情额                            2,455,

  商议                   -33,326,

  5

  TIK 2011ANNUAL REPORT               湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  四元组一组之物节    极好的变换与使协作引见

  一、本钱存量变换表(传达期内):

  单位:股

  本传达期变换前       本传达期变换增减(+,在这份传达的传达晚年的

  发行    公积金

  量子   将按比例放大      分开其他的小计 将按比例放大

  新的股本    转股

  一、有无限的事物使赞成期限股

  87,617,372 21.56%                         87,617,372   21.56%

  份

  1、正式的持股

  2、国有公司股 87,436,704 21.51%                          87,436,704   

  3、其他的海内缠住权0 %

  在内的:海内非国有

  0  %

  有公司持股

  海内自然人

  持股

  4、外资持股

  在内的:海内公司

  持股

  本国自然人

  持股

  5、表现股180,668  0.04%                          180,668    0.04%

  二、无限的事物库存

  318,761,033 78.44%                         318,761,033   78.44%

  份

  1、人民币权利股 318,761,033 78.44%                         318,761,033   78.44%

  2、境外在市场上出售某物

  资股

  3、境外上市的外

  资股

  4、其他的

  三、分开总额 406,378,405 1                        406,378,405   1

  注:1、在本传达完毕前的三年,公司缺乏新的的股本和衍生保释金。。

  2、公司缺乏在内部地职员的股本。。

  二、使协作引见

  1、使协作人数与持股将按比例放大 单位:股

  使协作总额                                        31,792

  前 10 名人使协作持股

  分开无限的事物使赞成 质押或解冻

  使协作姓名 使协作持股将按比例放大

  例       件分开量子   分开量子

  湖南播放工夫要点国有公司 87,436,704   87,436,704

  柴纳堆积-易芳大 100 市型

  海内非国有有公司    1.36%  5,511,806

  开路式典型保释金值得买的东西基金

  华润深圳值得买的东西让他人照管分开无限的事物公司-辛集龙

  海内非国有有公司    1.35%  5,467,238

  界 1 托收让他人照管基金

  6

  TIK 2011ANNUAL REPORT             湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  工行-诺曼保释金值得买的东西

  海内非国有有公司  1.07% 4,357,770

  基金

  山东国际让他人照管分开无限的事物公司-泽希瑞

  海内非国有有公司  0.98% 3,980,370

  黄金1

  山东国际让他人照管分开分开无限的事物公司-梦想 5 号 海内非国有有公司  0.96% 3,910,424

  工行-融通深的证词 100 典型

  海内非国有有公司  0.91% 3,705,354

  保释金值得买的东西基金

  柴纳建设堆积-华商静态希腊字母的最早的个字母记忆力

  海内非国有有公司  0.91% 3,699,707

  混合型保释金值得买的东西基金的现场拨给的场地

  深圳立田技术技术分开无限的事物公司 海内非国有有公司  0.83% 3,357,498

  童倩保释金值得买的东西基金 海内非国有有公司  0.74% 2,999,921

  前 10 名无限的事物库存东持股乐音

  使协作姓名  扣留无限的事物库存份量子    分开浇铸

  柴纳堆积-易芳大 100 开路式保释金值得买的东西市

  5,511,806 人民币权利股

  资基金

  华润深圳值得买的东西让他人照管分开无限的事物公司-辛集龙界 1 号集中资产

  5,467,238 人民币权利股

  让他人照管

  工行-诺曼保释金值得买的东西基金               4,357,770 人民币权利股

  山东国际让他人照管分开无限的事物公司-泽希瑞金 1 号              3,980,370 人民币权利股

  山东国际让他人照管分开分开无限的事物公司-梦想 5 号                3,910,424 人民币权利股

  工行-融通深的证词 100 典型保释金值得买的东西基金3,705,354 人民币权利股

  柴纳建设堆积-华商静态希腊字母的最早的个字母记忆力活拨给的场地混合型保释金

  3,699,707 人民币权利股

  值得买的东西基金

  深圳立田技术技术分开无限的事物公司                3,357,498 人民币权利股

  童倩保释金值得买的东西基金                2,999,921 人民币权利股

  柴纳光大堆积分开分开无限的事物公司-泰信先行谋略运算

  2,993,151 人民币权利股

  券值得买的东西基金

  湖南播放工夫勤劳界要点是最早的大使协作,用桩区分使协作及其他的使协作 10 名股

  是你这么说的嘛!使协作或音乐会相干的声称 东西暗中缺乏普通的相干。,收买股票上市的公司使用也缺乏规则

  清楚分歧的行动。除此不计,其他的使协作暗中静静地什么相干吗?

  属于行政办法音乐会分歧的行动。。

  2、公司用桩区分使协作乐音

  名字:湖南无线电接收机或发射机台视勤劳要点

  法定代劳人:陈道德观观观

  确立或使保护日期:1997 年 1 月 20 日

  登记簿本钱:145,000 万元

  首要经纪事情:值得买的东西于各式各样的勤劳和勤劳;影视节目实行、频率分布与使赞成;影视使牢固

  木料使赞成。

  3、把持使协作终极实践把持人引见

  公司的终极实践把持是湖南无线电接收机或发射机台视台。。从湖南省民政局看湖南无线电接收机或发射机台视台

  傅翔政体信札〔2010〕34 核准用纸赘生物量子,受命使用、省级播放工夫局经纪当权派

  国有缠住资产,承当国家资产保持、增长工作。法定代劳人

  7

  TIK 2011ANNUAL REPORT               湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  为了欧阳昌琳,确立或使保护日期为 2010 年 9 月 13 日,创办资产为 381732 万元。宾语和

  事情范畴为:播送按及其他的传达,播送与电视节目节目,助长社会秩序文明开展,新

  无线电接收机或发射机台、特价播送、文艺播送、劝告者职位、海报、无线电接收机或发射机辅助设备、播送课题、广

  起源事情培训、音像制品的颁布,电视节目节目播放,电视节目转播,

  电视节目勤劳界使用,电视节目课题。

  4、公司产权与把持权的相干

  湖南无线电接收机或发射机台视台

  100%

  湖南无线电接收机或发射机台视勤劳要点

  

  湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司

  三、无限的事物使赞成期限下的分开

  1、无限的事物库存变换表

  传达期内,公司无限的事物的分开缺乏交换。

  2、前 10 无限的事物使赞成期限下的分开量子与限局限期限

  单位:股

  无限的事物以协议约束扣留 新保释金市所

  序号  有无限的事物使赞成期限使协作姓名 可上市市工夫           无限的事物使赞成期限

  件分开量子           易分开量子

  1   湖南无线电接收机或发射机台视勤劳要点    87,436,7040超额使赞成期,但还没有处理的限量

  2   龙秋云            46,1410表现的股本

  3   彭益              34,6540表现的股本

  4   袁楚先 25,1140表现的股本

  5   曾介忠             16,1580表现的股本

  6   毛小平 33,4860表现的股本

  7   熊云凯 23,1680表现的股本

  8   王姬闽              1,947               0高管的股本

  8

  TIK 2011ANNUAL REPORT               湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  董事会第五段、监事、较年长者使用行政工作的和职员

  一、公司董事、监事、较年长者使用层

  (i)董事、监事、较年长者使用公司的根本乐音

  传达期内 是在吗?

  从公司领唱者 使协作名单

  性 年 任期原点     任期剪下的图样 年首持股 年底持股 变换 取的酬劳 获名次或其

  姓名      作业

  别 龄  日期       日期   数    数   报告 总额(一万) 他协会

  元)(税) 单元环

  先前)补偿

  2010 年 02  2013 年 02

  龙秋云 董事长        男  48             61,521  61,521      79.30 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  彭  益 副董事长、总处理者 男    54             46,206  46,206      72.86 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  李章华 董事         男  47                0    0     18.00 是

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  罗伟雄 董事         男  49                0    0     33.98 是

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  袁楚西安 董事、副总经理处理者    男  53             33,486  33,486      57.98 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  曾介忠 董事、副总经理处理者    男  59             21,545  21,545      57.98 否

  月 01 日   月 01 日

  党委书记处、董事、副      2010 年 02  2013 年 02

  阴池赤         男   48                0    0     63.85 否

  总处理者月 01 日   月 01 日

  董事、副总经理处理者、财      2010 年 02  2013 年 02

  毛晓平,男4944,648  44,648      57.98 否

  事情总监月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  熊成玉 孤独董事       男  57                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  黄胜闽 孤独董事       男  56                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  唐世生 孤独董事       男  55                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  陈  玮 孤独董事      男  47                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  龚光明 孤独董事       男  49                0    0     18.00 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  火红的云 中西部及东部各州的县议会主席 男  61             30,891  30,891      67.83 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  陈道德观观观 监事         男  56                0    0     13.00 是

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  王姬闽 监事         男  58              2,596  2,596     33.08 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  刘莎白 副总经理处理者       男  56              1,298  1,298     42.68 否

  月 01 日   月 01 日

  2010 年 02  2013 年 02

  陆萧雅 副总经理处理者       男  55                0    0     40.76 否

  月 01 日   月 01 日

  廖朝晖 副总经理处理者、董事会干事 女44 2010 年 02  2013 年 02    0    0     38.86 否

  9

  TIK 2011ANNUAL REPORT                湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  账簿月 01 日  月 01 日

  2010 年 02 2013 年 02

  王艳钟 副总经理处理者       男  43                 0     0        40.76 否

  月 01 日  月 01 日

  商议       -     -  -    -     -    242,191  242,191  -     808.90   -

  (二)2009 董事列席了往年的董事会警卫官。

  应出 现场 通信工具是延续的吗?

  付托出 弃权次

  董事的姓名和详细重大聚会 列席 典型警卫官缺乏亲自出狱。

  坐次数  数

  数  次数 警卫官次数的议论

  龙秋云 董事长           11  2   9     0   0     否

  彭 益  副董事长、总处理者      11  2   9     0   0     否

  李章华  董事            11  1   9     1   0     否

  罗伟雄 董事            11  1   9     1   0     否

  袁楚西安  董事、副总经理处理者       11  2   9     0   0     否

  曾介忠  董事、副总经理处理者       11  2   9     0   0     否

  阴池赤 党委书记处、董事、副总经理处理者 11   2   9     0   0     否

  毛小平 董事、副总经理处理者、财务总监  11  2   9     0   0     否

  熊成玉  孤独董事          11  2   9     0   0     否

  黄胜闽  孤独董事          11  2   9     0   0     否

  唐世生  孤独董事          11  1   9     1   0     否

  陈 魏孤独董事 11  1   9     1   0     否

  龚光明 孤独董事          11  2   9     0   0     否

  年内集合董事会警卫官次数                        11

  在内的:现场警卫官次数 2

  契合方法集合警卫官次数                          9

  现场统一契合方法集合警卫官次数                      0

  (三)传达期内,公司董事、监事、高层使用行政工作的无偏离

  (四)义不容辞的董事、监事、较年长者使用者的首要任务经验

  龙秋云:曾任湖南电力力视台新闻记者,湖南电力力视台使缓慢前进室监视者,湖南电力力视台海报部

  监视者,湖南无线电接收机或发射机台视展要点总处理者、湖南无线电接收机或发射机台视海报公司总处理者,湖南电力力

  播放工夫分开分开无限的事物公司董事长、总处理者,义不容辞的湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司董事长。

  彭  益:曾任湖南电力力视台新闻记者,湖南电力力视台使缓慢前进室副监视者,湖南无线电接收机或发射机台视

  会展要点以协议约束公司总处理者,湖南播放工夫传媒股中队副总经理处理者、编顺序帐篷

  理,义不容辞的湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司副董事长、总处理者。

  李章华:曾任湖南电力力视台新闻记者,湖南电力力视台《夜里按》制片人,湖南电力力视

  台湾按要点副监视者,湖南电力力视台文娱频道总监,湖南播送影视钟声副总经理处理者,现

  湖南无线电接收机或发射机台视台副局长,湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司董事。

  10

  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  罗伟雄:湖南播放工夫海报部前监视者,新闻编制室监视者,副总经理编制,总编

  辑,湖南播放工夫传媒股中队副总经理处理者、海报分店总处理者,湖南无线电接收机或发射机台台

  副台长,湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司董事。

  袁楚西安:湖南日本有形的钟声分开无限的事物公司原厂长。、总会计学师,湖南无线电接收机或发射机台视

  表现出要点财务副总经理监,湖南播放工夫传媒分开无限的事物董事会干事书,湖南无线电接收机或发射机台视大众传媒分开

  分开无限的事物公司董事、上海锡泉实业分开无限的事物公司董事长。,义不容辞的湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司

  董事、副总经理处理者。

  曾介忠:曾任湖南工程技术使用科监视者。,湖南省零碎

  传动装置要点副监视者,湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司董事、零碎分店总处理者,湖南省

  有线电视节目零碎(钟声)分开分开无限的事物公司总处理者,义不容辞的湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司董

  事、副总经理处理者。

  阴池赤:他去日本现在称Beijing菲律宾中央大学法特许念书。,中共湖南省委原使缓慢前进厅

  教室课题者、副局长、城市监视者,麻阳苗族自治县人民内阁手续费代劳,湖南

  播送与电视节目大众传媒分开分开无限的事物公司总处理者辅助物,义不容辞的湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司党委书记处、

  董事、副总经理处理者。

  毛小平:曾任湖南电力力视机厂财务处处长、副总经理会计学师,湖南无线电接收机或发射机台视展中

  财务总监,义不容辞的湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司董事、副总经理处理者、财务总监。

  熊成玉:正式的文明勤劳界课题要点监视者Tsinghua Univers、新大众传媒传送课题要点

  任;多元化正式的传达专家征询政务会代表,湖南播放工夫传媒股无限的事物工作公司孤独董事,

  现在称BeijingGE柴纳有线电视节目零碎股无限的事物工作公司孤独董事,柴纳南方宣布传媒钟声分开分开无限的事物公司

  孤独董事。

  黄胜闽:曾任现在称Beijing播送特许教导、按部副监视者、按按学专业

  士先生,按传送特许副教长、海报部监视者。义不容辞的柴纳传媒大学副教长、

  教导、博士生先生,柴纳海报学术政务会常务委员,柴纳国际海报协会的排水渠

  独特的代表,柴纳海报专家政务会常务委员,湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司独

  立董事,现在称Beijing公交传媒股无限的事物工作公司孤独董事。

  唐世生:他使忙碌国际事情部副总经理处理者。、杨浦分店董事,

  柴纳国际堆积业务公司准备使成群组长、最早的副总经理裁,柴纳信达让他人照管值得买的东西公司副总经理裁

  理,新疆宏远让他人照管值得买的东西分开分开无限的事物公司董事长,柴纳银河保释金无限的事物工作公司副总经理裁,公司,

  宏源保释金分开分开无限的事物公司董事长。北大方正钟声分开无限的事物公司较年长者副总经理裁,湖南电力力

  播放工夫股无限的事物工作公司孤独董事。

  11

  TIK 2011ANNUAL REPORT           湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  陈   玮:深圳风险值得买的东西协会前主席,深圳改革值得买的东西钟声校长,CIVC

  Fund 合伙人。义不容辞的深圳东方富海值得买的东西使用分开无限的事物公司董事长,湖南无线电接收机或发射机台视大众传媒股

  无限的事物工作公司孤独董事。

  龚光明:于 1984 年至 2002 江汉石油特许秩序使用系任务,从前在厦门

  会计学师事务所惠顾审计任务,插上一手柴纳石油海内上市,于 1999 年至 2002

  明太阳钟声较年长者秩序劝告者。湖南大学会计学特许副教长,义不容辞的湖南

  工商业使用特许副教长,湖南播放工夫传媒股无限的事物工作公司孤独董事,湖南集邮技术技术

  股无限的事物工作公司孤独董事,现在称Beijing赛迪传媒值得买的东西股无限的事物工作公司孤独董事。

  火红的云:曾任湖南电力力视台使缓慢前进室副监视者、海报传达部副监视者,湖南无线电接收机或发射机台视

  海报公司副总经理处理者、党总支书记处,湖南播放工夫传媒股中队副总经理处理者、海报

  分店总处理者,湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司党委书记处、董事、副总经理处理者。义不容辞的湖

  南播送与电视节目大众传媒分开分开无限的事物公司中西部及东部各州的县议会主席。

  陈道德观观观:国防技术技术大学公有经济司导演,湖南省播送影视钟声资产与财务处

  监视者、监视者,湖南无线电接收机或发射机台台视勤劳要点法定代劳人,湖南无线电接收机或发射机台视大众传媒分开无限的事物公

  司监事。

  王姬闽:曾任湖南电力力视台技术部播放科科长、海报部监视者,湖南无线电接收机或发射机台

  视海报公司副总经理处理者,湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司公务部总处理者,湖南职务

  视觉表现出物业使用分开无限的事物公司总处理者,义不容辞的湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司监事。

  刘莎白:曾任湖南电力力视台新闻记者、特价部副监视者、制片人、社会教育要点副监视者,

  湖南电力力视台过活频道总监,湖南电力力视台(总台)副总经理编制,湖南无线电接收机或发射机台台视大众传媒股

  中队副总经理处理者。

  陆萧雅:湖南新田县出生地党委书记处,湖南省新田县办事处最早的副监视者,

  湖南省零陵市旅游局副局长,湖南祁阳县委副书记处,湖南永州播送与电视节目

  局局长、党组书记处,义不容辞的湖南播放工夫传媒股中队副总经理处理者、华丰有线零碎

  用桩区分分开无限的事物公司总处理者。

  廖朝晖:使忙碌湖南外币使用局局长、团委书记处、湖南证明

  使防水分开分开无限的事物公司使缓慢前进室监视者,湖南省人民内阁按使缓慢前进室按要点副监视者,湘财保释金分开无限的事物公司

  管理党委常务委员、副书记处、辅助物校长,柴纳电力值得买的东西钟声五凌电力分开无限的事物公司董事

  长帮手,湖南五华酒店无限的事物工作公司董事长,湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司值得买的东西总

  监,义不容辞的湖南播放工夫传媒股中队副总经理处理者、董事会干事书。

  王艳钟:海南特区传达新闻编制室监视者,湖南秩序电视节目台新闻记者、工作

  12

  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  编制、制片人、按部监视者、副总经理编制,义不容辞的湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司副总经理经

  理。

  (五)董事、监事和较年长者使用行政工作的薪酬后果顺序

  公司董事、监事和较年长者使用人职员资应比照

  福利与工钱的统一,按照关于后果赋予董事、监事。经公司第

  四届董事会第十二次警卫官提案,经过公司 2010 年度使协作大会以为如何经过,公司董

  事、监事任务赠物基准:董事长 23 万元,副董事长 21 万元,董事 18 万元,

  中西部及东部各州的县议会会议聚集人 20 万元,监事 13 一万元(整个含税)。孤独董事是指董事会。

  准补偿给零用钱或津贴,孤独董事列席董事会、使协作大会行使省份所需的费。

  二、公司职员乐音

  公司职员总额 10176 人,在内的:使用行政工作的 1526 人;技工 1548 人;

  财务行政工作的 407 人;分娩、使赞成行政工作的 5576 人;行政有组织的工作行政工作的 1119 人。

  职工教育程度:硕士学位(含硕士):529 人;本技术日历:2273 人;专

  技术日历:3182 人;专科学校以下:4192 人。

  13

  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  特别感应段 公司使用建筑学

  一、公司使用建筑学的根本乐音

  传达期内,公司居住公司条例。、保释金法和柴纳保释金监视使用政务会股票上市的公司

  接管使用的用纸赘生物请求,不竭改良公司公司使用建筑学、建造现代当权派建立、说明大众

  分工运作。

  1、使协作与使协作大会:公司不竭改良宪法和RU。

  等次要法规,经过多种方法确保使协作,异常地中小当权派

  等趣味;确保使协作大会的顺序和后果是法度;保证关系市方针决策顺序合法

  和大众、正大光明地、公平地停止。

  2、用桩区分使协作与股票上市的公司:宪法详述的规则用桩区分使协作

  违反公司权利的乐音,誓言公司的事情、行政工作的、资产、机构、财务与

  五的孤独用桩区分使协作,无效避开用桩区分使协作径直地或直接

  公司及其他的使协作权利的战役和伤害。

  3、董事会与董事会:公司僵硬的比照顺序决定董事,有组织的

  董事会;公司四元组一组之物届董事会 13 著名导演的创作,在内的有 5 名孤独董事,契合互插性

  请求;董事会确立或使保护了东西战术和值得买的东西政务会。、审计政务会与名声、薪酬与出口政务会、

  关系市复核政务会四元组专业政务会;董事可以居住法度和行政规章的请求。,

  百折不挠的实行实行工作;警卫官确切地阐述了董事会的次要法规。,董事会聚集、依法违法

  宪法和宪法的请求。

  4、中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会:公司决定监事居住规则的顺序,有组织的

  中西部及东部各州的县议会;公司中西部及东部各州的县议会四元组一组之物届警卫官 3 姓名掌管的塑造,在内的有 1 职员掌管,契合互插性要

  求。公司监事和中西部及东部各州的县议会僵硬的表现公司宪法

  关规则,尽职实行,由于对使协作管理的记忆力,公司分娩经纪乐音

  使用各柱槽筋的监视,和公司的董事、公司较年长者使用行政工作的的正确性

  合规监视。

  5、统一实践乐音,公司在传达期内建造了《湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司内

  门帘市防控任务业绩评价与期望值。

  6、论传达揭示与易懂的程度:公司选定的董事会干事书管理传达揭示任务、接待处

  值得买的东西者增长和征询、管理值得买的东西者相干的使用。公司可以居住法度、法度法规

  公司宪法规则,真实、精确、整整、即时揭示传达,并确保缠住使协作都有

  14

  TIK 2011ANNUAL REPORT            湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  博得传达的机遇均等。传达期内,公司缺乏产生年报传达揭示标志看错。

  说明性用纸赘生物的说明与请求之关系上地,董事会以为容易的大众

  机关使用建筑学契合请求。

  二、孤独董事的表现

  传达期内,孤独董事应居住互插法度、法规、公司宪法的请求,给公司和

  每个人使协作实行老实百折不挠的的工作,与董事会和使协作大会,积极的了解大众

  分工运作,确切地阐述公司使用突出,促进董事会的技术方针决策、客观现实,

  维修公司和宽大中小当权派的获利。孤独董事对有线电视节目网重组的关怀、

  惠德、怀亚特、云四公司增加股份扩股、市所吸取合及互插市事项、公司资

  黄金占据与表面保卫乐音的特别界定方法、公司在内部地把持至高精神法则评价传达、审计机关任用、

  2010 年度进项分配、传达间,表面上的宣布了孤独风景。。公司准备了只

  董事会年度传达任务建立,在 2011 在年度传达追逐中,孤独董事与登记簿会计学

  教员交流,僵硬的实行重大聚会。

  董事会孤独董事的列席:

  往年理应与 亲自列席

  孤独董事姓名                       弃权(次)    弃权报告

  次数    (次)(次)

  熊成玉      11      11       0         0

  黄胜闽       11      11       0         0

  唐世生       11      10       1         0    因公月动差

  陈 玮       11      10       1         0    因公月动差

  龚光明      11      11       0         0

  三、公司和用桩区分使协作在营业、行政工作的、资产、机构、财务等柱槽筋倒数孤独、倒数孤独。,

  具有孤独整整的事情及自主经纪生产能力。

  1、当权派孤独性:公司当权派孤独性于用桩区分使协作,自主经纪,与用桩区分使协作停止事情往还

  同同行缺乏竞赛的成绩。。

  2、行政工作的出发:这家公司在任务。、人事工钱使用完整孤独,总处理者、副

  总处理者及其他的较年长者使用行政工作的从中博得酬劳。,均未在用桩区分使协作名单位使忙碌普通的

  作业。

  15

  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  3、资产孤独性:公司承认孤独的使缓慢前进零碎和补集设备。,勤劳产权、污辱、非

  无形资产,如专有技术,由公司缠住。,公司完整把持了缠住资产。。

  4、机构孤独:公司诚信,建立的建造是与法定专业相分歧的。

  铺放需要的东西建造起来。,公司功能机关暗中缺乏径直地的相干。,也

  缺乏普通的与用桩区分使协作协作的文件分类。。

  5、财务孤独:公司有孤独的财务处门,建造孤独的会计学建立

  财务使用建立,在堆积独自开户,用桩区分使协作不发生关系财政计算学。

  四、公司在内部地把持至高精神法则评价传达

  增强公司在内部地把持,望风经纪风险,助长公司说明化经纪与康健开展,公

  据公有经济部、证监会、审计署、五部委工会发行物的当权派在内部地

  把持根本说明》(财会[2008]7号)和深圳保释金市所《股票上市的公司在内部地把持指路》、

  《公司条例》、《保释金法》及其他的互插法度、说明性用纸赘生物请求,根本赘生物的建造

  运作追逐正中鹄的次要法规和事情流程,开始在绝对完成时、契合W的在内部地把持建立

  系。评价在内部地把持建立设想在缺陷和无效性。,2011年度公司在内部地把持建立

  对该机构停止了彻底彻底的至高精神法则沉思。,并在此基础上,对公司在内部地把持停止了根究。

  至高精神法则评价:

  (一)公司在内部地把持的根本目的和准则

  1、在内部地把持建立的根本目的

  (1)建造和完成时契合公司使用建筑学的公司使用建筑学。,开始在技术

  方针决策机制、器械机制与监视机制,确保公司使用目的的获得。

  (2)建造无效的风险把持系统,增强风险使用,预付款风险觉悟,确保

  我公司各项事情战役的康健运转。

  (3)梗塞打洞或穿孔、拿下隐患,防守和即时见和整流各式各样的欺诈行动、作弊行动,

  保卫公司不动产权的保护和整整。

  (4)说明公司会计学行动,誓言会计学传达真相、合法、整整,完成时会计学文学

  趣味上流社会的。

  (5)确保正式的关于法度法度法规本公司在内部地次要法规获得利益或财富贯彻表现。

  2、在内部地把持建立的准则

  (1)遏制公司在内部地的各式各样的秩序事情、各科室,为了事务

  产生胜利追逐正中鹄的钥匙把持点,在内部地把持在方针决策正中鹄的器械、表现、监视、反应与其他的环

  16

  TIK 2011ANNUAL REPORT          湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  节。

  (2)公司确切地阐述各式各样的在内部地把持和使用建立;,每个人员

  建造者霉臭等候表现。,普通的机关和独特的都不理应有超过在内部地把持的力气。。

  (3)誓言公司在内部地有组织的、岗位重大聚会的有理设置与分工,留存不

  兼容的工作出发,确保辨别机构暗正中鹄的趣味和工作、倒数制约、倒数监视。

  (4)正确处理本钱效益相干,确保经过有理的本钱把持遂愿最适度把持。

  胜利。

  (5)在内部地把持建立随表面环境的偏离、C公司事情功能的苗条的和使用请求

  的预付款,将不竭得体的和完成时。

  (二)在内部地把持概述

  1、当权派在内部地把持的有组织的建筑学

  范畴公司条例、《保释金法》及其他的互插法度法规、公司宪法与保释金接管

  关请求,公司准备使协作大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、使用机关和功能机关的在内部地建筑学

  机关把持有组织的建筑学。三会的法度运转,权利机构早已开始在、方针决策机构、监视机构和监视机构

  表现机构详述的权利与工作、各司其职、无效的制约与平衡、技术方针决策、音乐会经纪的公司使用

  建筑学。

  BO在内部地把持机制的建造与完成时、无效器械和风险评价,在内部地把持监视

  无效器械与至高精神法则评价,在内部地把持成绩的音乐会。董事会确立或使保护审计政务会。、战

  战术与值得买的东西方针决策政务会、关系市审计政务会与名声、工钱和出口政务会的四

  专门政务会。

  中西部及东部各州的县议会监视准备和器械,给导演、处理者和其他的人

  较年长者使用行政工作的与操纵行政工作的行动的监视反省。处理者管理有组织的公司。

  机关日常运作把持战役,经过命令、音乐会、使用、监视各功能机关行使经纪使用

  权利,确保公司按期地运作。公司各排水渠机构、分店管理详细制作的器械。公

  在内部地审计机关管理器械审计,按期反省公司在内部地把持

  缺陷,评价器械的无效性和生产力,并介绍改良提议。,董事会审计政务会

  传达。

  公司范畴实践乐音在陆军总司令部准备了办事处。、财务和本钱使用部、值得买的东西与经纪

  使用部、人文资源部、董事会干事书处、值得买的东西收买部、战术开展课题要点、审计监

  察部、现在称Beijing使用陆军总司令部与国际商务部。各机关重大聚会分工详述的,在其评论员中

  范畴内的手势使用和效劳重大聚会。公司的有组织的建筑学图如次:

  17

  TIK 2011ANNUAL REPORT                湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  使协作大会

  战战术与值得买的东西方针决策政务会

  审计政务会

  中西部及东部各州的县议会        董事会

  名声、薪酬与出口政务会

  总处理者关系市审计政务会

  董事会干事书

  副总经理处理者        财务总监          副总经理处理者       副总经理处理者

  董   财务值得买的东西 北方发达国家

  事            务                  资

  会   公共实际强度与战术 本钱金

  子京

  秘   公有经济监视课题营 并    业    管

  书       源    管    察        发    管     采选使用

  处            理                  理

  系部 事务部

  心                    部

  湖  华  湖湖湖 万丈万丈 在华中中上游湖 湖   广   北     电  电  保  西  新

  南                   丰                                   广  定

  南  丰     南南与South 深圳深圳 一海沙南 南   州   京     广白 宁  疆

  省  达  省、省、省 城市与城市 大大圣 金韵 韵     传  传  世  数  广

  有  有  回会惠会 大荣 晨泉拳头 鹰洪流 洪     媒  媒  开  字

  悦                                                               电

  (

  线  线     润心 晨涵 北方发达国家精巧地制作是真正的菲。 全市居民范畴 广     影  文  利

  有                                                          有  电  网

  电  网     有  有  有   创    投  经舒叶司 置   告   告     业  化  线  视  络

  线

  )

  视  络  有线线路 业力本钱 有宽宏大量的值得买的东西。 同行有 有     投  发  广  信  有

  网  控     零碎网 投    有  限局限性酒 有   限   限     资  展  播  息

  络                                                          电    限

  络  股  有  络  络  络   本钱限额 管子公典 限局限大众 公     北  有  视  网  责

  集  有  这是无限的事物度的。 有    公  理   管    司   司       公   司   司     京  限  综  络  任

  团  限  限量限量 无限的事物机关 有   理                师有 公  合  有  公

  限                                   司  信

  股  公  功功功功 公           有                             限局限利钱 限  司

  份  司     除唠叨 司       公   限                             公

  司                                      网  公

  18                               络

  有                            公                             司       司

  限                            司                                  有

  限

  公                                                               公

  司                                                               司

  TIK 2011ANNUAL REPORT            湖南播放工夫传媒分开分开无限的事物公司 2011 成年累月度传达

  2、公司在内部地把持建立的安排

  统一同行指路和私利需要的东西,公司早已建造了一套契合在内部地把持的在内部地把持建立。

  �

Leave a Comment

(0 Comments)

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注